التحقق من الهوية
مصمم لـ السنغال 
بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر في جلسة واحدة، يتم فحصها مقابل قوائم عقوبات CENTIF وقوائم مراقبة GIABA في غرب إفريقيا — 0.33 دولار أمريكي لـ KYC الكامل، 500 مجانية كل شهر.
موثوق به من قبل أكثر من 2000 منظمة حول العالم.
كيف يعمل التحقق من الهوية في السنغال.
- مشهد الاحتيال
- ثلاثة ضغوط تشكل الاحتيال في الهوية السنغالية: هجمات CNIB الاصطناعية والتزييف العميق التي تستهدف تدفقات Wave و Orange Money للأموال عبر الهاتف المحمول، وتزوير بطاقة الهوية الوطنية عبر الأشكال الورقية القديمة وأشكال CNIB البيومترية الحالية، وضغط مكافحة غسل الأموال على ممرات التحويلات المالية عبر الحدود في غرب إفريقيا بموجب متطلبات التقييم المتبادل لـ CENTIF و GIABA. يسجل Didit أكثر من 200 إشارة احتيال في الوقت الفعلي في كل جلسة — تحويل الوجه، إعادة التشغيل، الحقن، التلاعب بالمستندات، ذكاء الجهاز، تحديد الموقع الجغرافي لعنوان IP.
- أطر الامتثال
- القانون الموحد لـ GIABA/WAEMU المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعليمات BCEAO رقم 008-05-2015 بشأن النقود الإلكترونية
- القانون رقم 2008-12 المتعلق بحماية البيانات الشخصية و GAINDE
- جهاز الرقابة الاحترازية للجنة المصرفية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (UMOA)
- وزارة الاقتصاد — قائمة العقوبات الموحدة
- توصيات FATF الأربعين
من يشرف على التحقق من الهوية في السنغال.
BCEAO
البنك المركزي لدول غرب إفريقيا — البنك المركزي والمشرف المالي عبر منطقة WAEMU. يشرف على البنوك، ومصدري الأموال الإلكترونية، ومؤسسات التمويل الأصغر، ومقدمي خدمات الدفع في السنغال بموجب التعليمات رقم 008-05-2015.
CENTIF
وحدة معالجة المعلومات المالية الوطنية — وحدة الاستخبارات المالية في السنغال. تتلقى إقرارات العمليات المشبوهة (DOS) من الكيانات الملزمة وتنسق مع GIABA بشأن إنفاذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإقليمي.
Commission Bancaire UMOA
اللجنة المصرفية للاتحاد النقدي لغرب إفريقيا — المشرف الاحترازي على المجموعات المصرفية عبر منطقة WAEMU، بما في ذلك جميع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر العاملة في السنغال.
CDP
اللجنة الوطنية لحماية البيانات الشخصية — سلطة حماية البيانات في السنغال. تحكم كل عملية تحقق من الهوية للمقيمين السنغاليين بموجب الإطار الوطني لحماية البيانات.
DGID
المديرية العامة للضرائب والأملاك — سلطة الضرائب التي تدير سجل NINEA (الرقم الوطني لتحديد هوية الشركات والجمعيات) المستخدم في تدفقات KYB وإعداد الشركات.
أربع وحدات. تحقق واحد.
التقاط وقراءة الهوية.
يتم التقاطها على أي هاتف — تصنيف تلقائي، تحليل OCR، والتحقق من القالب.
- بطاقة الهوية الوطنية البيومترية (CNIB)، جواز السفر السنغالي (مع قراءة الشريحة في جوازات السفر الإلكترونية)، رخصة القيادة، تصريح الإقامة للمقيمين الأجانب، بطاقة الناخب، والبطاقة البيومترية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في ECOWAS.
- تعيد الاسم، رقم الوثيقة، تاريخ الميلاد، مكان الإصدار، وتاريخ الانتهاء.
- بطاقة الهوية الوطنية البيومترية (CNIB)
- جواز السفر السنغالي — قراءة الشريحة في جواز السفر الإلكتروني
- رخصة القيادة · تصريح الإقامة · بطاقة الناخب · بطاقة ECOWAS
طابق الوجه. أثبت أنه شخص حقيقي..
صورة سيلفي مؤكدة مباشرة ومطابقة لصورة الهوية.
- فحص التكرار: بحث عن الوجه 1:N عبر المستخدمين الحاليين. مجاني.
- التحقق النشط من الحيوية ($0.15) للتدفقات عالية المخاطر — يقوم المستخدم بالدوران أو الرمش.
- صورة سيلفي على أي هاتف أو كاميرا كمبيوتر محمول
- رمز QR لتسليم الهاتف المحمول عندما يبدأ المستخدم على سطح المكتب
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي.
تقوم Didit بفحص اسم المستخدم مقابل المجموعة العالمية التي تضم أكثر من 1300 قائمة عقوبات، وشخصيات سياسية بارزة (PEP)، وقوائم إعلامية سلبية، بالإضافة إلى كل قائمة مراقبة إقليمية سنغالية وغرب إفريقية:
- الجمعية الوطنية السنغالية — سجل الشخصيات السياسية البارزة (PEP) — أعضاء الجمعية الوطنية وكبار المسؤولين في السلطة التشريعية (PEP المستوى 1).
- وزارة الاقتصاد والمالية السنغالية — القائمة الموحدة — سجل العقوبات الوطنية والأشخاص المعينين في السنغال.
- NDARINFO.COM السنغال — إشارات الإعلام السلبي — منفذ صحافة استقصائية سنغالي رائد لفحص الأخبار السلبية.
- GIABA — مجموعة العمل الحكومية الدولية لمكافحة غسيل الأموال في غرب إفريقيا — قائمة مراقبة الهيئة الإقليمية على غرار FATF في غرب إفريقيا التي تغطي 16 دولة عضو في ECOWAS.
- CENTIF — سجل الإنفاذ — تعيينات وإجراءات الإنفاذ لوحدة الاستخبارات المالية في السنغال.
- مفوضية الاتحاد الأفريقي — سجل عقوبات الاتحاد الأفريقي — قرارات العقوبات السياسية والاقتصادية القارية.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة — قائمة العقوبات الموحدة — عقوبات متعددة الأطراف عالمية تم نقلها بواسطة CENTIF.
- OFAC SDN — قائمة المواطنين المعينين بشكل خاص — تعيينات وزارة الخزانة الأمريكية مع تغطية غرب إفريقيا.
- FATF — قائمة الولايات القضائية عالية المخاطر والمراقبة — سياق المخاطر التنظيمية العالمية.
- الإنتربول الأفريقي — سجل الإشعارات الجنائية — الأشخاص المطلوبون عبر الحدود والانتشار الجنائي.
- مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال — إشارات المخاطر في السنغال — سياق المخاطر على مستوى الدولة يتم تحديثه سنويًا.
- ECOWAS — الإنفاذ والتعيينات الإقليمية — سجل الإنفاذ عبر الحدود للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
يتم تسجيل الشدة. المراقبة المستمرة ($0.07/مستخدم/سنة) تعيد الفحص يوميًا وتطلق ويب هوك عند وجود نتائج جديدة.
فحص العقوبات، الشخصيات السياسية البارزة، والإعلام السلبي — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع.
لا تعرض السنغال حاليًا واجهة برمجة تطبيقات عامة للمستهلك الحكومي مفتوحة للمتكاملين من الأطراف الثالثة — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات عامة للتحقق من قاعدة البيانات لسجل CNIB التابع لمديرية أتمتة الملفات.
- حزمة OCR + القياسات الحيوية + مكافحة غسيل الأموال هي المسار المعتمد والمتوافق مع CENTIF و CDP اليوم: يتم تحليل رقم وثيقة CNIB بواسطة OCR من البطاقة البيومترية، ويتم مطابقة الوجه مع صورة الوثيقة، وتقوم مرحلة مكافحة غسيل الأموال بفحص الاسم المستخرج مقابل كل قائمة مراقبة تنظيمية سنغالية وإقليمية تابعة لـ GIABA.
- لإثراء الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان، قم بإقران الجلسة بخدمات التحقق من قاعدة البيانات العالمية التي تعمل بالفعل في السنغال اليوم.
- يتم شحن بحث مباشر عن مصدر موثوق به من DAF مع انضمام شركاء البيانات المتوافقين مع CENTIF و CDP — يمكن لعملاء Enterprise التحدث إلى المبيعات لربطه بسير عملهم.
التحقق المتقاطع من الهوية على نطاق واسع — راجع الوثائق للحصول على السطح الكامل للوحدة.
كل وثيقة السنغال Didit تقبل.
تغطية السجل المدني ومكافحة غسل الأموال (AML) لـ السنغال.
افتح دولة جديدة بنقرة واحدة. نحن نقوم بالعمل الشاق.
أسئلة شائعة حول السنغال.
البنية التحتية للهوية والاحتيال.
واجهة برمجة تطبيقات واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحفظة. ادمج في 5 دقائق.