Vérification d'identité
conçu pour Thaïlande 
Carte d'identité nationale thaïlandaise et identité numérique ThaID en une seule session, vérifiées par rapport au registre civil DOPA avec correspondance faciale biométrique — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuits chaque mois.
Approuvé par plus de 2 000 organisations dans le monde entier.
Comment fonctionne la vérification d'identité en Thaïlande.
- Paysage de la fraude
- Trois pressions façonnent la fraude à l'identité en Thaïlande : l'injection de deepfake contre les flux e-KYC (KYC électronique) mandatés par la BoT et la SEC sur les bourses d'actifs numériques et les services bancaires mobiles, la falsification organisée de cartes d'identité thaïlandaises laminées héritées dans les couloirs du tourisme et des envois de fonds, et l'élevage de mules d'identité synthétique contre les comptes liés à PromptPay. Didit score plus de 200 signaux de fraude en temps réel sur chaque session — morphing facial, relecture, injection, falsification de documents, intelligence des appareils, géolocalisation IP.
- Cadres de conformité
- AMLA B.E. 2542 (Loi anti-blanchiment)
- PDPA B.E. 2562 (Protection des données personnelles)
- Lignes directrices e-KYC de la BoT (Notification SorNorChor 8/2562)
- Décret royal sur les entreprises d'actifs numériques B.E. 2561
- Loi sur le financement de la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive B.E. 2559
- 40 recommandations du FATF
Qui supervise la vérification d'identité en Thaïlande.
BoT
Banque de Thaïlande — banque centrale et superviseur prudentiel des banques, des prestataires de services de paiement et des émetteurs de monnaie électronique. Établit les exigences e-KYC et d'intégration à distance contraignantes pour chaque institution financière.
SEC Thailand
Office de la Securities and Exchange Commission Thaïlande — superviseur des valeurs mobilières et des actifs numériques. Délivre des licences aux opérateurs d'actifs numériques en vertu du décret royal sur les entreprises d'actifs numériques B.E. 2561.
AMLO
Anti-Money Laundering Office — Unité de renseignement financier de la Thaïlande. Reçoit les déclarations de transactions suspectes et les déclarations de transactions en espèces en vertu de l'AMLA B.E. 2542 telle que modifiée.
PDPC
Personal Data Protection Committee — applique le PDPA B.E. 2562 (Loi sur la protection des données personnelles). Régit la manière dont les données de vérification d'identité sont collectées, traitées et stockées.
DOPA
Department of Provincial Administration — autorité du registre civil au sein du ministère de l'Intérieur. Délivre la carte d'identité nationale thaïlandaise et gère le portefeuille d'identité numérique ThaID.
Quatre modules. Une vérification.
Capturez et lisez l'identité.
Capturé sur n'importe quel téléphone — auto-classifié, analysé par OCR et vérifié par modèle.
- Carte d'identité nationale thaïlandaise (carte à puce), portefeuille numérique ThaID, passeport thaïlandais avec la puce lue sur le canal NFC, permis de conduire DLT et carte d'identité rose pour étrangers.
- Retourne le nom complet (thaï + anglais), l'identifiant national à 13 chiffres, la date de naissance, la religion et l'adresse.
- Carte d'identité nationale thaïlandaise — 13 chiffres
- Portefeuille numérique ThaID
- Passeport thaïlandais — lecture de puce NFC
Faites correspondre le visage. Prouvez que c'est une personne réelle..
Selfie confirmé en direct et comparé au portrait d'identité.
- Vérification des doublons : recherche faciale 1:N parmi les utilisateurs existants. Gratuit.
- Vivacité active ($0.15) pour les flux à risque élevé — l'utilisateur tourne la tête ou cligne des yeux.
- Selfie sur n'importe quel téléphone ou appareil photo d'ordinateur portable
- QR de transfert mobile lorsque l'utilisateur commence sur un ordinateur de bureau
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables.
Plus de 1 300 listes mondiales de sanctions, de PEP et de médias défavorables — plus les listes de surveillance thaïlandaises :
- Liste des personnes à haut risque de l'AMLO — Désignations à haut risque de l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent de Thaïlande.
- THAMLO-SANC — Sanctions AMLO de Thaïlande — sanctions formelles en vertu de l'AMLA B.E. 2542 telle que modifiée.
- SECTHAI — Securities and Exchange Commission Thailand — registre des entités sanctionnées et des mesures d'exécution de la SEC.
- Registre des PEP de l'Assemblée nationale de Thaïlande — Membres du Parlement et sénateurs (PEP Niveau 1).
- Electricity Generating Authority of Thailand International — données PEP du conseil d'administration des entreprises d'État.
- 77 ขาวเด็ด — 77 จังหวัด — signal médiatique défavorable régional thaïlandais.
- Liste des mesures d'exécution réglementaires de la Banque de Thaïlande (BoT) — alertes de contreparties sanctionnées et d'exécution de la banque centrale.
Évalué par gravité. La surveillance continue ($0.07/utilisateur/an) revérifie quotidiennement et déclenche un webhook en cas de nouvelles correspondances.
Filtrage des sanctions, des PEP et des médias défavorables — voir la documentation pour la surface complète du module.
Vérification croisée avec le registre national DOPA.
Vérification croisée avec le registre civil faisant autorité.
- La vérification de la carte d'identité nationale thaïlandaise (
tha_national_id,$0.16, ~90 % de couverture) est la recherche faisant autorité provenant du gouvernement DOPA — le nom, la date de naissance, l'identifiant national à 13 chiffres et l'adresse facultative sont vérifiés par rapport à la source enregistrée. - Utilisez-la comme étape de validation post-capture pour chaque intégration de fintech, de plateforme d'échange de crypto-monnaies et de service de transfert de fonds afin de satisfaire aux exigences de vérification de la source e-KYC de la BoT et de la SEC Thaïlande.
Vérification croisée avec le registre national DOPA — voir la documentation pour la surface complète du module.
Chaque Document Thaïlande Didit accepte.
Couverture des registres civils et de l'AML pour Thaïlande.
Thailand — National ID (DOPA registry)
Source : Department of Provincial Administration (DOPA) — authoritative civil registry. $0.16 per successful query. Consentement de l'utilisateur final requis. Couverture ~90% of adult population.
Listes AML filtrées en Thaïlande
Plus de 1 300 listes de sanctions, de personnes politiquement exposées (PPE) et de médias défavorables, ainsi que les listes de surveillance réglementaires et les registres de PPE du pays.
Ouvrez un nouveau pays en un clic. Nous faisons le gros du travail.
Questions courantes sur Thaïlande.
Infrastructure pour l'identité et la fraude.
Une seule API pour le KYC, le KYB, la surveillance des transactions et le filtrage des portefeuilles. Intégration en 5 minutes.