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Didit ने पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु $7.5M जुटाए
Didit
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ब्लॉग · 13 मार्च 2026

2026 के शीर्ष 8 AML स्क्रीनिंग टूल: अनुपालन हुआ आसान

2026 के 8 सबसे अच्छे AML स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी, प्रकाशित कीमतों और एक अकाउंट के बाकी कवरेज के आधार पर रैंक किए गए। हमारी रैंकिंग में Didit आगे है: $0.20 स्क्रीनिंग, $0.07 प्रति वर्ष निगरानी, KYC, KYB और एजेंट।

द्वारा Diditअपडेट किया गया
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संक्षेप में

AML (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) अनुपालन तब आसान हो जाता है जब स्क्रीनिंग उसी फ़्लो का एक चरण हो जिसे आप पहले से चलाते हैं, उसकी कीमत साफ़ पढ़ी जा सके और उसके साक्ष्य आप ऑडिटर को सौंप सकें। नीचे दिए गए आठ AML स्क्रीनिंग टूल की हमारी रैंकिंग में Didit पहले स्थान पर है: स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी, KYC, KYB और लेनदेन निगरानी एक ही अकाउंट में हैं, और हर एक की प्रकाशित सूची कीमत है।[1]

  • Didit: AML स्क्रीनिंग $0.20 प्रति जाँच, निरंतर निगरानी $0.07 प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष, पूर्ण KYC $0.33।[1]
  • आठों टूल पुनः स्क्रीनिंग के साथ प्रतिबंध (sanctions) और PEP (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति) स्क्रीनिंग का दस्तावेज़ीकरण करते हैं। अंतर मूल्य मॉडल में है, और इसमें कि आपको इसके साथ और क्या खरीदना पड़ता है।
  • प्रतिस्पर्धियों से जुड़े तथ्य हर विक्रेता के अपने सार्वजनिक पेजों से लिए गए हैं, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए हैं, और हर तथ्य के साथ स्रोत दिया गया है।

अंतिम समीक्षा: 25 अक्टूबर 2026 · कानूनी सलाह नहीं

अधिकांश टीमों का समय स्क्रीनिंग कॉल पर नहीं, बल्कि उसके आसपास के काम पर जाता है: एक अलग स्क्रीनिंग विक्रेता को ऑनबोर्डिंग में जोड़ना, उसके मैच को पहचान रिकॉर्ड से मिलाना, किसी सूची के बदलने पर उसी ग्राहक के पीछे फिर से जाना, और यह सब ऑडिटर को समझाना। आसान अनुपालन का मतलब है ऐसे जोड़ कम होना।

Didit हम बनाते हैं, इसलिए इसे हमारी रैंकिंग के रूप में पढ़ें। बाकी सात विक्रेताओं के बारे में हर तथ्य उनकी अपनी वेबसाइटों और दस्तावेज़ों से लिया गया है, जिन्हें 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। अगर कोई क्षमता उन पेजों पर नहीं है, तो हम "इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं" लिखते हैं और उससे अधिक कोई दावा नहीं करते।

शीर्ष 8 AML स्क्रीनिंग टूल एक नज़र में

विक्रेतापोज़िशनिंगप्रकाशित कीमतेंनिरंतर स्क्रीनिंगKYC और KYBलेनदेन निगरानीवॉलेट स्क्रीनिंगएजेंट या MCP
Diditपहचान और धोखाधड़ी रोकथाम के एक ही अकाउंट के भीतर स्क्रीनिंग$0.20 प्रति स्क्रीनिंग[1]$0.07 प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष[1]हाँ; हर मालिक के लिए एक KYC[8]$0.02 प्रति लेनदेन[1]$0.15 प्रति जाँच[7]Investigator, Copilot, MCP[11][12]
Sumsubमूल्य पेज Basic को गैर-विनियमित व्यवसायों के लिए और Compliance को छोटे पैमाने पर सत्यापन करने वाले विनियमित व्यवसायों के लिए पेश करता है[20]Basic $1.35 प्रति सत्यापन, $149 की न्यूनतम मासिक प्रतिबद्धता के साथ; Compliance $1.85, $299 न्यूनतम के साथ; Custom अनुरोध पर; ऐड-ऑन दरें प्रकाशित[20]हाँ; $0.08 प्रति प्रारंभिक जाँच और प्रति जाँचे गए मैच[19][20]हाँ; KYB Custom प्लान पर[48][20]हाँ, Custom प्लान[20][21]हाँ[22]MCP सर्वर जो एजेंटों को अकाउंट संचालन करने देता है; Summy AI कोपायलट[23][46]
Personaप्लेटफ़ॉर्म के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य ऑनबोर्डिंगEssential $250 प्रति माह से, न्यूनतम अवधि 12 महीने[25]हाँ[24]हाँ; KYB Growth प्लान पर[25]अर्ली एक्सेस[24]एड्रेस रिपोर्ट, केवल OFAC[26]दो MCP सर्वर[27]
VeriffSMB के लिए सेल्फ़-सर्व सत्यापन$0.80 प्रति सत्यापन से, AML +$0.64[29]+$0.09 प्रति सत्यापन[29]हाँ[30]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[30]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[30]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[50]
Truliooसीमा-पार व्यवसाय ऑनबोर्डिंगसार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[31]हाँ[31]हाँ[32]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[51]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[52]MCP, पहले KYB, अनुरोध पर[33]
Jumioविनियमित क्षेत्रों के बड़े उद्यमसार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[53]ईमेल या API से अलर्ट[34]KYC[35]; KYB प्रलेखित नहीं[35]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[34]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[54]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[55]
Entrust (Onfido)विनियमित और बड़े डिजिटल व्यवसायसार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[56]हर 24 घंटे में[37]KYC[43]; KYB प्रलेखित नहीं[57]इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं[38]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[37]कोई MCP सर्वर या एजेंट टूलकिट प्रलेखित नहीं; llms.txt इंडेक्स प्रकाशित[57]
IDnowयूरोप के विनियमित उद्यमसार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[58]हाँ[39]KYC[42]; फ़्रांसीसी KYB प्रीव्यू में[41]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[39]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[59]सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं[60]

"सार्वजनिक रूप से प्रलेखित नहीं" का अर्थ है कि यह विक्रेता के सार्वजनिक पेजों पर नहीं मिला, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया। Didit कॉलम: docs.didit.me।

हमने रैंकिंग कैसे की

यह रैंकिंग Didit प्रकाशित करता है। यहाँ "आसान" का एक ठोस अर्थ है, और हमने Didit सहित हर विक्रेता पर पाँच मानदंड लागू किए: पहचान जाँच के उसी फ़्लो में स्क्रीनिंग और पुनः स्क्रीनिंग; वही अकाउंट और क्या-क्या कवर करता है (व्यवसाय जाँच, लेनदेन और वॉलेट निगरानी); क्या आप सेल्स टीम से बात करने से पहले कीमत पढ़ सकते हैं; समीक्षा का कितना काम एजेंट संभाल सकते हैं; और हर निर्णय के साथ कितना साक्ष्य वापस आता है। हमने केवल सार्वजनिक पेजों का उपयोग किया, इसलिए लॉगिन या सेल्स कॉल के पीछे की कोई भी जानकारी प्रलेखित नहीं मानी गई। हमारे संपादकीय दृष्टिकोण में Didit पहले स्थान पर है क्योंकि इन मानदंडों पर उसका स्कोर सबसे ऊँचा रहा; स्थान 2 से 8 इस पर आधारित हैं कि हर विक्रेता इनमें से कितना प्रलेखित करता है, और फिर इस पर कि उसकी कीमतें सार्वजनिक हैं या नहीं।

रैंकिंग

1. Didit

Didit पहचान और धोखाधड़ी रोकथाम का इन्फ्रास्ट्रक्चर है: एक ही अकाउंट KYC, KYB, AML स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग चलाता है, प्रति जाँच कीमत के साथ।[2][4]

किसके लिए सबसे अच्छा: ऐसी टीमें जो चाहती हैं कि AML स्क्रीनिंग ऑनबोर्डिंग का एक चरण हो, न कि इंटीग्रेट करने के लिए एक और विक्रेता।

बिना जोड़ों के स्क्रीनिंग। किसी वर्कफ़्लो में AML चरण जोड़ें और वह उसी व्यक्ति की स्क्रीनिंग करता है जिसे आपने अभी सत्यापित किया है, 1,300+ वॉचलिस्ट के विरुद्ध $0.20 प्रति जाँच पर।[1][2] निरंतर निगरानी की लागत $0.07 प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष है, और आप इसे एक ही API कॉल में अधिकतम 1,000 ग्राहकों के लिए चालू कर सकते हैं, प्रतिबद्ध होने से पहले लागत अनुमान के साथ।[1][3] वर्कफ़्लो बिल्डर बनाते समय हर चरण की कीमत दिखाता है, और शाखाएँ वापस एक ही पथ में मिल सकती हैं, इसलिए स्क्रीनिंग केवल वहीं चलती है जहाँ आपकी नीति इसकी माँग करती है।[16]

मैच के आसपास जो कुछ भी चाहिए। एक पूर्ण KYC जाँच (ID सत्यापन, पैसिव लाइवनेस, फ़ेस मैच, और डिवाइस व IP विश्लेषण) की लागत $0.33 है, 220+ देशों और क्षेत्रों तथा 14,000+ दस्तावेज़ प्रकारों में।[1] सरकारी और आधिकारिक डेटाबेस जाँचें 45 देशों और एक Global समूह में प्रति सेवा प्रलेखित हैं।[10] व्यवसाय सत्यापन $2.00 से शुरू होता है, और Didit हर घोषित मालिक और अधिकारी को कंपनी के अपने दस्तावेज़ों से मिलाता है, उनकी स्क्रीनिंग करता है और हर एक को एक लिंक्ड KYC भेजता है।[8][9] ऑनबोर्डिंग के बाद, लेनदेन निगरानी 150 से अधिक प्रीसेट नियमों के साथ हर फ़िएट या क्रिप्टो लेनदेन को $0.02 पर स्कोर करती है, और वॉलेट स्क्रीनिंग कनेक्टेड ब्लॉकचेन-एनालिटिक्स प्रदाताओं के माध्यम से $0.15 प्रति जाँच पर हस्ताक्षरित PDF रिपोर्ट के साथ चलती है।[5][7] केस SAR और STR ड्राफ़्ट के साथ समाप्त होते हैं, जो goAML XML और PDF के रूप में निर्यात होते हैं ताकि आपकी टीम उन्हें दाखिल कर सके।[6]

एजेंट जो समीक्षा कतार संभालते हैं। Didit एजेंटिक है। Investigator एजेंट समीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हर सत्यापन, लेनदेन अलर्ट या केस को पढ़ता है, सिफ़ारिश के साथ एक रिपोर्ट लिखता है और उपयोग किए गए साक्ष्य का हवाला देता है। यह केवल आपकी टीम द्वारा तय की गई नीति और स्वायत्तता स्तर के भीतर ही अपने आप निर्णय लेता है, कभी कोई नियामकीय रिपोर्ट दाखिल नहीं करता, और हर निर्णय लॉग किया जाता है।[11] यह Growth प्लान और उससे ऊपर पर चलता है, Didit इसे प्रति संगठन सक्षम करता है, और इसकी लागत $0.20 प्रति समीक्षित आइटम है। एक सपोर्ट एजेंट आपके उपयोगकर्ताओं की सपोर्ट बातचीत $0.02 प्रति संदेश से संभालता है। Didit Copilot, Business Console के भीतर काम करता है और किसी विवरण से एक सत्यापित ड्राफ़्ट वर्कफ़्लो बनाता है, उपयोग किए गए दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए।[15] प्रकाशित करने के लिए आपकी पुष्टि ज़रूरी है, और जब यह किसी वर्कफ़्लो को संपादित करता है, तो एक बदलाव कार्ड बताता है कि क्या बदला और "पूर्ववत करें" (Undo) उसे वापस कर देता है।[14] आपके अपने एजेंट OAuth 2.1 पर "Didit से लॉग इन करें" (Log in with Didit) के साथ mcp.didit.me पर होस्टेड MCP सर्वर से जुड़ते हैं, और उसके पीछे की चेतावनी, स्टेटस नियम या समीक्षक ओवरराइड का पता लगाकर समझा सकते हैं कि कोई सेशन क्यों अस्वीकार हुआ।[12][13]

ऐसा साक्ष्य जिसे ऑडिटर पढ़ सके। हर सेशन निर्णय एक ही API कॉल के ज़रिए हर जाँच का परिणाम, निकाले गए फ़ील्ड, कैप्चर की गई तस्वीरें और वीडियो, और निर्णय के पीछे की चेतावनियाँ लौटाता है।[17] आप खुद अकाउंट खोलते हैं, सैंडबॉक्स में परीक्षण करते हैं और सूची कीमत पर प्रीपेड क्रेडिट से भुगतान करते हैं।[1]

2. Sumsub

Sumsub एक सत्यापन और अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म बेचता है जो KYC, KYB, AML स्क्रीनिंग, लेनदेन निगरानी, क्रिप्टो निगरानी और ट्रैवल रूल (Travel Rule) को कवर करता है।[19]

Sumsub का मूल्य पेज Basic को गैर-विनियमित व्यवसायों के लिए और Compliance को छोटे पैमाने पर सत्यापन करने वाले विनियमित व्यवसायों के लिए पेश करता है।[20]

Sumsub देश, जोखिम स्तर और अन्य मानदंडों के अनुसार कॉन्फ़िगर किए जाने वाले नो-कोड वर्कफ़्लो निर्माण[44], Production और Sandbox एनवायरनमेंट वाले एक सार्वजनिक REST API[45], एक OpenAPI विनिर्देश और llms.txt दस्तावेज़ीकरण को प्रलेखित करता है।[46] यह सेल्फ़-सर्व Basic और Compliance प्लान देता है।[20] Sumsub 220+ देशों और क्षेत्रों में 14,000 से अधिक दस्तावेज़ प्रकारों के समर्थन की बात कहता है।[47]

Sumsub निरंतर पुनः स्क्रीनिंग के साथ प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है।[19] इसका व्यवसाय सत्यापन एक कॉर्पोरेट रजिस्ट्री जाँच चलाता है, फिर उसी फ़्लो में UBO और डायरेक्टर सत्यापन करता है[48], और इसका get-applicant API समीक्षा परिणामों और जोखिम लेबल सहित आवेदक डेटा लौटाता है।[49] Sumsub एक MCP सर्वर को प्रलेखित करता है जो एजेंटों को अकाउंट संचालन करने देता है, और Summy AI कोपायलट को भी।[23][46]

इसका मूल्य पेज प्रकाशित करता है: Basic $1.35 प्रति सत्यापन, $149 की न्यूनतम मासिक प्रतिबद्धता के साथ; Compliance $1.85, $299 न्यूनतम के साथ; Custom अनुरोध पर; ऐड-ऑन दरें प्रकाशित। Compliance में AML स्क्रीनिंग, निरंतर AML निगरानी और पते का सत्यापन शामिल है; व्यवसाय सत्यापन और लेनदेन निगरानी Custom प्लान पर हैं।[20][21] सेल्फ़-सर्व प्लान पर निरंतर AML निगरानी $0.08 प्रति प्रारंभिक जाँच और प्रति जाँचे गए मैच है, जो Didit के $0.07 प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष से अलग बिलिंग इकाई है।[20] Sumsub का Basic ID सत्यापन, लाइवनेस और फ़ेस मैच को कवर करता है, और Compliance इसमें AML स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी और पते की जाँच जोड़ता है, इसलिए ये पैकेज Didit के $0.33 बंडल से अलग हैं, और ये प्लान कीमतें Didit के $0.20 प्रति स्क्रीनिंग से तुलनीय स्टैंडअलोन AML स्क्रीनिंग दरें नहीं हैं। Sumsub विकल्प पेज देखें।

3. Persona

Persona एक कॉन्फ़िगर करने योग्य पहचान सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म बेचता है जिसमें KYC, KYB, स्क्रीनिंग और केस-प्रबंधन मॉड्यूल हैं।[25]

किसके लिए सबसे अच्छा: मार्केटप्लेस और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो अपने ऑनबोर्डिंग फ़्लो खुद कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं।

Persona व्यक्तियों और व्यवसायों की प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध निरंतर आधार पर स्क्रीनिंग करता है।[24] लेनदेन निगरानी अर्ली एक्सेस के रूप में सूचीबद्ध है, और इसका हेल्प सेंटर कहता है कि इसकी क्रिप्टो एड्रेस रिपोर्ट केवल OFAC सूची में खोज करती है।[24][26] Persona विकल्प पेज देखें।

4. Veriff

Veriff दस्तावेज़-और-सेल्फ़ी पहचान सत्यापन बेचता है, साथ में डेटाबेस, AML, आयु, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और व्यवसाय सत्यापन की ऐड-ऑन जाँचें।[29]

किसके लिए सबसे अच्छा: छोटे व्यवसाय जो मासिक प्लान पर सेल्फ़-सर्व तरीके से सत्यापन खरीदते हैं।

Veriff निरंतर निगरानी के साथ PEP और प्रतिबंध सूचियों और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है।[28] इसके सेल्फ़-सर्व प्लान $0.80 प्रति सत्यापन से शुरू होते हैं, $49 की न्यूनतम मासिक प्रतिबद्धता के साथ; AML स्क्रीनिंग $0.64 और निरंतर निगरानी $0.09 प्रति सत्यापन जोड़ती है।[29] लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[30] Veriff विकल्प पेज देखें।

5. Trulioo

Trulioo पहचान और रजिस्ट्री डेटा स्रोतों के वैश्विक नेटवर्क पर आधारित व्यक्ति और व्यवसाय सत्यापन बेचता है, AML स्क्रीनिंग और धोखाधड़ी संकेतों के साथ।[32]

किसके लिए सबसे अच्छा: वैश्विक उद्यम जो सीमाओं के पार कई व्यवसायों और उनके मालिकों को ऑनबोर्ड करते हैं।

Trulioo व्यक्तियों, व्यवसायों, UBO और PSC की प्रतिबंध, PEP, वॉचलिस्ट और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है, ऑनबोर्डिंग के बाद निरंतर निगरानी के साथ।[31] इसका होस्टेड MCP सर्वर शुरुआत में KYB पर केंद्रित है, और एक्सेस अनुरोध पर मिलता है।[33] कीमतें, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[31][51][52] Trulioo विकल्प पेज देखें।

6. Jumio

Jumio दस्तावेज़, बायोमेट्रिक और AML स्क्रीनिंग जाँचों के साथ उद्यम पहचान सत्यापन बेचता है।[35]

किसके लिए सबसे अच्छा: विनियमित क्षेत्रों के बड़े उद्यम।

Jumio प्रतिबंध, PEP सूचियों और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है, ईमेल या API से निरंतर निगरानी अलर्ट भेजता है, और मैच श्रेणियों के साथ पास या चेतावनी परिणाम लौटाता है।[34][36] व्यवसाय सत्यापन, लेनदेन निगरानी, वॉलेट स्क्रीनिंग, MCP सर्वर और कीमतें इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[35][34][54][55][53] Jumio विकल्प पेज देखें।

7. Entrust Identity Verification (पहले Onfido)

Entrust Identity Verification (पहले Onfido) डेटाबेस और वॉचलिस्ट जाँचों के साथ दस्तावेज़ और बायोमेट्रिक पहचान सत्यापन बेचता है, जिसे Workflow Studio में ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है।[37]

किसके लिए सबसे अच्छा: बड़े विनियमित व्यवसाय जो पहले से Entrust पहचान उत्पाद चलाते हैं।

इसकी वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया को कवर करती है, कम से कम हर 24 घंटे में रीफ़्रेश होती है, और निरंतर निगरानी हर 24 घंटे में पुनः स्क्रीनिंग करती है।[37] इसका AML पेज ऑनबोर्डिंग और लेनदेन के दौरान जाँचों को स्वचालित करने की बात करता है, बिना किसी निगरानी उत्पाद का नाम लिए।[38] कीमतें, KYB और वॉलेट स्क्रीनिंग इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[56][57][37] Onfido विकल्प पेज देखें।

8. IDnow

IDnow यूरोप के विनियमित व्यवसायों के लिए पहचान सत्यापन बेचता है, जिसमें वीडियो-आधारित सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर शामिल हैं।[42]

किसके लिए सबसे अच्छा: यूरोप के विनियमित व्यवसाय।

IDnow ग्राहकों की PEP, प्रतिबंध और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है और नए मैचों के लिए ग्राहक आधार की निगरानी करता है।[39] इसका दस्तावेज़ीकरण कहता है कि प्लेटफ़ॉर्म का PEP और प्रतिबंध चरण एक कॉन्फ़िगर किए गए थर्ड-पार्टी प्रदाता के माध्यम से चलता है।[40] कीमतें, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[58][39][59] IDnow विकल्प पेज देखें।

एक आसान AML सेटअप

1व्यक्ति को सत्यापित करें

दस्तावेज़, लाइवनेस और फ़ेस मैच, सूची कीमत पर $0.33।

2उसी फ़्लो में उनकी स्क्रीनिंग करें

प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया, $0.20 प्रति जाँच।

क्या कोई संभावित मैच है

हाँ

समीक्षा के लिए भेजें

Investigator स्रोत-सहित रिपोर्ट लिखता है; निर्णय आपका विश्लेषक लेता है, जब तक कि आपकी नीति Investigator को स्वायत्तता न दे।

नहीं

स्वीकृत करें और निगरानी जारी रखें

निरंतर निगरानी $0.07 प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष पर।

पहली जाँच से निरंतर निगरानी तक एक ही अकाउंट।[1][3][11]

AML स्क्रीनिंग टूल कैसे चुनें

  • पूरे फ़्लो की कीमत आँकें: पहचान जाँच, स्क्रीनिंग, एक साल की पुनः स्क्रीनिंग, और वे व्यवसाय जाँचें जिनकी आपको ज़रूरत है।
  • पूछें कि मैच के साथ क्या वापस आता है: सिर्फ़ एक फ़्लैग, या ऐसा साक्ष्य जिसे विश्लेषक और ऑडिटर पढ़ सकें।
  • जाँचें कि क्या लेनदेन और वॉलेट निगरानी एक ही ग्राहक रिकॉर्ड का उपयोग करती हैं।
  • तय करें कि एजेंट अकेले क्या कर सकते हैं, और पुष्टि करें कि आप इसे प्रति कतार सीमित कर सकते हैं।

मुख्य बातें

  • Didit स्क्रीनिंग की कीमत $0.20 और निरंतर निगरानी की कीमत $0.07 प्रति उपयोगकर्ता प्रति वर्ष रखता है, $0.33 की KYC जाँच वाले उसी फ़्लो के भीतर।
  • आठों विक्रेता पुनः स्क्रीनिंग के साथ स्क्रीनिंग को प्रलेखित करते हैं; कम विक्रेता इसकी लागत प्रकाशित करते हैं या उसी अकाउंट में धन की निगरानी देते हैं।
  • Investigator एजेंट, Copilot और MCP सर्वर आपकी नीति के भीतर समीक्षा और कॉन्फ़िगरेशन का काम आपकी टीम से ले लेते हैं।

25 अक्टूबर 2026 के अनुसार कीमतें

Didit के प्लान 1 नवंबर 2026 को बदल रहे हैं। यहाँ बताई गई प्रति-जाँच सूची कीमतें नए प्लान पर भी वही रहेंगी।[18]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AML स्क्रीनिंग टूल क्या जाँचता है?

यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय की तुलना प्रतिबंध सूचियों, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों की सूचियों और प्रतिकूल मीडिया से करता है, ऑनबोर्डिंग के समय और फिर तब जब सूचियाँ या ग्राहक बदलते हैं। Didit 1,300+ वॉचलिस्ट के विरुद्ध $0.20 प्रति जाँच पर स्क्रीनिंग करता है।[1]

कौन-सा AML प्रदाता अपनी कीमतें प्रकाशित करता है?

Didit स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी की सूची कीमतें प्रकाशित करता है।[1] Sumsub, Basic और Compliance प्लान की दरें, ऐड-ऑन दरें और निरंतर AML निगरानी की दर प्रकाशित करता है, जबकि Custom कीमत अनुरोध पर मिलती है; Persona और Veriff प्लान की कीमतें प्रकाशित करते हैं। Trulioo, Jumio, Entrust और IDnow की कीमतें उनके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[20][25][29][31][53][56][58]

क्या अकेले AML स्क्रीनिंग पर्याप्त है?

आमतौर पर नहीं। विनियमित व्यवसाय पहचान का सत्यापन भी करते हैं, व्यवसाय ग्राहकों के मालिकों की जाँच करते हैं और ऑनबोर्डिंग के बाद लेनदेन पर नज़र रखते हैं। Didit यह सब एक ही अकाउंट में चलाता है, इसलिए स्क्रीनिंग मैच ग्राहक के बारे में आपकी बाकी जानकारी के ठीक बगल में होता है।[4][8]

क्या मैं प्रतिबद्ध होने से पहले Didit आज़मा सकता हूँ?

हाँ। आप खुद अकाउंट खोलते हैं और सैंडबॉक्स में परीक्षण करते हैं, फिर सूची कीमत पर प्रीपेड क्रेडिट से प्रति जाँच भुगतान करते हैं।[1]

2026 के लिए सबसे अच्छा AML स्क्रीनिंग टूल कौन-सा है?

हमारी रैंकिंग में Didit, उन टीमों के लिए जो प्रकाशित कीमतों पर एक ही अकाउंट में स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी, KYC, KYB और लेनदेन निगरानी चाहती हैं, ऐसे एजेंटों के साथ जो आपकी नीति के भीतर समीक्षा कतार संभालते हैं। Didit हम बनाते हैं, इसलिए इसे ध्यान में रखें और हर विक्रेता के मौजूदा पेज देखें।[1][11]

Didit पर अपने फ़्लो में AML स्क्रीनिंग जोड़ें

सैंडबॉक्स में वर्कफ़्लो बनाएँ और कुछ भी लाइव होने से पहले हर चरण की कीमत पढ़ें।

सत्यापन शुरू करेंAML दस्तावेज़ पढ़ें

Watch: AML Screening: Sanctions, PEPs & Adverse Media (Didit Academy)

स्रोत

  1. कीमतें, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  2. AML स्क्रीनिंग का अवलोकन, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  3. उपयोगकर्ताओं के लिए निरंतर AML निगरानी, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  4. लेनदेन निगरानी का अवलोकन, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  5. नियम लाइब्रेरी, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  6. FIU रिपोर्ट, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  7. वॉलेट स्क्रीनिंग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  8. प्रमुख व्यक्ति, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  9. KYB समर्थित देश और डेटा स्तर, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  10. डेटाबेस सत्यापन समर्थित देश, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  11. Investigator एजेंट, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  12. MCP सर्वर का अवलोकन, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  13. MCP टूल, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  14. सितंबर 2026 चेंजलॉग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  15. अगस्त 2026 चेंजलॉग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  16. वर्कफ़्लो, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  17. सेशन प्राप्त करें, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  18. 1 नवंबर 2026 से नई कीमतें, Didit ब्लॉग, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  19. AML स्क्रीनिंग, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  20. कीमतें, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  21. AML लेनदेन निगरानी, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  22. क्रिप्टो निगरानी, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  23. MCP सर्वर, Sumsub दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  24. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, Persona, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  25. प्लान और कीमतें, Persona, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  26. क्रिप्टो एड्रेस वॉचलिस्ट रिपोर्ट, Persona हेल्प सेंटर, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  27. Persona MCP सर्वर, Persona हेल्प सेंटर, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  28. AML स्क्रीनिंग, Veriff, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  29. कीमतें, Veriff, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  30. अपने व्यवसाय ग्राहक को जानें (KYB), Veriff, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  31. AML स्क्रीनिंग, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  32. KYB व्यवसाय सत्यापन, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  33. इंटीग्रेशन, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  34. स्क्रीनिंग, Jumio, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  35. उत्पाद, Jumio, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  36. AML स्क्रीनिंग क्षमता, Jumio दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  37. वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग, Entrust, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  38. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, Entrust, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  39. AML स्क्रीनिंग, IDnow, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  40. PEP और प्रतिबंध, IDnow दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  41. कंपनी सत्यापन, IDnow दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  42. बायोमेट्रिक सत्यापन, IDnow, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  43. क्विक स्टार्ट गाइड, Entrust दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  44. वैश्विक डेटाबेस सत्यापन, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
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  49. आवेदक डेटा प्राप्त करें, Sumsub दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  50. डेवलपर दस्तावेज़ीकरण इंडेक्स (llms.txt), Veriff दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  51. डेवलपर दस्तावेज़ीकरण इंडेक्स (llms.txt), Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  52. क्रिप्टो, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  53. TCO की गणना करें, Jumio, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
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  55. SDK का अवलोकन, Jumio दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  56. पहचान सत्यापन, Entrust, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  57. दस्तावेज़ीकरण इंडेक्स (llms.txt), Entrust Identity Verification दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  58. IDnow होम पेज, IDnow, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  59. क्रिप्टो, IDnow, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।
  60. पहचान सत्यापन, IDnow, 25 अक्टूबर 2026 को पढ़ा गया।

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विक्रेताओं के नाम और चिह्न उनके स्वामियों के हैं; यहाँ दिए गए संदर्भ नामात्मक हैं, केवल तुलना के लिए हैं, और किसी संबद्धता का संकेत नहीं देते। Sumsub® और Sumsub लोगो Sum and Substance Ltd. के ट्रेडमार्क हैं; यहाँ दिए गए संदर्भ नामात्मक हैं, केवल तुलनात्मक उद्देश्यों के लिए हैं, और किसी संबद्धता या समर्थन का संकेत नहीं देते।

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