Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
वॉलेट स्क्रीनिंग एपीआई: ऑन-चेन जोखिम का मूल्यांकन मात्र $0.02 में (BYOK) (HI)
किसी भी क्रिप्टो वॉलेट या लेनदेन हैश को ऑन-चेन जोखिम (जैसे प्रतिबंध, मिक्सर, डार्कनेट, रैंसमवेयर) के खिलाफ 0-100 स्कोर और स्रोत-ऑफ-फंड्स विवरण के साथ स्क्रीन करें, केवल $0.02 में अपने स्वयं की कुंजी के साथ।.
कॉन्फ़िगरेबल थ्रेशोल्ड के साथ एएमएल फाल्स पॉज़िटिव को कम करना (HI)
फाल्स पॉज़िटिव एएमएल स्क्रीनिंग की वास्तविक लागत हैं। डिडिट आपको मैच-स्कोर वेट, मैच थ्रेशोल्ड और जोखिम थ्रेशोल्ड को ट्यून करने की सुविधा देता है — और वास्तविक हिट को न छोड़ते हुए समीक्षा कतार को छोटा करने के लिए दस्तावेज़-संख्या.
वॉलेट स्क्रीनिंग: प्री-ट्रांसफर बनाम पोस्ट-ट्रांसफर (HI)
प्री-ट्रांसफर स्क्रीनिंग मूल्य हस्तांतरित होने से पहले वॉलेट पते को पढ़ती है; पोस्ट-ट्रांसफर स्क्रीनिंग उसके हैश द्वारा एक व्यवस्थित लेनदेन को पढ़ती है। यहां बताया गया है कि प्रत्येक का उपयोग कब करें, वे कैसे भिन्न हैं, और $0.
पीईपी स्क्रीनिंग: स्तर 1-4 और आरसीए, व्याख्या सहित (HI)
हर राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति एक जैसा जोखिम नहीं लेता। डिडिट चार पीईपी स्तरों की जांच करता है - राष्ट्राध्यक्षों से लेकर रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों तक - ताकि आप आनुपातिक रूप से बढ़ी हुई उचित परिश्रम लागू कर सकें। प्रति.
अलग केस टूल के बिना SAR वर्कफ़्लो बनाना (HI)
अलर्ट, केस, विश्लेषक असाइनमेंट और SAR फाइलिंग डिडिट के ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में इनबिल्ट हैं—किसी अलग केस-मैनेजमेंट वेंडर से इन्हें जोड़ा नहीं गया है। यहां बताया गया है कि वर्कफ़्लो शुरू से अंत तक कैसे चलता है।.
₹1.67 प्रति लेनदेन पर रीयल-टाइम लेनदेन जोखिम स्कोरिंग (HI)
प्रत्येक लेनदेन को वास्तविक समय में स्कोर करें, चार स्टेटस में से एक प्राप्त करें — APPROVED, IN_REVIEW, DECLINED, AWAITING_USER — और पैसा सेटल होने से पहले कार्रवाई करें। यहाँ बताया गया है कि ₹1.