Ves al contingut principal
Didit recapta 7,5M $ per construir la infraestructura per a identitat i frau
Didit
Torna al blog
Blog · 13 de març del 2026

Les 10 millors solucions de KYC per a exchanges cripto i plataformes DeFi el 2026

Guia per a exchanges cripto i front ends DeFi: què cal per a l'onboarding (KYC, prova de vida, AML, anàlisi de carteres, Travel Rule, monitoratge de transaccions, KYB) i com ho cobreixen deu proveïdors, segons les seves pàgines.

Per DiditActualitzat el
best-kyc-solutions-crypto-defi-platforms-ranking-cover-v4-2026.png

En resum

Un exchange de criptomonedes necessita verificar la persona, analitzar les carteres, enviar les dades de la Travel Rule en les transferències, puntuar cada transacció i verificar els clients institucionals fins a arribar als seus propietaris. Aquesta guia classifica deu proveïdors de KYC segons quina part d'aquest conjunt d'eines cobreix un sol compte, segons la nostra opinió editorial.

  • Didit cobreix tot el flux amb un preu publicat per mòdul: una verificació KYC completa costa $0.33, l'anàlisi de carteres costa $0.15 per verificació, el monitoratge de transaccions costa $0.02 per transacció i el KYB comença a $2.00 per empresa.[1]
  • Sumsub documenta el monitoratge de carteres de criptomonedes i una solució de Travel Rule, i la seva pàgina de preus situa el monitoratge de transaccions al pla Custom, amb preu a petició.[13][56][2] Shufti documenta l'anàlisi de carteres, i la seva pàgina de preus situa el monitoratge de transaccions i la Travel Rule al pla Enterprise, amb preu a petició.[25][3]
  • L'anàlisi de carteres no està documentada a les pàgines públiques de Veriff, Onfido, Jumio, Ondato ni IDnow (comprovat el 2026-10-25).[16][20][23][38][43]

Darrera revisió: 25 d'octubre de 2026 · No constitueix assessorament jurídic

La majoria de classificacions de KYC per a exchanges de criptomonedes i plataformes DeFi comparen la cobertura de documents i la prova de vida. Això cobreix els primers cinc minuts. Les parts difícils arriben després: un dipòsit des d'una adreça que vostè no ha vist mai, una retirada cap a un altre exchange, un client OTC el propietari del qual resulta que està sancionat. Aquesta guia explica què necessita el conjunt d'eines, un flux d'exemple i, després, la classificació. Nosaltres desenvolupem Didit, així que llegeixi això com la nostra classificació.

Què necessita el seu conjunt d'eines d'onboarding cripto

Utilitzi-la amb qualsevol proveïdor, també amb nosaltres. Pregunti on s'executa cada element i quant costa.

  • KYC de l'usuari. Verificació del document, extracció de dades i comparació facial, als països d'on procedeixen els seus usuaris.
  • Prova de vida. Una persona real davant de la càmera, no una foto, una reproducció en pantalla ni un vídeo injectat.
  • Screening AML i monitoratge continu. Sancions, PEP i mitjans adversos en l'alta, i després nous controls mentre el compte estigui obert.
  • Anàlisi de carteres. Una verificació de risc de les adreces de dipòsit i de retirada abans que es moguin els diners.
  • Dades de la Travel Rule. Dades de l'ordenant i del beneficiari intercanviades entre proveïdors en les transferències subjectes.
  • Monitoratge de transaccions. Regles sobre dipòsits, operacions i retirades, i després alertes, casos i un informe que presenta el seu equip.
  • KYB amb un KYC per propietari. Per a clients institucionals i OTC: l'empresa, els seus propietaris i directius, i una verificació d'identitat de cada persona.
  • Evidències i registre d'auditoria. Cada decisió amb les seves imatges, camps i advertiments, perquè un auditor pugui veure per què vostè va aprovar algú.

Si aquests elements estan repartits entre quatre proveïdors, és vostè qui els ha d'unir: quatre contractes, quatre models de dades i quatre llocs on buscar quan un regulador pregunta per un client.

Un flux d'exemple per a un exchange centralitzat

Aquesta és la llista de verificació convertida en el flux d'un exchange minorista, amb els preus de llista de Didit.[1]

  1. Alta. La verificació del correu electrònic costa $0.03.
  2. Identitat. La verificació KYC completa, $0.33: verificació del document d'identitat, prova de vida passiva, comparació facial i anàlisi del dispositiu i de la IP. Afegeixi NFC ($0.15) on calgui.
  3. Screening. Screening AML contra 1.300+ llistes ($0.20), i després monitoratge AML continu a $0.07 per usuari i any.[1][4]
  4. Primer dipòsit. S'analitza l'adreça d'origen ($0.15 per verificació) i la seva puntuació de risc alimenta les seves regles de transaccions.[5]
  5. Cada transacció. Els dipòsits, les operacions i les retirades es puntuen a $0.02 cadascun. Una retirada que activa una regla es pot retenir mentre l'usuari es fa un selfie, que es compara amb el rostre que ja va verificar.[6]
  6. Transferències a altres proveïdors. Didit intercanvia les dades de la Travel Rule en IVMS 101.[7]
  7. Casos. Didit redacta informes SAR, STR i altres informes per a la FIU a partir del cas i els exporta com a goAML XML i PDF perquè vostè els presenti.[8]

Un client OTC o institucional segueix una altra branca al pas 2: KYB des de $2.00 per empresa, i després un KYC vinculat per a cada propietari i directiu.[9]

Què poden fer de manera realista els front ends DeFi

Un contracte intel·ligent sense permisos no executa KYC. Un equip DeFi controla el front end i tot el que toca diner fiat o un pool amb permisos. Això permet tres coses:

  • Analitzar la cartera connectada. Comprovi l'adreça quan un usuari es connecta, i bloquegi o limiti la interfície per a les adreces amb exposició a sancions.[5]
  • Comprovar d'on prové la connexió. L'anàlisi d'IP ($0.03) mostra d'on prové cada connexió, una dada per a les seves pròpies restriccions geogràfiques.[1]
  • Restringir les parts regulades. Les rampes d'entrada fiat i els pools amb permisos poden situar-se darrere d'un flux KYC complet mentre la resta continua oberta.

Si en necessita més depèn de la seva estructura. Busqui assessorament jurídic.

Les 10 solucions de KYC d'un cop d'ull

ProveïdorPosicionamentPreus publicatsKYCKYBScreening AMLMonitoratge de transaccionsAnàlisi de carteresAgents/MCP
DiditTot el flux cripto contractat, consultat i pagat en un sol comptePublicats per mòdul, $0.33 KYC complet[1]Sí, 220+ països[10]Sí, des de $2.00[1]Sí, $0.20[1]Sí, $0.02 per transacció[1]Sí, $0.15/verificació[1]MCP, Investigator, Copilot[11][12]
SumsubBasic per a empreses no regulades, Compliance per a empreses regulades[2]Tarifes dels plans publicades més tarifes de complements publicades; Custom a petició[2]Sí, 220+ països i territoris, 14.000+ tipus de documents[60]Documentat, pla Custom[2]Documentat[2]Documentat, pla Custom[2]Documentat[13]Servidor MCP per a operacions de compte per agents; copilot d'IA Summy[14][63]
VeriffVerificacions d'identitat en autoserveiAutoservei des de $0.80/verificació[15]Documentat[15]Documentat; no inclòs als plans Self-Serve[16][15]Sí, +$0.64[15]No documentat públicament[16]No documentat públicament[16]No documentat públicament[17]
Onfido (Entrust)Verificació d'identitat per a grans empresesPressupost / a petició[18]Documentat[19]No documentat públicament[19]Documentat[20]No documentat públicament[21]No documentat públicament[20]MCP no documentat públicament[19]
JumioVerificació d'identitat per a grans empresesPressupost / a petició[22]Documentat[23]No documentat públicament[65]Documentat[24]No documentat públicament[24]No documentat públicament[23]No documentat públicament[66]
ShuftiEmpreses criptoEssentials des de $1.5/verificació; Enterprise a petició[3]Documentat[3]Documentat[3]Documentat[3]Documentat, pla Enterprise[3]Documentat, preu no publicat[25][3]Documentat[26]
iDenfyOnboarding amb revisió humanaBasic $1.35/verificació[27]Documentat[27]Documentat, pla Enterprise[27]Sí, +$0.50[27]Documentat[28]Pàgina de stablecoins: utilitzar el programari d'anàlisi de carteres que ja tingui juntament amb iDenfy[29]Documentat[30]
PersonaFluxos d'identitat configurablesEssential des de $250/mes; la resta, a pressupost[31]Documentat[31]Documentat, pla Growth[31]Documentat[32]Accés anticipat[32]Informe d'adreces; centre d'ajuda: OFAC és l'única llista que es consulta actualment[33]Documentat[34]
OndatoIdentitat, edat i KYBRangs publicats, EUR 1.40 a 0.50/verificació[35]Documentat[35]Processos KYB des de EUR 600[36]Sí, EUR 0.45 a 0.04[35]A través de proveïdors associats[37]No documentat públicament[38]No documentat públicament[39]
IDnowOnboarding regulat europeuNo documentat públicament[40]Documentat[40]Registre francès, versió preliminar[41]Documentat[42]No documentat públicament[42]No documentat públicament[43]No documentat públicament[67]

"No documentat públicament" vol dir que no ho vam trobar a les pàgines públiques del proveïdor el 25 d'octubre de 2026. No vol dir que el proveïdor no ho pugui oferir per contracte.

La classificació

1. Didit

Didit és infraestructura per a la identitat i la prevenció del frau: KYC, KYB, AML i monitoratge de transaccions en un sol compte, cadascun amb un preu de llista publicat i de pagament per ús, a més de l'anàlisi de carteres que vostè contracta, consulta i paga al seu compte de Didit, i l'intercanvi de dades de la Travel Rule al mateix compte.[1] L'alta i la facturació són en autoservei a business.didit.me.

Ideal per a: exchanges, custodis, rampes i front ends DeFi que volen tota la llista de verificació en un sol compte.

Identitat en 220+ països, amb les evidències adjuntes

La verificació KYC completa inclou verificació del document d'identitat, prova de vida passiva, comparació facial i anàlisi del dispositiu i de la IP per $0.33. Les verificacions de documents cobreixen 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de documents.[1][10] La validació en bases de dades funciona en 45 països més un grup Global, contra un registre governamental a la majoria de països i contra un fitxer d'una agència de crèdit, de serveis financers, de subministraments o residencial en alguns, i quan el registre nacional conserva una foto, com a l'Argentina, Nigèria, Panamà i Sud-àfrica, Didit hi compara el selfie de l'usuari.[44][45] Cada decisió de sessió de Didit retorna el resultat de cada verificació, els camps extrets, les imatges i els vídeos de la captura i els advertiments que sustenten la decisió, mitjançant una sola crida a l'API.[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

Didit disposa de SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001 i iBeta Level 1 en detecció d'atacs de presentació, i la FSM d'Alemanya va certificar la seva verificació d'edat d'acord amb la secció 4(2) del JMStV.[68]

Anàlisi de carteres i Travel Rule

Analitzi qualsevol adreça de cartera cripto sota demanda per $0.15 per verificació, amb un informe PDF signat.[1][5] L'anàlisi de carteres funciona amb proveïdors d'analítica blockchain, i vostè la contracta, la consulta i la paga al seu compte de Didit. Els resultats inclouen l'exposició a sancions, l'origen dels fons i una puntuació de risc, i les puntuacions alimenten les regles de monitoratge de transaccions.[5] Didit intercanvia les dades de la Travel Rule en IVMS 101 i pot encaminar transferències entre clients de Didit directament o per correu electrònic segur quan cap protocol arriba a la contrapart.[7]

Monitoratge de transaccions que pot retenir una retirada

El monitoratge de transaccions costa $0.02 per transacció.[1][47] Didit inclou més de 150 regles predefinides de monitoratge de transaccions, i les regles admeten expressions regulars, coincidència aproximada, comparacions de dates i coincidència amb llistes a l'API i a la consola.[48][49] Provi una regla de monitoratge de transaccions amb el seu propi historial abans d'activar-la, des de la consola, l'API o un agent d'IA.[49] Quan una regla marca una transacció, Didit pot retenir-la i demanar a l'usuari un selfie, que es compara amb el rostre que ja va verificar.[6] Didit redacta informes SAR, STR i altres informes per a la FIU a partir del cas i els exporta com a goAML XML i PDF perquè vostè els presenti.[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

Activi el monitoratge AML continu per a fins a 1.000 clients amb una sola crida a l'API, amb una estimació del cost abans de comprometre's.[50]

KYB per a clients institucionals i OTC

La verificació d'empreses comença a $2.00 per empresa, amb consultes a registres mercantils en 220+ països i territoris. Triï per país quantes dades del registre compra: perfil de l'empresa, accionistes o titulars reals.[1][51] Didit contrasta cada propietari i directiu declarat amb els documents de la mateixa empresa, després els sotmet a screening i envia a cadascun un KYC vinculat.[9]

Agents que fan la feina de revisió

Els agents de Didit treuen feina de revisió al seu equip. L'agent Investigator llegeix cada verificació, alerta de transacció o cas pendent de revisió i redacta un informe amb una recomanació que cita les evidències que ha utilitzat. Només decideix pel seu compte dins de la política i el nivell d'autonomia que fixa el seu equip, mai no presenta un informe regulatori i cada acció queda registrada. Costa $0.20 per element revisat, funciona al pla Growth i superiors, s'activa per organització i no s'executa en aplicacions de sandbox.[12] Un agent de suport respon les converses de suport dels seus usuaris, des de $0.02 per missatge.

Copilot funciona dins de la Business Console. Descrigui el flux i Copilot en crea un esborrany de workflow validat, citant la documentació que ha utilitzat; també crea qüestionaris i passos de Database Validation.[52][53] Publicar requereix la seva confirmació, i quan edita un workflow, una targeta de canvis enumera què ha canviat i el botó Desfés ho reverteix.

Els seus propis agents es connecten al servidor MCP allotjat de Didit a mcp.didit.me mitjançant OAuth 2.1 amb "Inicia la sessió amb Didit" (Log in with Didit), sense cap clau d'API per enganxar.[11] El seu agent d'IA pot crear, provar amb dades històriques i instal·lar regles de monitoratge de transaccions, i després lliurar-les-hi en mode de prova. Pregunti al seu agent per què es va rebutjar una sessió i l'MCP rastreja l'advertiment, la regla d'estat o la decisió del revisor que ho explica.[54]

Preus que pot modelar

Database Validation té un preu per país. El constructor de workflows de Didit mostra el preu de cada pas mentre construeix, i les branques es poden tornar a unir en un sol camí.[1][55]

2. Sumsub

Sumsub ven una plataforma de verificació i compliment normatiu que cobreix KYC, KYB, screening AML, monitoratge de transaccions, monitoratge cripto i Travel Rule.

La pàgina de preus de Sumsub posiciona Basic per a empreses no regulades i Compliance per a empreses regulades.[2]

Crypto Monitoring de Sumsub analitza carteres i transaccions abans que arribin a la cadena, amb puntuació de risc de carteres en 350 cadenes compatibles a través de proveïdors d'analítica blockchain.[13] La seva solució de Travel Rule inclou un directori de 2.100+ VASP, i el seu monitoratge de transaccions inclou 600+ regles predefinides.[56][57] El seu KYB fa una consulta al registre i després verifica els UBO i els administradors en el mateix flux.[64] Sumsub declara cobertura de 220+ països i territoris i 14.000+ tipus de documents.[60]

Sumsub documenta una API REST pública amb un entorn de sandbox, la creació de workflows sense codi i plans Basic i Compliance en autoservei.[61][62][2]

La pàgina de preus de Sumsub indica: Basic $1.35 per verificació amb un compromís mensual mínim de $149; Compliance $1.85 amb un mínim de $299; Custom a petició; tarifes de complements publicades. La verificació d'empreses i el monitoratge de transaccions són al pla Custom.[2] Basic de Sumsub cobreix la verificació del document d'identitat, la prova de vida i la comparació facial, i Compliance hi afegeix screening AML, monitoratge continu i verificacions d'adreça, de manera que els paquets difereixen del paquet de $0.33 de Didit.[2]

Sumsub documenta un servidor MCP capaç d'executar accions per a agents d'IA i el copilot d'IA Summy.[14][63] Compari Sumsub i Didit.

3. Veriff

Veriff ven verificació d'identitat amb document i selfie, amb verificacions complementàries de bases de dades, AML, edat, autenticació biomètrica i verificació d'empreses.

Ideal per a: pimes amb menys de 5.000 verificacions al mes, el públic al qual Veriff adreça Self-Serve.[15]

Els plans d'autoservei comencen a $0.80 per verificació amb un compromís mensual mínim de $49, i el screening AML és un extra de $0.64 per verificació.[15] Veriff comercialitza la verificació d'empreses en 300+ jurisdiccions.[16] La verificació d'empreses no figura als plans Self-Serve de Veriff.[15] El monitoratge de transaccions, l'anàlisi de carteres cripto i la gestió de la Travel Rule no estan documentats a les pàgines públiques de Veriff (comprovat el 2026-10-25).[16] Vegi la pàgina d'alternativa a Veriff.

4. Onfido (Entrust)

Entrust Identity Verification (abans Onfido) ven verificació d'identitat documental i biomètrica amb consultes a bases de dades i llistes de vigilància, orquestrada a Workflow Studio.

Ideal per a: serveis financers, plantilles, administracions públiques i plataformes, els sectors als quals s'adrecen les pàgines d'Entrust.[18]

Entrust esmenta les plataformes cripto i d'actius digitals com a cas d'ús del screening d'usuaris contra llistes de vigilància, amb nous controls continus cada 24 hores.[20] L'anàlisi de carteres, el monitoratge de transaccions, l'intercanvi de la Travel Rule i la verificació d'empreses no estan documentats a les pàgines públiques d'Entrust (comprovat el 2026-10-25).[19][20][21] Els preus de verificació d'identitat no estan documentats a les pàgines públiques d'Entrust (comprovat el 2026-10-25); les pàgines de producte remeten a un formulari de contacte.[18] Vegi la pàgina d'alternativa a Onfido.

5. Jumio

Jumio ven verificació d'identitat per a grans empreses amb verificacions de documents, biomètriques i de screening AML.

Ideal per a: grans empreses que fan l'onboarding a través d'un gestor de compte.

La pàgina de Jumio per al sector cripto s'adreça als exchanges de criptomonedes i enumera verificacions d'identitat, de documents, biomètriques, de screening de noms AML, de bases de dades governamentals i de dispositius.[23] La seva documentació per a desenvolupadors demana als clients que contactin amb el seu Jumio Account Manager per configurar el compte i obtenir les claus de workflow.[58] L'anàlisi de carteres cripto, el monitoratge de transaccions i la Travel Rule no estan documentats a les pàgines públiques de Jumio (comprovat el 2026-10-25), com tampoc una llista de preus.[23][24][22] Vegi la pàgina d'alternativa a Jumio.

6. Shufti

Shufti ven una plataforma de verificació d'identitat que cobreix KYC, KYB, screening AML i mòduls de compliment relacionats.

Ideal per a: empreses cripto regulades.

Shufti analitza carteres cripto i els seus titulars contra llistes de sancions i llistes de vigilància, amb vigilància contínua de les carteres analitzades.[25] Un preu per verificació de l'anàlisi de carteres no està documentat a les pàgines públiques de Shufti (comprovat el 2026-10-25).[3] El seu pla Essentials comença des de $1.5 per verificació, mentre que el monitoratge de transaccions i la Travel Rule són al pla Enterprise, amb preu a petició.[3] Shufti documenta un connector MCP per a KYC, KYB, AML i serveis relacionats.[26] Vegi la pàgina d'alternativa a Shufti.

7. iDenfy

iDenfy ven verificació d'identitat amb revisió humana, a més de KYB, screening AML i monitoratge de transaccions, amb una subscripció de pagament per verificació.

Ideal per a: equips més petits que volen revisió manual.

El pla Basic d'iDenfy costa $1.35 per verificació amb un càrrec mensual mínim de $135; la prova de vida 3D, la revisió manual (+$0.55 per verificació) i les verificacions de sancions i PEP són extres de pagament.[27] Documenta monitoratge de transaccions amb SQL personalitzat, regles de velocitat i exportació de SAR.[28] Pel que fa a les carteres, la seva pàgina de stablecoins suggereix utilitzar el programari d'anàlisi de carteres que ja tingui juntament amb iDenfy, i l'intercanvi de la Travel Rule no està documentat a les seves pàgines públiques (comprovat el 2026-10-25).[29] Vegi la pàgina d'alternativa a iDenfy.

8. Persona

Persona ven una plataforma configurable de verificació d'identitat amb mòduls de KYC, KYB, screening i gestió de casos.

Ideal per a: equips de producte que configuren els seus propis fluxos.

L'informe Crypto Address Watchlist de Persona comprova una adreça contra llistes de sancions, i el seu centre d'ajuda diu que OFAC és l'única llista que consulta actualment.[33] El monitoratge de transaccions figura com a accés anticipat.[32] El pla Essential comença a $250 al mes amb una durada mínima de contracte de 12 mesos; Growth i Enterprise es pressuposten.[31] L'intercanvi de dades de la Travel Rule no està documentat a les pàgines públiques de Persona (comprovat el 2026-10-25).[59] Vegi la pàgina d'alternativa a Persona.

9. Ondato

Ondato ven verificació d'identitat, d'edat i d'empreses amb screening AML a la seva plataforma de compliment, Ondato OS.

Ideal per a: neobancs, proveïdors de serveis de pagament i altres empreses que necessiten verificació d'identitat, d'edat i d'empreses amb screening AML.

Ondato publica rangs de preus: verificació d'identitat des de EUR 1.40 fins a EUR 0.50 per verificació segons el volum, i screening AML des de EUR 0.45 fins a EUR 0.04 per verificació.[35] Els seus processos KYB comencen a EUR 600.[36] El monitoratge de transaccions prové de proveïdors de KYT amb els quals Ondato s'associa i que integra a la seva suite AML.[37] L'anàlisi de carteres cripto no està documentada a les pàgines públiques d'Ondato (comprovat el 2026-10-25).[38] Vegi la pàgina d'alternativa a Ondato.

10. IDnow

IDnow ven verificació d'identitat per a empreses regulades europees, inclosa la verificació per vídeo i la signatura electrònica.

Ideal per a: empreses que treballen sota els requisits d'AMLR, BaFin, eIDAS 2.0 o PSD3.[40]

La pàgina cripto d'IDnow cobreix KYC, MFA, empremta digital del dispositiu i verificació de documents; l'anàlisi de carteres i el monitoratge de transaccions no estan documentats a les pàgines públiques d'IDnow (comprovat el 2026-10-25).[42][43] El seu pas de verificació d'empreses cobreix empreses franceses contra el registre oficial i és en versió preliminar.[41] Els preus no estan documentats a les pàgines públiques d'IDnow (comprovat el 2026-10-25).[40] Vegi la pàgina d'alternativa a IDnow.

Com vam elaborar la classificació

Vam classificar els proveïdors segons la llista de verificació anterior, amb més pes en el que passa després de l'onboarding:

  • Cobertura cripto en un sol compte: KYC, anàlisi de carteres, Travel Rule i monitoratge de transaccions contractats, consultats i pagats en un sol compte.
  • Evidències retornades: imatges, camps i advertiments darrere de cada decisió.
  • Preus publicats: tot el flux amb preu a partir de les pàgines públiques.
  • Autoservei: obrir un compte i provar sense passar per un procés comercial.
  • Agents: agents d'IA que operen la plataforma i assumeixen feina de revisió.

Vam aplicar aquests criteris a tots els proveïdors, Didit inclòs. Didit ocupa el primer lloc segons la nostra opinió editorial perquè hi va obtenir la puntuació més alta. Didit publica aquesta classificació, així que llegeixi-la com la nostra classificació; cada dada sobre la competència prové de les pàgines públiques del mateix proveïdor, consultades el 25 d'octubre de 2026, i està citada. "No documentat" vol dir que ho vam buscar i no ho vam trobar.

Preguntes freqüents

Quines verificacions KYC necessita un exchange de criptomonedes?

Una verificació del document, prova de vida, comparació facial i screening AML amb monitoratge continu. La majoria d'exchanges també necessiten anàlisi de carteres, dades de la Travel Rule, monitoratge de transaccions i KYB. La seva llicència determina la llista exacta.

Què és l'anàlisi de carteres?

Comprova el risc d'una adreça cripto abans que vostè n'accepti fons o n'hi enviï. A Didit costa $0.15 per verificació i retorna l'exposició a sancions, l'origen dels fons i una puntuació de risc, amb un informe PDF signat.[5]

Quant costa el KYC per a un exchange de criptomonedes?

Depèn del proveïdor i de les verificacions. Didit publica un preu de llista per mòdul: $0.33 per una verificació KYC completa, $0.20 pel screening AML, $0.15 per verificació de cartera i $0.02 per transacció monitorada.[1] Els preus publicats i les condicions dels plans d'altres proveïdors són a la taula anterior.

Didit presenta informes d'activitat sospitosa?

No. Didit redacta informes SAR, STR i altres informes per a la FIU a partir del cas i els exporta com a goAML XML i PDF perquè vostè els presenti. El seu equip els presenta.[8]

Quin proveïdor de KYC cobreix la major part d'un conjunt d'eines de compliment cripto en un sol compte?

A la nostra classificació, Didit és la primera opció per a equips que volen KYC, KYB amb un KYC vinculat per propietari, screening AML i monitoratge de transaccions en un sol compte, cadascun amb un preu publicat, a més de l'anàlisi de carteres que vostè contracta, consulta i paga al seu compte de Didit, l'intercanvi de dades de la Travel Rule i agents que treuen feina de revisió al seu equip.[1][12] Nosaltres desenvolupem Didit, així que tingui-ho en compte i consulti les pàgines actuals de cada proveïdor.

Fonts

  1. Preus, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  2. Preus, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  3. Preus, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  4. Descripció general del screening AML, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  5. Anàlisi de carteres, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  6. Enviament de transaccions des de l'SDK i verificació addicional, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  7. Travel Rule, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  8. Informes per a la FIU, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  9. Persones clau, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  10. Descripció general de la verificació de documents d'identitat, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  11. Descripció general del servidor MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  12. Agent Investigator, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  13. Monitoratge cripto, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  14. Servidor MCP, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  15. Preus, Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  16. Conegui la seva empresa client (KYB), Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  17. Índex de la documentació per a desenvolupadors, Veriff, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  18. Verificació d'identitat, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  19. Índex de la documentació de verificació d'identitat, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  20. Screening contra llistes de vigilància, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  21. Prevenció del blanqueig de capitals, Entrust, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  22. Calcular el TCO, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  23. Intel·ligència d'identitat per al sector cripto, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  24. Screening AML, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  25. Anàlisi de carteres cripto, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  26. Connector MCP, Shufti, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  27. Plans de preus, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  28. Programari de monitoratge de transaccions, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  29. Compliment normatiu per a stablecoins, iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  30. Assistents d'IA, documentació d'iDenfy, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  31. Plans i preus, Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  32. Prevenció del blanqueig de capitals, Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  33. Informe Crypto Address Watchlist, centre d'ajuda de Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  34. Servidors MCP de Persona, centre d'ajuda de Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  35. Plans i preus, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  36. Preus de KYB, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  37. Solucions de monitoratge de transaccions, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  38. Serveis de verificació d'empreses, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  39. Pàgina d'inici, Ondato, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  40. Pàgina d'inici, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  41. Verificació d'empreses (versió preliminar), documentació d'IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  42. Screening AML, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  43. Cripto, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  44. Països compatibles amb la validació en bases de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  45. Consulta sense document i comparació amb la foto del registre, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  46. Recuperar una sessió, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  47. Descripció general del monitoratge de transaccions, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  48. Biblioteca de regles, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  49. API de regles de transaccions i proves amb dades històriques, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  50. Activar o desactivar el monitoratge AML continu, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  51. Països compatibles amb KYB i nivells de dades, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  52. Registre de canvis d'agost de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  53. Registre de canvis de setembre de 2026, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  54. Eines MCP, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  55. Workflows, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  56. Travel Rule, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  57. Monitoratge de transaccions AML, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  58. Requisits previs d'integració, documentació de Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  59. Conegui la seva empresa client (KYB), Persona, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  60. Verificació de documents d'identitat, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  61. Sobre l'API de Sumsub, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  62. Verificació global en bases de dades i Workflow Builder, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  63. Desenvolupar sobre Sumsub amb IA, documentació de Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  64. Verificació d'empreses, Sumsub, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  65. Productes, Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  66. Descripció general dels SDK, documentació de Jumio, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  67. Verificació d'identitat, IDnow, consultat el 25 d'octubre de 2026.
  68. Certificacions, documentació de Didit, consultat el 25 d'octubre de 2026.

Més comparatives

Els noms i les marques dels proveïdors pertanyen als seus titulars; les referències que s'hi fan són nominatives, només amb finalitats comparatives, i no impliquen cap afiliació. Sumsub® i el logotip de Sumsub són marques comercials de Sum and Substance Ltd.; les referències que s'hi fan són nominatives, només amb finalitats comparatives, i no impliquen afiliació ni aval. Per als detalls d'integració, comenci per la documentació de l'anàlisi de carteres i la descripció general de l'MCP.

Executi el seu flux d'onboarding cripto a Didit

Creï el flux al sandbox, vegi el preu de cada pas i analitzi una cartera amb les seves pròpies adreces de prova.

Comenci a verificarExplori el workflow

Continua llegint

Articles relacionats

Infraestructura per a identitat i frau.

Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-la en 5 minuts.

Comença de francParla amb nosaltres
Demana a una IA que resumeixi aquesta pàgina