Didit में FATF Travel Rule और वॉलेट स्क्रीनिंग

Travel Rule मूल प्रेषक और लाभार्थी की जानकारी के आदान-प्रदान से संबंधित है। वॉलेट स्क्रीनिंग ऑन-चेन जोखिम का आकलन करती है। क्रिप्टो कंप्लायंस वर्कफ़्लो को इन परिणामों में अंतर करना चाहिए और समीक्षकों को निर्णय लेने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करना चाहिए।

आदान-प्रदान और वॉलेट के परिणामों को अलग-अलग ट्रैक करें

Didit का वर्तमान Travel Rule दस्तावेज़ अपने लाइफ़साइकिल के साथ एक प्रबंधित आदान-प्रदान का विवरण देता है। यह आपके एप्लिकेशन को सूचित करता है कि सूचना का आदान-प्रदान कब पूरा हुआ ताकि आप तय कर सकें कि फंड कब जारी करना है, और फिर ऑन-चेन ट्रांज़ैक्शन हैश रिकॉर्ड कर सकें। पूरी हो चुकी वॉलेट स्क्रीनिंग इस बात का प्रमाण नहीं है कि यह आदान-प्रदान पूरा हो गया है।

डेटा मॉडल, समर्थित रूट और स्थिति परिवर्तनों के लिए वर्तमान Travel Rule गाइड पढ़ें।

अपनी प्रोवाइडर key लाएँ, या पे-ऐज़-यू-गो स्क्रीनिंग से शुरुआत करें

Didit ग्राहक Didit में अपनी स्वयं की Chainalysis API key ला सकते हैं और इसे अपने Didit वर्कफ़्लो के भीतर ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं, या Didit में उपलब्ध किसी अन्य वॉलेट-स्क्रीनिंग प्रोवाइडर को चुन सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और कवरेज के लिए वॉलेट-स्क्रीनिंग दस्तावेज़ पढ़ें।

यदि आप बिना किसी अलग प्रोवाइडर key के शुरुआत करना चाहते हैं, तो $0.15 प्रति जाँच की प्रकाशित दर पर Didit की पे-ऐज़-यू-गो वॉलेट स्क्रीनिंग का उपयोग करें। बिना किसी सेल्स कॉल के Business Console में शुरुआत करें। 1 नवंबर 2026 से, मुफ़्त प्लान में प्रति माह $10 का क्रेडिट शामिल है। नवंबर मूल्य निर्धारण अपडेट देखें।

दोनों विकल्प डेवलपर-केंद्रित वर्कफ़्लो के अनुकूल हैं: API का उपयोग करें, MCP server के माध्यम से एक एजेंट कनेक्ट करें, और आस-पास की ग्राहक यात्रा के लिए Didit के SDKs का उपयोग करें। वॉलेट स्क्रीनिंग उसी वर्कफ़्लो में चलती है जिसमें KYC, AML और ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग शामिल हैं। कोई पता भेजने से पहले चुने गए प्रोवाइडर के नेटवर्क कवरेज की जाँच करें।

काउंटरपार्टी रीचेबिलिटी की जाँच करें

उपलब्ध कनेक्शन और नेटवर्क सदस्यता आवश्यकताएं भिन्न हो सकती हैं। अपने एप्लिकेशन के दस्तावेज़ में इनकी पुष्टि करें। यदि कोई भी रूट काउंटरपार्टी तक नहीं पहुंचता है, तो अपनी एस्केलेशन नीति का पालन करें; वॉलेट-स्क्रीनिंग परिणाम लापता एक्सचेंज जानकारी की पूर्ति नहीं करता है।

स्क्रीनिंग को समीक्षा कार्य से जोड़ें

Didit का Investigator एजेंट $0.20 प्रति समीक्षित आइटम पर आइटम की समीक्षा करता है। सपोर्ट एजेंट प्रति संदेश $0.02 से शुरू होता है। Copilot टीमों को वर्कफ़्लो बनाने में मदद करता है, जबकि MCP server उनके स्वयं के एजेंटों को Didit के साथ काम करने की अनुमति देता है। ये वॉलेट-स्क्रीनिंग जाँच से अलग क्षमताएँ हैं; अपने अनुमान में समीक्षा और मैसेजिंग शुल्क अलग रखें। Investigator दस्तावेज़; एजेंट और Copilot अपडेट; MCP दस्तावेज़।

कंसोल में शुरुआत करें

Business Console खोलें, अपना एप्लिकेशन चुनें, और Transactions > Settings > Provider Preferences कॉन्फ़िगर करें। पे-ऐज़-यू-गो विकल्प चुनें, या Marketplace के माध्यम से एक उपलब्ध प्रोवाइडर key कनेक्ट करें। फिर इसके वास्तविक नेटवर्क पर एक वॉलेट का परीक्षण करें और प्राप्त स्क्रीनिंग स्थिति की जांच करें। इंटीग्रेशन गाइड का पालन करें।

वह विकल्प चुनें जो आपकी टीम के लिए उपयुक्त हो: समर्थित प्रोवाइडर संबंध बनाए रखें, या $0.15 प्रति जाँच पर पे-ऐज़-यू-गो का उपयोग करें और बिना किसी सेल्स कॉल के कंसोल में शुरुआत करें।