إدارة فحوصات "اعرف عميلك" (KYC) عبر شات Claude

النقاط الرئيسية

• ربط Claude بخادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) من Didit عبر OAuth (التفويض المفتوح) 2.1 مع PKCE (مفتاح إثبات تبادل الشفرة) — لا حاجة لمفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتنتقل صلاحياتك وأذوناتك الحالية في Didit كما هي بالضبط.
• 115 أداة عبر 11 فئة تتيح لك البحث عن جلسات "اعرف عميلك" (KYC) وفحصها وتصحيحها ومراجعتها والموافقة عليها ورفضها بالكامل من نافذة دردشة Claude.
• يمكن لمحلل الامتثال العمل على قائمة الانتظار الكاملة للمراجعة: فحص القرارات، وتجاوز الحقول التي قُرئت بشكل خاطئ، وترك ملاحظات مسار التدقيق، والموافقة أو الرفض، وطلب إعادة تقديم جزئية — كل ذلك دون فتح وحدة التحكم الإدارية.
• يعمل MCP كمستخدم Didit المسجل بدوره التنظيمي الدقيق — لا يمكن للمحلل القيام بأي شيء في Claude لا يمكنه القيام به في وحدة التحكم. هذا يجيب مباشرة على سؤال مسؤول الامتثال: لا يتم تجاوز الأذونات.
• تخدم Didit أكثر من 2000 شركة قيد الإنتاج؛ يعمل استنتاج النموذج في أقل من ثانيتين بـ p99. الحزمة الكاملة لـ KYC هي 0.33 دولارًا، وتتضمن كل ميزة 500 عملية تحقق مجانية شهريًا.

التحقق من KYC هو سير عمل يومي لفرق الامتثال. تصل الجلسات معلمة للمراجعة اليدوية. يتم مسح المستندات ضوئيًا، ويتم استخراج البيانات، وتُحال نسبة معينة دائمًا إلى مراجع بشري للفرز. يقضي هذا المراجع عادةً يومه في التبديل بين وحدة التحكم الإدارية وأداة إدارة قائمة الانتظار، وينقر على جلسة تلو الأخرى.

هناك طريقة أسرع. بفضل خادم بروتوكول سياق النموذج (MCP) من Didit المتصل بـ Claude، يمكن لمحلل الامتثال العمل على قائمة المراجعة بأكملها من نافذة دردشة واحدة. البحث عن الجلسات قيد المراجعة، وقراءة سبب تمييز كل منها، وفحص كائن القرار الكامل، وتصحيح اسم عائلة أو تاريخ ميلاد قُرئ بشكل خاطئ، وترك ملاحظة للمراجع، والموافقة أو الرفض مع مسار تدقيق كامل، وطلب إعادة تقديم الخطوات الفاشلة فقط — كل ذلك دون مغادرة المحادثة.

كيف يعمل

تغطى إعداد الموصل وتدفق OAuth في دليل تثبيت Claude. للمراجعة اليومية، الحدود المهمة بسيطة: كل استدعاء أداة يعمل بدور المستخدم الحالي المسجل في Didit، لذا لا يمكن لـ Claude الموافقة على جلسة أو تعديلها عندما يفتقر هذا المستخدم إلى الإذن المقابل.

أضف موصل Didit إلى Claude. يتوفر رمز التنفيذ والاستضافة الذاتية في مستودع GitHub العام بموجب ترخيص MIT.

قائمة مراجعة KYC اليومية في Claude

يكشف خادم MCP عن 115 أداة عبر 11 فئة. بالنسبة لمحلل الامتثال الذي يراجع جلسات KYC، يبدو سير العمل ذي الصلة كما يلي:

1. اكتشف مساحة عملك

ابدأ بـ didit_context_get. يعيد هذا الاستدعاء الواحد كل مؤسسة وتطبيق يمكنك الوصول إليهما، بما في ذلك المؤسسة والتطبيق الافتراضيين. إنه يحل محل نمط الاكتشاف متعدد الخطوات القديم ويتيح لك البدء في العمل فورًا.

Call didit_context_get. State the selected organization and application, and do not read or change any session yet.

2. ابحث عن الجلسات التي تحتاج إلى مراجعة

قم بتشغيل didit_session_search مع status: "In Review". يبحث هذا عبر جميع تطبيقاتك ومؤسساتك في استدعاء واحد ويعيد الجلسات الموسومة بمؤسستها وتطبيقها، الأحدث أولاً. يمكنك التصفية حسب النطاق الزمني باستخدام last_n_days أو التعمق في سير عمل معين باستخدام workflow_id.

Find sessions with status “In Review” using last_n_days: 1. State the date_from and date_to boundaries, then return session_id, workflow, created time, and any observed review reason. Do not call write tools.

last_n_days هو اختصار تاريخ تقويم: يحدد date_from و date_to. إنه ليس مرشحًا متجددًا لمدة 24 ساعة. مرر تواريخ YYYY-MM-DD صريحة عندما تتطلب سياسة المراجعة الخاصة بك حدودًا مختلفة.

3. افحص القرار الكامل

لأي جلسة معلمة، استدعِ didit_session_get_decision بمعرف جلستها. يعيد هذا القرار الكامل والبيانات المستخرجة التي أنتجها سير العمل المكون لتلك الجلسة. اعتمادًا على الوحدات النمطية في سير العمل هذا، قد يتضمن الرد حقول مستند الهوية، ونتائج التحقق من النشاط ومطابقة الوجه، ومخرجات فحص مكافحة غسيل الأموال (AML)، وإشارات الاحتيال، وأدلة المراجعة. لا تتوقع وحدات نمطية لم يتم تشغيلها بواسطة سير العمل.

Retrieve the full decision for session SESSION_UUID. Separate observed fields, failed checks, conflicting evidence, and missing data. Do not recommend a status yet.

4. تصحيح البيانات التي قُرئت بشكل خاطئ

يمكن أن يقرأ التعرف البصري على الأحرف (OCR) حرفًا خاطئًا — "0" يجب أن يكون "O"، حرفًا مميزًا يسويه OCR، عدم تطابق تنسيق التاريخ. استخدم didit_session_update_data لتجاوز أي حقل مستخرج: الاسم الأول، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، رقم الوثيقة، الولاية المصدرة، العنوان، الجنس، الجنسية، الحالة الاجتماعية، والحقول الإضافية الخاصة بالوثيقة. أرسل الحقول التي تحتاج إلى تصحيح فقط؛ كل شيء آخر يبقى كما هو مستخرج.

For session SESSION_UUID, change only last_name to “Muñoz”. Show the proposed field update and wait for my approval before calling didit_session_update_data.

5. اترك ملاحظة في مسار التدقيق

استخدم didit_session_add_review لإرفاق تعليق مراجع بمسار تدقيق الجلسة. يمكنك اختياريًا تغيير حالة الجلسة كجزء من نفس الاستدعاء — على سبيل المثال، نقلها إلى "قيد المراجعة" إذا كنت تعمل عليها بنشاط، أو إلى "موافق عليها" إذا اكتمل فحصك. يتم تسجيل كل ملاحظة وانتقال حالة مع ختم زمني.

Add this review comment to session SESSION_UUID without changing its status: “Surname corrected after comparison with the document visual zone.”

6. الموافقة، الرفض، أو طلب إعادة التقديم

عندما تكون المراجعة حاسمة، استخدم didit_session_update_status لتعيين الحالة النهائية إلى Approved أو Declined، مع تعليق اختياري وإشعار بالبريد الإلكتروني. استخدم أمرًا يجعل القرار المعتمد صريحًا:

Update session SESSION_UUID to Approved with the comment “Manual review completed under policy v4.2.” Do not change extracted identity data.

إعادة التقديم الجزئية أكثر صرامة من التسمية الحوارية. يجب أن يحتوي nodes_to_resubmit على معرفات العقدة الفاشلة الدقيقة التي تم إرجاعها لتلك الجلسة. القيم مثل liveness أو blurred document page هي أوصاف، وليست معرفات عقدة قابلة للتشغيل. اسأل أولاً:

From the decision for session SESSION_UUID, list the exact failed node identifiers that are eligible for resubmission. Do not change the session.

بعد مراجعة هذه المعرفات، استخدمها حرفيًا:

Set session SESSION_UUID to Resubmitted and pass these exact nodes_to_resubmit values: ["EXACT_NODE_ID_1", "EXACT_NODE_ID_2"]. Add the comment “Retry only the failed configured steps.”

يحدث سير العمل بأكمله — البحث، الفحص، التصحيح، الملاحظة، القرار — داخل Claude. لا تنشئ عمليات البحث والقراءة إدخالات تدقيق المراجع. للأدوات الكتابية تأثيرات مميزة: didit_session_update_data يطبق تصحيحًا، didit_session_add_review ينشئ ملاحظة مراجع، و didit_session_update_status يسجل تغيير حالة مع تعليق اختياري لمسار التدقيق.

حالات الجلسة العشرة وماذا تعني

عند البحث عن الجلسات أو مراجعتها، تقوم بالتصفية حسب الحالة. تتتبع Didit 10 حالات عبر دورة حياة الجلسة:

• لم تبدأ — تم إنشاء الجلسة وتم إنشاء رابط التحقق، ولكن المستخدم لم يفتحه بعد.
• قيد التقدم — فتح المستخدم تدفق التحقق ويكمل الخطوات بنشاط.
• قيد المراجعة — الجلسة حاليًا في قائمة الانتظار للمراجعة البشرية. قد تكون وصلت إلى هناك من خلال منطق سير العمل المكون أو تغيير الحالة اليدوي من قبل مراجع معتمد.
• موافق عليها — الحالة الحالية لقرار الجلسة هي موافقة. قد تأتي هذه الحالة من سير العمل المكون أو من تجاوز الحالة اليدوي من قبل مراجع معتمد؛ لا يثبت ذلك أن كل فحص ممكن قد تم تشغيله أو اجتيازه.
• مرفوضة — الحالة الحالية لقرار الجلسة هي رفض. قد تعكس منطق سير العمل المكون أو تجاوز الحالة اليدوي من قبل مراجع معتمد، لذا اقرأ الأدلة المعادة بدلاً من التعامل مع التسمية كقائمة من الفحوصات الفاشلة.
• منتهية الصلاحية — انتهت النافذة الزمنية للجلسة قبل أن يكمل المستخدم التحقق.
• مهجورة — بدأ المستخدم التدفق ولكنه لم يكمله.
• انتهاء صلاحية KYC — انتهت صلاحية بيانات KYC نفسها (على سبيل المثال، تم اكتشاف وثيقة هوية منتهية الصلاحية بعد التحقق).
• أعيد تقديمها — طلب المحلل إعادة تقديم جزئية، وتمت مطالبة المستخدم بإعادة الخطوات الفاشلة فقط.
• في انتظار المستخدم — جلسة KYB (اعرف عملك) رئيسية تنتظر بينما يكمل أطراف KYC الفرعية المطلوبة التحقق.

الأذونات والأمان

اعتراض مسؤول الامتثال على أي أداة متصلة بالذكاء الاصطناعي (AI) مباشر: هل يمكن للعميل القيام بشيء في الدردشة لا يُسمح للمراجع البشري بالقيام به في وحدة التحكم؟ مع خادم MCP من Didit، الإجابة هي لا. يتحقق MCP من هوية مستخدم Didit المسجل عبر OAuth 2.1 مع PKCE — يرث كل استدعاء أداة دور مؤسسة هذا المستخدم. تفرض وحدة التحكم الإدارية وخادم MCP نفس فحوصات الامتياز ضد نفس الواجهة الخلفية للأذونات في service-didit-auth.

يمكن للمحلل مراجعة الجلسات، وتصحيح البيانات، والموافقة أو الرفض فقط ضمن نطاق الدور الذي يمنحه إياه بالفعل. يمكن للمطور الذي يربط MCP إنشاء سير عمل وإدارة خطافات الويب إذا سمح له دوره بذلك. لا يقدم MCP نفسه أذونات جديدة. إنه واجهة مختلفة لنفس نموذج التفويض.

لمن هذا

تم تصميم سير العمل هذا لمحللي الامتثال الذين يعرفون بالفعل كيفية مراجعة جلسة KYC. لا يقوم MCP بأتمتة حكم المراجع — بل يزيل التبديل بين السياقات. بدلاً من فتح متصفح، وتسجيل الدخول إلى وحدة التحكم، والعثور على صفحة الجلسة الصحيحة، والنقر عبر علامات التبويب، والكتابة في النماذج، يصف المحلل ما يريده باللغة الطبيعية ويقوم Claude بتنفيذ تسلسل الأدوات.

وهو مفيد أيضًا لمديري الامتثال الذين يرغبون في التحقق الفوري من قائمة المراجعة من هواتفهم، وللمحللين الجدد الذين يمكنهم تعلم عملية المراجعة من خلال مشاهدة Claude وهو يستعرض بيانات قرار الجلسة ويحدد الأنماط.

متى تستخدم وحدة التحكم بدلاً من ذلك

تبقى بعض الإجراءات في وحدة التحكم الإدارية. يتعامل خادم MCP في Claude مع مراجعة وإدارة الإجراءات لكل جلسة. للعمليات المجمعة مثل تثبيت حزم القواعد، أو اختبار تغييرات القواعد، أو تقديم تقرير عن نشاط مشبوه (SAR)، توجد هذه الميزات في واجهات مراقبة المعاملات وإدارة الحالات في وحدة التحكم. تتعامل أدوات إدارة الحالات في MCP مع الفرز — يدعم didit_case_manage التعيين، والتعليق، والتصعيد، وإعادة الفتح، والحل، والتحديث — لكن تقديم SAR وتكوين محرك القواعد هي سير عمل مخصص لوحدة التحكم فقط.

ابدأ

قم بتوصيل Claude بخادم MCP من Didit من إعدادات موصل Claude. الخادم مجاني، والنقطة النهائية المستضافة لا تتطلب تثبيتًا، والمرجع الكامل للأدوات موجود على docs.didit.me.

إذا كنت جديدًا في إعداد MCP، فابدأ بـ دليل التثبيت أو صفحة مطور Didit MCP. للحصول على نظرة عامة على دورة حياة الجلسة وما يحدث عند تشغيل عملية تحقق، اقرأ KYC مع خادم Didit MCP. للحصول على كتالوج الأدوات، راجع مرجع أدوات MCP.

Didit هي بنية تحتية للهوية والاحتيال. 115 أداة MCP. 0.33 دولارًا لحزمة KYC كاملة. 500 عملية تحقق مجانية شهريًا لكل ميزة. أكثر من 2000 شركة قيد الإنتاج. قم بتوصيل Claude، وسجل الدخول، وابدأ المراجعة.