क्रिप्टो अनुपालन और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एमसीपी (HI-1)

हर क्रिप्टो निकासी एक अनुपालन निर्णय है जो घड़ी के तहत लिया जाता है। आपके प्लेटफ़ॉर्म से धन निकलने से पहले, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि क्या गंतव्य वॉलेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्या इसने किसी मिक्सर को छुआ है, और क्या यह उन पक्षों के करीब बैठता है जिनकी आप सेवा नहीं कर सकते हैं - और आपको यह इतना जल्दी जानने की आवश्यकता है कि वैध उपयोगकर्ताओं को नुकसान न पहुंचे। यह संरचित, साक्ष्य-आधारित कार्य है जिसे एक एआई एजेंट कुछ ही सेकंड में कर सकता है जब उसके पास कॉल करने के लिए एक विश्वसनीय स्क्रीनिंग टूल हो। डिडिट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (एमसीपी) सर्वर वॉलेट स्क्रीनिंग - अपने लेनदेन को जानें (केवाईटी) - को एक प्राकृतिक-भाषा उपकरण के रूप में उजागर करता है, ताकि एक एजेंट एक पते को स्कैन कर सके, जोखिम को पढ़ सके और एक ही बातचीत के भीतर निकासी को गेट कर सके।

यह पोस्ट एमसीपी पर क्रिप्टो अनुपालन को कवर करती है: एक क्लाइंट को कनेक्ट करना, प्रतिबंधों, मिक्सर जोखिम और उच्च जोखिम वाले पक्षों के लिए निकासी से पहले एक वॉलेट को स्कैन करना, ट्रैवल नियम लागू करना और प्रति जांच $0.15 पर केवाईटी चलाना।

मुख्य बातें

• डिडिट का एमसीपी सर्वर वॉलेट स्क्रीनिंग को अपने 130+ उपकरणों में से एक के रूप में उजागर करता है जो 11 श्रेणियों में फैले हुए हैं, ताकि एक एआई एजेंट एक क्रिप्टो पते को स्कैन कर सके और एक एक्सचेंज में जोखिम की व्याख्या कर सके।
• वॉलेट स्क्रीनिंग (केवाईटी) प्रति जांच $0.15 पर फिएट और क्रिप्टो दोनों में प्रतिबंधों, मिक्सर जोखिम और उच्च जोखिम वाले पक्षों के लिए एक पते की जांच करता है।
• स्क्रीनिंग निकासी से पहले चलती है, इसलिए एक जोखिम भरा गंतव्य धन हटने के बाद फिर से निर्मित होने के बजाय पकड़ा जाता है।
• ट्रैवल नियम समर्थित है, इसलिए योग्य हस्तांतरणों के लिए आवश्यक प्रेषक और लाभार्थी की जानकारी उसी प्रवाह में संभाली जा सकती है।
• प्रमाणीकरण OAuth 2.1 है जिसमें कोड एक्सचेंज (PKCE) के लिए प्रूफ की है - "डिडिट के साथ लॉग इन करें", होस्ट किए गए सर्वर के लिए कोई एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) कुंजी नहीं, आपके कंसोल भूमिका के लिए स्कोप किया गया।
• आपको प्रति माह 500 मुफ्त जांच और 2 सेकंड से कम प्रतिक्रिया समय मिलता है; एमसीपी परत मुफ्त है, और मुफ्त स्तर से परे प्रत्येक वॉलेट स्क्रीन $0.15 है।

वॉलेट स्क्रीनिंग क्या देखती है

वॉलेट स्क्रीनिंग एक ब्लॉकचेन पते के बारे में एक केंद्रित प्रश्न का उत्तर देती है: यहां धन भेजना या यहां से धन प्राप्त करना कितना जोखिम भरा है? डिडिट का केवाईटी मॉड्यूल एक साथ तीन चीजों का मूल्यांकन करता है। प्रतिबंधों का जोखिम पूछता है कि क्या पता स्वयं, या इससे निकटता से जुड़े पते, प्रतिबंधों की वॉचलिस्ट पर दिखाई देते हैं। मिक्सर जोखिम पूछता है कि क्या वॉलेट के धन ने उन सेवाओं से गुजरा है जो उनके निशान को अस्पष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जो एक क्लासिक मनी लॉन्ड्रिंग संकेत है। उच्च जोखिम वाले प्रतिपक्ष जोखिम पूछता है कि क्या वॉलेट उन संस्थाओं के साथ लेनदेन करता है जिनकी आप सेवा नहीं कर सकते हैं - डार्कनेट बाजार, ज्ञात चोरी के पते, उच्च जोखिम वाले एक्सचेंज। $0.15 पर एक एकल स्क्रीन दो सेकंड से कम समय में संरचित रूप में सभी तीन को वापस कर देती है, और यह फिएट रेल और क्रिप्टो दोनों में काम करती है।

एमसीपी पर, आपका एजेंट उस मॉड्यूल को कॉल करता है और उसी संरचित एक्सपोजर पेलोड को प्राप्त करता है जो एक सीधा एकीकरण करेगा, फिर इसे विश्लेषक या स्वचालित प्रवाह के लिए एक स्पष्ट गो/नो-गो सिफारिश में बदल देता है।

अपने एजेंट को एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करना

सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी पर https://mcp.didit.me/mcp पर चलता है - होस्ट किया गया, या ओपन-सोर्स रिपॉजिटरी के साथ स्व-होस्ट किया गया एमआईटी लाइसेंस के तहत। प्रमाणीकरण OAuth 2.1 है जिसमें PKCE है: पहली कनेक्ट होने पर एक "डिडिट के साथ लॉग इन करें" प्रवाह खुलता है, होस्ट किए गए एंडपॉइंट के लिए पेस्ट करने के लिए कोई एपीआई कुंजी नहीं है, और एजेंट आपके कंसोल भूमिका को didit:management और didit:verification स्कोप के माध्यम से विरासत में प्राप्त करता है - यह केवल वही कर सकता है जिसकी आपकी खाते अनुमति देता है।

एक पंक्ति में सर्वर को क्लाउड कोड में जोड़ें, फिर /mcp से पुष्टि करें:

claude mcp add --transport http didit https://mcp.didit.me/mcp

क्लाउड डेस्कटॉप, कर्सर, वीएस कोड, विंडसर्फ और ज़ेड उसी यूआरएल पर इंगित करने वाले एक छोटे JSON कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ChatGPT डेवलपर मोड ओपनएआई के बीटा एमसीपी समर्थन के माध्यम से संलग्न हो सकता है, जो अभी भी शुरुआती है, इसलिए उस सतह को प्रयोगात्मक मानें। कनेक्शन मैट्रिक्स एमसीपी अवलोकन दस्तावेज़ में है।

निकासी से पहले वॉलेट स्क्रीनिंग

क्रिप्टो अनुपालन का निर्णायक क्षण निकासी से ठीक पहले का होता है। वहां गंतव्य को स्कैन करें, और खराब निकासी कभी नहीं होती है; बाद में इसे स्कैन करें, और आप उस पैसे का पीछा कर रहे हैं जो पहले से ही चला गया है। एमसीपी पर, पूर्व-निकासी जांच एक वाक्य है:

“निकासी जारी करने से पहले प्रतिबंधों और उच्च जोखिम के लिए इस वॉलेट को स्क्रीन करें: 0x9f8a…c210।”

एजेंट पता के साथ वॉलेट स्क्रीनिंग टूल को कॉल करता है, 2 सेकंड से कम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता है, और एक संरचित रीड लौटाता है: कोई प्रतिबंध हिट, क्या मिक्सर जोखिम है और यह कितना सीधा है, और वॉलेट किन उच्च जोखिम वाले प्रतिपक्षों से जुड़ा है। फिर यह एक कार्रवाई की सिफारिश करता है - जारी करें, मैन्युअल समीक्षा के लिए रोकें या ब्लॉक करें - उस एक्सपोजर के साथ जिसने इसे प्रेरित किया। आने वाले जमा के लिए, वाक्यांश समान है:

“खाते में जमा करने से पहले मिक्सर एक्सपोजर और प्रतिबंधों के लिए स्रोत वॉलेट की जांच करें।”

चूंकि एजेंट बातचीत रखता है, इसलिए आप संदर्भ को फिर से दर्ज किए बिना ड्रिल इन कर सकते हैं: “मिक्सर से कितने हॉप?” या “मुझे केवल प्रतिबंध-संबंधित प्रतिपक्ष दिखाएं।”

एक्सपोजर की व्याख्या करना और हस्तांतरण को गेट करना

हर हिट का मतलब ब्लॉक नहीं है, और हर साफ स्क्रीन का मतलब रिलीज नहीं है। एक बड़े एक्सचेंज के माध्यम से मिक्सर से दो हॉप दूर एक वॉलेट एक ऐसे वॉलेट से अलग जोखिम है जिसे सीधे एक प्रतिबंधित पते से धन प्राप्त हुआ है। यह व्याख्या चरण है जहां एक एजेंट मूल्य जोड़ता है, क्योंकि यह एक एकल झंडे पर प्रतिक्रिया देने के बजाय संरचित एक्सपोजर पर तर्क देता है:

“उस वॉलेट के लिए, मुझे बताएं कि क्या मिक्सर एक्सपोजर प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, प्रतिबंधित प्रतिपक्ष कितना करीब है, और क्या यह आपकी निकासी नीति को मंजूरी देता है।”

एजेंट एक्सपोजर को आपके थ्रेशोल्ड के साथ संरेखित करता है और कॉल की व्याख्या करता है: प्रत्यक्ष प्रतिबंध एक्सपोजर एक स्वचालित ब्लॉक है; एक विनियमित स्थल के माध्यम से दूर, पतला मिक्सर एक्सपोजर एक नोट के साथ मंजूरी दे सकता है। एक मानव सीमा मामलों पर अंतिम निर्णय लेता है; एजेंट दिनचर्या वाले लोगों को तेज और सुसंगत बनाता है, और दस्तावेज़ करता है कि प्रत्येक हस्तांतरण को इस तरह से गेट क्यों किया गया था - जो कि एक परीक्षक बाद में पूछेगा।

ट्रैवल नियम लागू करना

संस्थाओं के बीच योग्य क्रिप्टो हस्तांतरणों में यात्रा नियम दायित्व होता है: मूल प्लेटफॉर्म को प्राप्तकर्ता प्लेटफॉर्म को प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बारे में पहचान की जानकारी पास करनी चाहिए। डिडिट की वॉलेट स्क्रीनिंग ट्रैवल नियम का समर्थन करती है, इसलिए अनुपालन डेटा जिसकी आवश्यकता हस्तांतरण के लिए होती है, को उसी प्रवाह में संभाला जा सकता है जिसने वॉलेट को स्कैन किया। आपका एजेंट इसे तैयार कर सकता है:

“यह $12,000 का हस्तांतरण दूसरे एक्सचेंज को है - वॉलेट को स्कैन करें और ट्रैवल नियम प्रेषक और लाभार्थी की जानकारी तैयार करें।”

प्रतिपक्ष को स्कैन करना और आवश्यक हस्तांतरण जानकारी को इकट्ठा करना एक सतत चरण बन जाता है, इसलिए ट्रैवल नियम लागू होने की आवश्यकता वाला हस्तांतरण अलग मैन्युअल हैंडऑफ़ के बिना जारी नहीं किया जाता है। यह योग्य हस्तांतरणों को एक अलग मैन्युअल हैंडऑफ़ के बिना अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बड़ी जोखिम तस्वीर में वॉलेट स्क्रीनिंग को फिट करना

वॉलेट स्क्रीनिंग शायद अकेली खड़ी नहीं होती है। एक निकासी जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं, उसे इसके पीछे के ग्राहक पर देखने की आवश्यकता हो सकती है, और हस्तांतरण का एक संदिग्ध पैटर्न आपकी निगरानी कतार में होना चाहिए। क्योंकि वही एमसीपी सर्वर लेनदेन निगरानी और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) स्क्रीनिंग को भी उजागर करता है, आपका एजेंट उनके बीच एक ही बातचीत में जा सकता है: वॉलेट को स्कैन करें, फिर जांचें कि क्या ग्राहक के पास खुले निगरानी झंडे हैं, फिर यदि तस्वीर वारंट करती है तो खाते के धारक पर एक एएमएल स्क्रीन चलाएं। एजेंट आपके पास मौजूद धोखाधड़ी उपकरणों में समन्वय करता है, इसलिए एक एकल "क्या यह निकासी जारी करने के लिए सुरक्षित है?" प्रश्न हर प्रासंगिक संकेत को खींच सकता है बजाय तीन अलग-अलग कंसोल विज़िट को मजबूर करने के।

मुफ्त में शुरू करें

एमसीपी पर क्रिप्टो अनुपालन का मतलब है कि आपकी टीम प्रश्न पूछती है - इस वॉलेट को स्कैन करें, ट्रैवल नियम लागू करें, इस निकासी को गेट करें - और एजेंट एक्सपोजर, तर्क और एक बचाव योग्य निर्णय को उसी विनिमय में लौटाता है, इससे पहले कि धन चले। डिडिट का उपयोग 1,500+ कंपनियों द्वारा किया जाता है, $7.5 मिलियन की फंडिंग द्वारा समर्थित है, एक Y Combinator W26 कंपनी है, लाभदायक है, और 220+ देशों और क्षेत्रों को कवर करती है। मुफ्त में शुरू करें: प्रति माह 500 जांच बिना किसी लागत के, एमसीपी परत मुफ्त, और मुफ्त स्तर से परे प्रति वॉलेट स्क्रीन $0.15। एमसीपी अवलोकन पढ़ें, डेवलपर हब का पता लगाएं, या ओपन-सोर्स सर्वर को स्व-होस्ट करें और आज अपनी निकासी प्रवाह पर अपने एजेंट को इंगित करें।