قاعدة السفر لـ FATF وفحص المحافظ في Didit

تتعلق قاعدة السفر بتبادل معلومات المنشئ والمستفيد. بينما يقيّم فحص المحافظ درجة التعرض على السلسلة (on-chain). يحتاج سير عمل الامتثال للعملات المشفرة إلى التمييز بين هاتين النتيجتين، ثم تزويد المراجعين بالسياق اللازم لاتخاذ القرار.

متابعة عملية التبادل ونتيجة فحص المحفظة بشكل منفصل

توضح وثائق قاعدة السفر الحالية في Didit عملية تبادل مُدارة ذات دورة حياة خاصة بها. وهي تُخطر تطبيقك عند اكتمال تبادل المعلومات حتى تتمكن من تحديد وقت تحرير الأموال، ثم تسجيل تجزئة المعاملة على السلسلة. واكتمال فحص المحفظة ليس دليلاً على اكتمال هذا التبادل.

اقرأ دليل قاعدة السفر الحالي للاطلاع على نموذج البيانات والمسارات المدعومة وانتقالات الحالة.

استخدم مفتاح المزود الخاص بك، أو ابدأ بالفحص بنظام الدفع حسب الاستخدام

يمكن لعملاء Didit جلب مفتاح Chainalysis API الخاص بهم إلى Didit وتنسيق عمله داخل مسارات عمل Didit الخاصة بهم، أو اختيار أي مزود آخر لفحص المحافظ متاح في Didit. اقرأ وثائق فحص المحافظ للتعرف على الإعداد والتغطية.

إذا كنت ترغب في البدء دون مفتاح مزود منفصل، فاستخدم فحص المحافظ بنظام الدفع حسب الاستخدام من Didit بالسعر المعلن البالغ $0.15 لكل فحص. ابدأ في Business Console دون الحاجة إلى مكالمة مبيعات. اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، تتضمن الخطة المجانية رصيداً شهرياً بقيمة $10. اطّلع على تحديث أسعار شهر نوفمبر.

يناسب كلا المسارين سير عمل مخصصاً للمطورين: استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API)، واربط وكيلاً عبر خادم MCP، واستخدم حزم SDKs من Didit لتجربة العميل الشاملة. يعمل فحص المحافظ ضمن نفس مسار العمل مثل KYC وAML ومراقبة المعاملات. تحقق من تغطية شبكة المزود المحدد قبل إرسال العنوان.

التحقق من إمكانية الوصول إلى الطرف المقابل

تختلف الاتصالات المتاحة ومتطلبات عضوية الشبكة. تأكد منها في الوثائق الخاصة بتطبيقك. وإذا لم يصل أي مسار إلى الطرف المقابل، فاتبع سياسة التصعيد المعتمدة لديك؛ حيث إن نتيجة فحص المحفظة لا تعوض معلومات التبادل المفقودة.

ربط الفحص بعمليات المراجعة

يراجع وكيل Investigator من Didit العناصر بسعر $0.20 لكل عنصر تتم مراجعته. ويبدأ وكيل الدعم من $0.02 لكل رسالة. يساعد Copilot الفرق في بناء مسارات العمل، بينما يتيح خادم MCP لوكلائهم العمل مع Didit. هذه إمكانيات منفصلة عن فحص المحافظ؛ لذا احرص على فصل رسوم المراجعة والمراسلة في تقديراتك. وثائق Investigator؛ تحديثات الوكلاء وCopilot؛ وثائق MCP.

البدء من لوحة التحكم

افتح Business Console، واختر تطبيقك، واضبط Transactions > Settings > Provider Preferences. اختر مسار الدفع حسب الاستخدام، أو اربط مفتاح مزود متاح من خلال Marketplace. ثم اختبر محفظة على شبكتها الفعلية وافحص حالة الفحص المُرجعة. اتبع دليل التكامل.

اختر المسار الذي يناسب فريقك: احتفظ بعلاقة مع مزود مدعوم، أو ادفع حسب الاستخدام بسعر $0.15 لكل فحص وابدأ من لوحة التحكم دون الحاجة إلى مكالمة مبيعات.