Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
कीमती धातु और पत्थरों के डीलरों के लिए AUSTRAC ट्रेंच 2 (2026)
बुलियन, आभूषण और कीमती पत्थरों के डीलरों के लिए 2026 AML/CTF गाइड: AUD 10,000 TTR ट्रिगर, SMRs, नामांकन, और बिक्री के स्थान पर KYC।
ट्रस्ट और कंपनी सेवा प्रदाताओं के लिए AUSTRAC ट्रेंच 2 (2026)
AUSTRAC के ट्रेंच 2 सुधारों का 1 जुलाई 2026 से ट्रस्ट और कंपनी सेवा प्रदाताओं के लिए क्या मतलब है: नामांकन, KYB, UBO सत्यापन और रिपोर्टिंग।
रियल एस्टेट एजेंसियों के लिए AUSTRAC ट्रेंच 2: 2026 अनुपालन मार्गदर्शिका
1 जुलाई 2026 से, रियल एस्टेट एजेंसियां AUSTRAC के दायरे में आ जाएंगी। जानें कि कौन सी सेवाएं शामिल हैं, नामांकन, AML कार्यक्रम, CDD, TTR और SMR।
यूके सोशल मीडिया आयु सत्यापन: नए आईडी या फेस स्कैन की आवश्यकताएं
ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम जैसे नए यूके नियम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सख्त आयु सत्यापन की ओर धकेल रहे हैं। इसमें सुरक्षा के लिए आईडी दस्तावेज़ जांच और बायोमेट्रिक फेस स्कैन जैसे उन्नत तरीके शामिल होने की संभावना है।.
AUSTRAC लेनदेन रिपोर्टिंग में बदलाव 1 जुलाई 2026 से: नए TTR और SMR फॉर्मों की व्याख्या (HI)
AUSTRAC 1 जुलाई 2026 को नए थ्रेशोल्ड ट्रांजेक्शन रिपोर्ट (TTR) और सस्पिशियस मैटर रिपोर्ट (SMR) फॉर्म जारी कर रहा है — उसी दिन AML/CTF विनियमन के तहत ट्रेंच 2 व्यवसाय आएंगे। यहां बताया गया है कि कौन प्रभावित होगा, महत्वपूर्ण.
कंपोजेबल पहचान सत्यापन: अनुपालन को भविष्य के लिए तैयार करना
एक कंपोजेबल पहचान सत्यापन आर्किटेक्चर बनाने से संगठन नियामक परिदृश्यों के विकास के लिए तेज़ी से अनुकूलन कर सकते हैं और पूरी प्रणाली में बदलाव किए बिना नई तकनीकों को शामिल कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण अनुपालन को बढ़ाता है।