Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
सभी 400 वेल्थ मैनेजर अब KYC रीफ्रेश करते हैं, लेकिन 26% कोई अपेक्षित गतिविधि दर्ज नहीं करते
वित्तीय आचार प्राधिकरण ने 18 अगस्त को अपनी वेल्थ मैनेजमेंट सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की। अब हर फर्म का कहना है कि वह KYC रीफ्रेश करती है। एक चौथाई फर्मों ने अपेक्षित लेनदेन आवृत्ति दर्ज नहीं की है।.
क्रिप्टो ही नहीं, हर सीमा पार भुगतान के लिए ट्रैवल रूल बदला जा रहा है
जून 2025 में FATF ने सिफारिश 16 में संशोधन पर सहमति व्यक्त की। देशों द्वारा लागू किए जाने के बाद, USD/EUR 1,000 से अधिक के पीयर-टू-पीयर सीमा पार भुगतान में नाम, पता और जन्मतिथि शामिल होगी।.
कैलिफ़ोर्निया वेबसाइट से फोन पर आयु जाँच को स्थानांतरित कर रहा है
डिजिटल एज एश्योरेंस एक्ट 1 जनवरी 2027 को लागू होगा। यह ऑपरेटिंग सिस्टम को यह जानने वाला बनाता है कि आपकी उम्र कितनी है, और ऐप्स को पूछने के लिए एक वास्तविक समय इंटरफ़ेस देता है।.
क्रिप्टोलिंक ने अपनी प्रतिबद्धता पूरी की, फिर भी AUSTRAC ने उसे निलंबित कर दिया
ऑस्ट्रेलिया के AML नियामक ने 9 अगस्त 2026 से तीन महीने के लिए 96 क्रिप्टो एटीएम को ऑफ़लाइन कर दिया। इसका आधार वह मामला नहीं था जिसने फ़ाइल खोली थी, बल्कि वे नियमित रिपोर्टें थीं जो फ़ाइल बंद होने के बाद आनी बंद हो गई थीं।.
डॉक्यूमेंट एआई: किसी भी दस्तावेज़ से अपने परिभाषित फ़ील्ड निकालें (HI)
वेतन पर्ची, फंड का प्रमाण, टैक्स स्टेटमेंट, निगमन विलेख, बैंक स्टेटमेंट। ऑनबोर्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ वे हैं जिनका कोई निश्चित टेम्पलेट नहीं होता। डॉक्यूमेंट एआई उनमें से किसी से भी आपके द्वारा परिभाषित फ़ील्ड पढ़ता.
ऑस्ट्रेलिया में एएमएल/सीटीएफ ट्रेंच 2 लागू: अब आपको ग्राहक की उचित जांच करनी होगी (HI)
1 जुलाई 2026 से, ऑस्ट्रेलियाई कानून फर्म, कंवेयंसर्स, एकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंसियां, और ट्रस्ट व कंपनी सेवा प्रदाता AML/CTF अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग संस्थाएं बन गए हैं। यहां बताया गया है कि ग्राहक की उचित जांच में वास्तव में.