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Didit ने पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु $7.5M जुटाए
Didit
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ब्लॉग · 21 मई 2026

2026 में शीर्ष AML स्क्रीनिंग सॉफ़्टवेयर: सर्वश्रेष्ठ विकल्पों की तुलना

2026 के 10 सर्वश्रेष्ठ AML स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी, प्रकाशित कीमतों और एजेंटों पर रैंक किए गए। Didit सबसे आगे: एक ही खाते में $0.20 स्क्रीनिंग, $0.07 प्रति वर्ष निगरानी, KYC, KYB और लेन-देन निगरानी।

द्वारा Diditअपडेट किया गया
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संक्षेप में

2026 का सबसे अच्छा AML स्क्रीनिंग सॉफ़्टवेयर किसी व्यक्ति की साइन-अप के समय स्क्रीनिंग करता है, उसके बाद भी स्क्रीनिंग जारी रखता है, और उस पहचान जाँच तथा लेन-देन डेटा के साथ काम करता है जो किसी मिलान को संदर्भ देते हैं। Didit यहाँ पहले स्थान पर है क्योंकि यह सारा काम एक ही खाते में, प्रति जाँच प्रकाशित कीमत पर करता है, और इसके एजेंट आपकी टीम का समीक्षा कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं।[1][13]

  • Didit: AML स्क्रीनिंग $0.20 प्रति जाँच, निरंतर निगरानी $0.07 प्रति निगरानी-प्रोफ़ाइल प्रति वर्ष, पूर्ण KYC $0.33, लेन-देन निगरानी $0.02 प्रति लेन-देन।[1]
  • नीचे दिए गए अधिकांश विक्रेता प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया स्क्रीनिंग को पुनः स्क्रीनिंग के साथ प्रलेखित करते हैं। उनका अंतर इस बात में है कि कीमतें प्रकाशित हैं या नहीं, और स्क्रीनिंग के आसपास क्या उपलब्ध है।
  • प्रतिस्पर्धियों के बारे में हर तथ्य विक्रेता के अपने सार्वजनिक पेजों से लिया गया है, जिनकी जाँच 25 अक्टूबर 2026 को की गई; जहाँ कोई क्षमता वहाँ प्रलेखित नहीं है, वहाँ हम यह स्पष्ट रूप से बताते हैं।

अंतिम समीक्षा: 25 अक्टूबर 2026 · यह कानूनी सलाह नहीं है

अकेले एक स्क्रीनिंग हिट से बहुत कम तय होता है। विश्लेषक को यह पुष्टि करनी होती है कि व्यक्ति वही है जो वह होने का दावा करता है, मिलान को पढ़ना होता है, और यह देखना होता है कि वह ग्राहक बाद में पैसे के साथ क्या करता है। हमने बाज़ार को इस पूरे काम के आधार पर रैंक किया है।

Didit हम बनाते हैं, इसलिए इसे हमारी रैंकिंग के रूप में पढ़ें। स्थान 2 से 10 केवल प्रत्येक विक्रेता की अपनी वेबसाइट और दस्तावेज़ीकरण के तथ्यों का उपयोग करते हैं, जिनकी जाँच 25 अक्टूबर 2026 को की गई। जहाँ कोई क्षमता वहाँ दिखाई नहीं देती, वहाँ हम "इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं" लिखते हैं, जिसका अर्थ ठीक इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं।

शीर्ष 10 AML स्क्रीनिंग टूल एक नज़र में

विक्रेतापोज़िशनिंगप्रकाशित कीमतेंनिरंतर स्क्रीनिंगKYC और KYBलेन-देन निगरानीवॉलेट स्क्रीनिंगएजेंट या MCP
Diditपहचान और धोखाधड़ी-रोकथाम एक ही खाते मेंप्रति जाँच: $0.20 स्क्रीनिंग[1]$0.07 प्रति निगरानी-प्रोफ़ाइल प्रति वर्ष[1]हाँ; हर मालिक के लिए एक KYC[10]$0.02 प्रति लेन-देन[1]$0.15 प्रति जाँच[9]Investigator, Copilot, MCP[13][14]
SumsubSumsub, Basic को गैर-विनियमित व्यवसायों के लिए और Compliance को विनियमित व्यवसायों के लिए प्रस्तुत करता है[25]Basic $1.35 प्रति सत्यापन, $149 न्यूनतम मासिक प्रतिबद्धता; Compliance $1.85, $299 न्यूनतम; Custom अनुरोध पर; ऐड-ऑन दरें प्रकाशित[25]हाँ; $0.08 प्रति प्रारंभिक जाँच और प्रति जाँचे गए मिलान[24][25]हाँ; KYB, Custom प्लान पर[25]हाँ, Custom प्लान[26][25]हाँ[27]कार्रवाई करने में सक्षम MCP सर्वर; Summy कोपायलट[28][63]
Shuftiविनियमित बैंकिंग, क्रिप्टो और गेमिंग कंपनियाँ[64]Essentials $1.5 प्रति सत्यापन से[43]हाँ[42]हाँ[43]Enterprise प्लान[43]हाँ[44]MCP कनेक्टर[45]
SEONऑनलाइन व्यवसायों की धोखाधड़ी टीमेंStarter $699 प्रति माह[30]निर्धारित समय पर[29]IDV[57]हाँ[31]भुगतान स्क्रीनिंग में[32]केवल-पढ़ने योग्य MCP[33]
Unit21धोखाधड़ी और AML संचालन टीमेंप्रलेखित नहींहाँ[34]इंटीग्रेशन के माध्यम से[36]हाँ[35]इंटीग्रेशन के माध्यम से[56]AI एजेंट, MCP[37]
Sardineबैंकों और फिनटेक के लिए डिवाइस-आधारित धोखाधड़ी रोकथाम और AMLसमीक्षा किए गए पेजों पर नहीं[40]हाँ[39]हाँ[41]हाँ[39]प्रलेखित नहींAgent Hub[41]
iDenfySMB और मिड-मार्केट सेल्फ-सर्वBasic $1.35 प्रति सत्यापन[50]Enterprise प्लान[50]हाँ; KYB, Enterprise पर[50]हाँ[51]उत्पाद के रूप में प्रलेखित नहींखाता MCP[52]
LexisNexis Riskवॉचलिस्ट डेटा का लाइसेंस लेने वाले बड़े उद्यमप्रलेखित नहीं; लाइसेंस के रूप में बेचा जाता है[21]हाँ[21]अलग उत्पाद[23]हाँ, RiskNarrative के माध्यम से[22]प्रलेखित नहींप्राकृतिक-भाषा कॉन्फ़िगरेशन[58]; MCP सर्वर इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं
Ondatoविनियमित और आयु-प्रतिबंधित व्यवसायप्रकाशित मूल्य-सीमाएँ[54]प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह[54]हाँ[53]साझेदार प्रदाताओं के माध्यम से[55]प्रलेखित नहींप्रलेखित नहीं
TruliooKYB-प्रधान सीमा-पार ऑनबोर्डिंगप्रलेखित नहींहाँ[46]हाँ[47]प्रलेखित नहींप्रलेखित नहींMCP, पहले KYB, अनुरोध पर[48]

"प्रलेखित नहीं" का अर्थ है कि 25 अक्टूबर 2026 को जाँच करने पर यह विक्रेता के सार्वजनिक पेजों पर नहीं मिला। Didit कॉलम: docs.didit.me।

हमने रैंकिंग कैसे की

Didit हम बनाते हैं, इसलिए इसे हमारी रैंकिंग के रूप में पढ़ें। हमने Didit सहित हर विक्रेता को उन पाँच बातों पर अंक दिए जिनके बारे में एक अनुपालन प्रमुख सबसे पहले पूछता है: ऑनबोर्डिंग के बाद पुनः स्क्रीनिंग के साथ प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया स्क्रीनिंग; स्क्रीनिंग के आसपास क्या है (पहचान जाँच, व्यवसाय जाँच, लेन-देन और वॉलेट निगरानी); कीमतें प्रकाशित हैं या नहीं; एजेंट कितना समीक्षा कार्य संभाल सकते हैं; और हर परिणाम के साथ कितना साक्ष्य लौटता है। हमने केवल सार्वजनिक पेज पढ़े, इसलिए जो क्षमता लॉगिन या बिक्री कॉल के पीछे है, उसे प्रलेखित नहीं माना गया है। स्थान 2 से 10 इस आधार पर क्रमबद्ध हैं कि प्रत्येक विक्रेता उस काम का कितना हिस्सा एक ही उत्पाद में प्रलेखित करता है, और फिर इस आधार पर कि उसकी कीमतें सार्वजनिक हैं या नहीं। हमने ये मानदंड Didit सहित हर विक्रेता पर लागू किए, और हमारे संपादकीय दृष्टिकोण में Didit पहले स्थान पर है क्योंकि इन मानदंडों पर इसे सबसे अधिक अंक मिले। यह ऊपर दिए गए विचारों पर आधारित हमारा संपादकीय क्रम है, कोई मापा गया प्रदर्शन बेंचमार्क नहीं।

रैंकिंग

1. Didit

Didit पहचान और धोखाधड़ी-रोकथाम के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर है। AML स्क्रीनिंग उसी खाते में चलती है जिसमें KYC, KYB, लेन-देन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग चलती हैं, इसलिए कोई मिलान सत्यापित दस्तावेज़, सेल्फ़ी, उस व्यवसाय, जिससे वह जुड़ा है, और उसके द्वारा भेजे गए पैसे के साथ आता है।[2][4]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: वे टीमें जो एक ही पहचान पर स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी और लेन-देन निगरानी चाहती हैं, प्रति जाँच कीमत पर।

स्क्रीनिंग और निरंतर निगरानी। AML स्क्रीनिंग की लागत 1,300+ वॉचलिस्ट के विरुद्ध $0.20 प्रति जाँच है, और निरंतर निगरानी की लागत $0.07 प्रति निगरानी-प्रोफ़ाइल प्रति वर्ष है।[1] आप एक ही API कॉल में अधिकतम 1,000 ग्राहकों के लिए निरंतर निगरानी चालू कर सकते हैं, और पुष्टि करने से पहले लागत का अनुमान देख सकते हैं।[3]

प्लेटफ़ॉर्म का बाकी हिस्सा। एक पूर्ण KYC जाँच (ID सत्यापन, पैसिव लाइवनेस, फ़ेस मैच, और डिवाइस व IP विश्लेषण) की लागत $0.33 है, जो 220+ देशों और क्षेत्रों तथा 14,000+ दस्तावेज़ प्रकारों में उपलब्ध है।[1] सरकारी और आधिकारिक डेटाबेस जाँचें 45 देशों और एक वैश्विक समूह के लिए सेवा-दर-सेवा प्रलेखित हैं।[12] व्यवसाय सत्यापन $2.00 से शुरू होता है; Didit हर घोषित मालिक और अधिकारी की जाँच कंपनी के अपने दस्तावेज़ों से करता है, फिर उनकी स्क्रीनिंग करता है और हर एक को एक लिंक्ड KYC भेजता है।[10][11] लेन-देन निगरानी फ़िएट और क्रिप्टो लेन-देन की स्क्रीनिंग $0.02 प्रति लेन-देन पर करती है, जिसमें 150 से अधिक पूर्व-निर्धारित नियम हैं, और आप किसी नियम को चालू करने से पहले अपने इतिहास पर उसका बैकटेस्ट कर सकते हैं।[5][6] जब कोई नियम किसी लेन-देन को फ़्लैग करता है, तो Didit उसे रोक सकता है और उपयोगकर्ता से एक सेल्फ़ी माँग सकता है, जिसका मिलान उस चेहरे से किया जाता है जिसे वे पहले ही सत्यापित कर चुके हैं।[7] वॉलेट स्क्रीनिंग जुड़े हुए ब्लॉकचेन-एनालिटिक्स प्रदाताओं के माध्यम से $0.15 प्रति जाँच पर चलती है, एक हस्ताक्षरित PDF रिपोर्ट के साथ।[9] केस SAR और STR ड्राफ़्ट के रूप में समाप्त होते हैं, जिन्हें goAML XML और PDF के रूप में निर्यात किया जाता है ताकि आपकी टीम उन्हें दाखिल कर सके।[8]

समीक्षा कार्य करने वाले एजेंट। Didit एजेंटिक है। Investigator एजेंट समीक्षा के लिए प्रतीक्षारत हर सत्यापन, लेन-देन अलर्ट या केस को पढ़ता है, सिफ़ारिश के साथ एक रिपोर्ट लिखता है और उपयोग किए गए साक्ष्य का हवाला देता है। यह केवल उस नीति और स्वायत्तता स्तर के भीतर स्वयं निर्णय लेता है जो आपकी टीम तय करती है, यह कभी कोई नियामक रिपोर्ट दाखिल नहीं करता, और हर निर्णय लॉग किया जाता है।[13] यह Growth प्लान और उससे ऊपर के प्लान पर चलता है, Didit इसे प्रति संगठन सक्षम करता है, और इसकी लागत $0.20 प्रति समीक्षित आइटम है। एक सपोर्ट एजेंट आपके उपयोगकर्ताओं की सपोर्ट बातचीत का उत्तर $0.02 प्रति संदेश से देता है। Didit Copilot, Business Console के भीतर काम करता है और किसी विवरण से एक मान्य ड्राफ़्ट वर्कफ़्लो बनाता है, उपयोग किए गए दस्तावेज़ीकरण का हवाला देते हुए।[17] प्रकाशित करने के लिए आपकी पुष्टि आवश्यक है, और जब यह किसी वर्कफ़्लो को संपादित करता है, तो एक परिवर्तन कार्ड बताता है कि क्या बदला और “पूर्ववत करें” (Undo) उसे वापस कर देता है।[16] आपके अपने एजेंट OAuth 2.1 के माध्यम से mcp.didit.me पर होस्ट किए गए MCP सर्वर से जुड़ते हैं, बिना कोई API कुंजी पेस्ट किए, और आपकी स्वीकृति के लिए टेस्ट मोड में लेन-देन नियम बना, बैकटेस्ट और इंस्टॉल कर सकते हैं।[14][15]

साक्ष्य, वर्कफ़्लो और खरीद। हर सत्र निर्णय एक ही API कॉल के माध्यम से हर जाँच का परिणाम, निकाले गए फ़ील्ड, कैप्चर की गई छवियाँ और वीडियो, और निर्णय के पीछे की चेतावनियाँ लौटाता है।[19] वर्कफ़्लो बिल्डर बनाते समय हर चरण की कीमत दिखाता है, इसलिए स्क्रीनिंग केवल वहीं जोड़ी जा सकती है जहाँ आपकी जोखिम नीति को इसकी ज़रूरत है।[18] आप खाता खोलते हैं, सैंडबॉक्स में परीक्षण करते हैं और प्रकाशित सूची कीमतों पर प्रीपेड क्रेडिट से भुगतान करते हैं।[1]

2. Sumsub

अपनी साइट पर, Sumsub एक सत्यापन और अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म का वर्णन करता है जिसमें KYC, KYB, AML स्क्रीनिंग, लेन-देन निगरानी, क्रिप्टो निगरानी और Travel Rule शामिल हैं।[59][24][26][27]

Sumsub का मूल्य-निर्धारण पेज Basic को गैर-विनियमित व्यवसायों के लिए और Compliance को विनियमित व्यवसायों के लिए प्रस्तुत करता है।[25]

Sumsub निरंतर पुनः स्क्रीनिंग के साथ प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है।[24] इसके मूल्य-निर्धारण पेज पर ये सूचीबद्ध हैं: Basic $1.35 प्रति सत्यापन, $149 न्यूनतम मासिक प्रतिबद्धता के साथ; Compliance $1.85, $299 न्यूनतम के साथ; Custom अनुरोध पर; ऐड-ऑन दरें प्रकाशित।[25] Sumsub के Basic में ID सत्यापन, लाइवनेस और फ़ेस मैच शामिल हैं, और Compliance में AML स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी और पता जाँच जुड़ती हैं, इसलिए ये पैकेज Didit के $0.33 बंडल और $0.20 स्क्रीनिंग जाँच से भिन्न हैं। निरंतर AML निगरानी $0.08 प्रति प्रारंभिक जाँच और प्रति जाँचे गए मिलान पर सूचीबद्ध है, जो Didit के $0.07 प्रति निगरानी-प्रोफ़ाइल प्रति वर्ष से अलग बिलिंग इकाई है।[25] Sumsub 220+ देशों और क्षेत्रों तथा 14,000+ दस्तावेज़ प्रकारों के समर्थन का उल्लेख करता है।[60] Sumsub सैंडबॉक्स वातावरण के साथ एक सार्वजनिक REST API, नो-कोड वर्कफ़्लो निर्माण, और सेल्फ़-सर्व Basic और Compliance प्लान प्रलेखित करता है।[61][62][25] इसका MCP सर्वर AI एजेंटों को खाता संचालन करने देता है, जैसे आवेदक बनाना, सत्यापन लिंक जनरेट करना और लेन-देन सूचीबद्ध करना, और Summy AI कोपायलट इसके डैशबोर्ड के भीतर काम करता है।[28][63] Sumsub विकल्प पेज देखें।

3. Shufti

Shufti एक पहचान सत्यापन प्लेटफ़ॉर्म बेचता है जिसमें KYC, KYB, AML स्क्रीनिंग और संबंधित अनुपालन मॉड्यूल शामिल हैं।[43]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: बैंकिंग, फिनटेक, क्रिप्टो और गेमिंग में विनियमित व्यवसाय।[64]

Shufti का कहना है कि यह 4,000+ वॉचलिस्ट के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है, जो हर 15 मिनट में रीफ़्रेश होती हैं, और API, webhook या ईमेल द्वारा निरंतर निगरानी अलर्ट भेजता है।[42] Essentials $1.5 प्रति सत्यापन से शुरू होता है; लेन-देन निगरानी और Travel Rule, Enterprise प्लान में हैं, जिसकी कीमत अनुरोध पर दी जाती है।[43] Shufti विकल्प पेज देखें।

4. SEON

SEON डिजिटल-फ़ुटप्रिंट और डिवाइस संकेतों पर आधारित एक धोखाधड़ी-रोकथाम और AML अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म बेचता है, पहचान सत्यापन के साथ।[29]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: ऑनलाइन व्यवसायों की धोखाधड़ी टीमें जो डिवाइस और डिजिटल-फ़ुटप्रिंट संकेतों के साथ स्क्रीनिंग चाहती हैं।

SEON प्रतिबंधों, PEP, अपराध सूचियों और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध नामों की स्क्रीनिंग करता है और आपके द्वारा चुने गए शेड्यूल पर निरंतर निगरानी चलाता है।[29] Starter प्लान $699 प्रति माह है जिसमें 2,500 धोखाधड़ी जाँचें शामिल हैं; Case Management और AML Compliance कस्टम-मूल्य वाले Premium प्लान में दिखाई देते हैं।[30] SEON विकल्प पेज देखें।

5. Unit21

Unit21 लेन-देन निगरानी, स्क्रीनिंग, केस प्रबंधन और नियामक फ़ाइलिंग के लिए एक AI-एजेंट धोखाधड़ी और AML प्लेटफ़ॉर्म बेचता है।[35]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: फिनटेक और स्पॉन्सर बैंकों की अनुपालन टीमें जो निगरानी और फ़ाइलिंग एक ही जगह चलाती हैं।

Unit21 ऑनबोर्डिंग के समय प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है और वॉचलिस्ट बदलने पर ग्राहक आधार की पुनः स्क्रीनिंग करता है।[34] पहचान और व्यवसाय सत्यापन उन तृतीय-पक्ष प्रदाताओं से आते हैं जिन्हें यह एकीकृत करता है, और क्रिप्टो वॉलेट डेटा ब्लॉकचेन-एनालिटिक्स इंटीग्रेशन के माध्यम से आता है।[36][56] इसके सार्वजनिक पेजों पर कीमतें प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)। Unit21 विकल्प पेज देखें।

6. Sardine

Sardine डिवाइस और व्यवहार संकेतों पर आधारित एक AI-संचालित धोखाधड़ी-रोकथाम और AML अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म बेचता है।[41]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: वे बैंक और फिनटेक जिनकी धोखाधड़ी और AML टीमें एक ही जोखिम प्लेटफ़ॉर्म चाहती हैं।

Sardine उपयोगकर्ताओं की PEP, SDN और वैश्विक वॉचलिस्ट तथा प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है, और ग्राहकों की लगातार पुनः स्क्रीनिंग करता है।[38][39] समीक्षा किए गए पेजों पर कोई कीमत प्रलेखित नहीं है; Custom Risk Agents को उपयोग-आधारित बताया गया है।[40] ग्राहकों के लिए MCP सर्वर इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं है (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)। Sardine विकल्प पेज देखें।

7. iDenfy

iDenfy मानवीय समीक्षा के साथ पहचान सत्यापन, साथ ही KYB, AML स्क्रीनिंग और लेन-देन निगरानी, प्रति-सत्यापन भुगतान वाली सदस्यता पर बेचता है।[50]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: छोटे और मध्यम आकार के ऑनलाइन व्यवसाय जो सेल्फ़-सर्व से शुरुआत करते हैं।

iDenfy प्रतिबंधों, चार PEP स्तरों, वॉचलिस्ट और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है।[49] इसका Basic प्लान $1.35 प्रति सत्यापन है, हर माह $135 न्यूनतम के साथ; निरंतर AML निगरानी और KYB, Enterprise साझेदारी के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।[50] iDenfy विकल्प पेज देखें।

8. LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions जोखिम-निर्णय उत्पादों के साथ पहचान, व्यवसाय और वॉचलिस्ट डेटा बेचता है।[23]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: बड़े उद्यम जो अपने स्क्रीनिंग स्टैक के लिए वॉचलिस्ट डेटाबेस का लाइसेंस लेते हैं।

इसके Bridger Insight XG पेज पर 8M+ जोखिम प्रोफ़ाइल, 1,700 प्रवर्तन सूचियाँ और 180 वैश्विक प्रतिबंध सूचियाँ सूचीबद्ध हैं, पोर्टफ़ोलियो या सूचियाँ बदलने पर यह स्वचालित रूप से पुनः स्क्रीनिंग करता है, और उत्पाद को लाइसेंस के तहत बेचा जाने वाला बताया गया है।[21] पहचान, व्यवसाय सत्यापन और लेन-देन निगरानी अलग-अलग ब्रांड वाले उत्पाद हैं; निगरानी RiskNarrative प्लेटफ़ॉर्म पर चलती है।[22][23] कीमतें और वॉलेट स्क्रीनिंग इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)।[21] LexisNexis विकल्प पेज देखें।

9. Ondato

Ondato अपने अनुपालन प्लेटफ़ॉर्म Ondato OS पर AML स्क्रीनिंग के साथ पहचान, आयु और व्यवसाय सत्यापन बेचता है।[53]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: विनियमित और आयु-प्रतिबंधित व्यवसाय।

Ondato मूल्य-सीमाएँ प्रकाशित करता है: AML स्क्रीनिंग EUR 0.45 से घटकर EUR 0.04 प्रति जाँच तक और AML निगरानी EUR 0.32 से घटकर EUR 0.04 प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह तक, मात्रा के अनुसार।[54] लेन-देन निगरानी साझेदार प्रदाताओं के माध्यम से दी जाती है।[55] MCP सर्वर इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं है (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)। Ondato विकल्प पेज देखें।

10. Trulioo

Trulioo पहचान और रजिस्ट्री डेटा स्रोतों के वैश्विक नेटवर्क पर आधारित व्यक्ति और व्यवसाय सत्यापन बेचता है, AML स्क्रीनिंग और धोखाधड़ी संकेतों के साथ।[47]

किसके लिए सबसे उपयुक्त: सीमा-पार विस्तार कर रहे वैश्विक उद्यम जो कई व्यवसायों और उनके मालिकों का सत्यापन करते हैं।

Trulioo व्यक्तियों, व्यवसायों, UBO और PSC की प्रतिबंधों, PEP, वॉचलिस्ट और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध स्क्रीनिंग करता है, और ऑनबोर्डिंग के बाद निरंतर निगरानी करता है।[46] इसका होस्ट किया गया MCP सर्वर शुरुआत में KYB पर केंद्रित है, और पहुँच अनुरोध पर मिलती है।[48] कीमतें, लेन-देन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग इसके सार्वजनिक पेजों पर प्रलेखित नहीं हैं (25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया)। Trulioo विकल्प पेज देखें।

चुनने से पहले क्या जाँचें

  • अपने वास्तविक प्रवाह की कीमत निकालें: स्क्रीनिंग, प्रति वर्ष पुनः स्क्रीनिंग, और वह पहचान जाँच जिस पर मिलान निर्भर करता है।
  • पूछें कि मिलान उस साक्ष्य के साथ लौटता है जिसकी ऑडिटर को ज़रूरत होती है, या केवल एक फ़्लैग के साथ।
  • जाँचें कि लेन-देन और वॉलेट निगरानी उसी ग्राहक रिकॉर्ड पर चलती हैं या किसी अन्य टूल में।
  • तय करें कि आप एजेंटों से कितना समीक्षा कार्य करवाना चाहते हैं, और आप यह कैसे सीमित करते हैं कि वे अकेले क्या तय करें।

मुख्य निष्कर्ष

  • Didit, AML स्क्रीनिंग की कीमत $0.20 और निरंतर निगरानी की कीमत $0.07 प्रति निगरानी-प्रोफ़ाइल प्रति वर्ष रखता है, साथ में $0.33 KYC और $0.02 लेन-देन निगरानी।
  • यहाँ के अधिकांश विक्रेता पुनः स्क्रीनिंग प्रलेखित करते हैं; कम विक्रेता उसकी कीमतें प्रकाशित करते हैं।
  • Investigator एजेंट, Copilot और MCP सर्वर आपकी नीति के भीतर समीक्षा, कॉन्फ़िगरेशन और नियम का काम आपकी टीम से अपने ऊपर ले लेते हैं।

कीमतें 25 अक्टूबर 2026 तक

Didit के प्लान 1 नवंबर 2026 को बदल रहे हैं। यहाँ उद्धृत प्रति-जाँच सूची कीमतें नए प्लान पर भी वही रहेंगी।[20]

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AML स्क्रीनिंग सॉफ़्टवेयर क्या है?

यह किसी व्यक्ति या व्यवसाय की जाँच प्रतिबंध सूचियों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की सूचियों और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध करता है, ऑनबोर्डिंग के समय और फिर सूचियाँ बदलने पर। अच्छे टूल हर मिलान के पीछे का साक्ष्य लौटाते हैं ताकि विश्लेषक निर्णय ले सके।

AML स्क्रीनिंग की लागत कितनी है?

Didit प्रति स्क्रीनिंग $0.20 और निरंतर निगरानी के लिए $0.07 प्रति निगरानी-प्रोफ़ाइल प्रति वर्ष लेता है।[1] ऊपर दिए गए विक्रेताओं में से, Sumsub प्लान दरें और ऐड-ऑन दरें प्रकाशित करता है, Custom अनुरोध पर, और Shufti, SEON, iDenfy और Ondato प्लान या मूल्य-सीमा कीमतें प्रकाशित करते हैं; अन्य अपने सार्वजनिक पेजों पर कीमतें प्रलेखित नहीं करते।[25][30][43][50][54]

क्या मुझे निरंतर AML निगरानी की ज़रूरत है?

किसी ग्राहक को आपके ऑनबोर्ड करने के बाद प्रतिबंध या PEP सूची में जोड़ा जा सकता है, इसलिए केवल साइन-अप के समय स्क्रीनिंग करने से एक कमी रह जाती है। Didit आपको एक ही API कॉल में अधिकतम 1,000 ग्राहकों के लिए निगरानी चालू करने देता है, पहले लागत अनुमान के साथ।[3]

क्या AI एजेंट AML मिलानों की समीक्षा कर सकते हैं?

Didit पर, Investigator एजेंट समीक्षा में हर आइटम के लिए स्रोत-सहित रिपोर्ट लिखता है और केवल आपकी नीति और आपके द्वारा तय किए गए स्वायत्तता स्तर के भीतर अकेले निर्णय लेता है। यह कभी कोई नियामक रिपोर्ट दाखिल नहीं करता, और हर निर्णय लॉग किया जाता है।[13]

2026 में सबसे अच्छा AML स्क्रीनिंग सॉफ़्टवेयर कौन-सा है?

हमारी रैंकिंग में, Didit, उन टीमों के लिए जो स्क्रीनिंग, निरंतर निगरानी, KYC, KYB, लेन-देन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग एक ही खाते में प्रति जाँच प्रकाशित कीमतों पर चाहती हैं, ऐसे एजेंटों के साथ जो समीक्षा कार्य करते हैं। Didit हम बनाते हैं, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें और हर विक्रेता के मौजूदा पेज जाँचें।[1][13]

Didit पर अपने पहले ग्राहकों की स्क्रीनिंग करें

खाता खोलें, किसी वर्कफ़्लो में AML स्क्रीनिंग जोड़ें और लाइव होने से पहले हर चरण की कीमत देखें।

सत्यापन शुरू करेंAML दस्तावेज़ पढ़ें

स्रोत

  1. मूल्य-निर्धारण, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  2. AML स्क्रीनिंग अवलोकन, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  3. उपयोगकर्ताओं के लिए निरंतर AML निगरानी, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  4. लेन-देन निगरानी अवलोकन, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  5. नियम लाइब्रेरी, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  6. लेन-देन नियम API और बैकटेस्टिंग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  7. SDK लेन-देन सबमिशन और स्टेप-अप, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  8. FIU रिपोर्ट, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  9. वॉलेट स्क्रीनिंग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  10. प्रमुख व्यक्ति, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  11. KYB समर्थित देश और डेटा स्तर, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  12. डेटाबेस सत्यापन समर्थित देश, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  13. Investigator एजेंट, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  14. MCP सर्वर अवलोकन, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  15. MCP टूल, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  16. सितंबर 2026 चेंजलॉग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  17. अगस्त 2026 चेंजलॉग, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  18. वर्कफ़्लो, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  19. सत्र प्राप्त करें, Didit दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  20. 1 नवंबर 2026 से नया मूल्य-निर्धारण, Didit ब्लॉग, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  21. Bridger Insight XG, LexisNexis Risk Solutions, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  22. AML लेन-देन निगरानी, LexisNexis Risk Solutions, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  23. InstantID Business, LexisNexis Risk Solutions, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  24. AML स्क्रीनिंग, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  25. मूल्य-निर्धारण, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  26. AML लेन-देन निगरानी, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  27. क्रिप्टो निगरानी, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  28. MCP सर्वर, Sumsub दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  29. ग्राहक स्क्रीनिंग, SEON, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  30. मूल्य-निर्धारण, SEON, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  31. AML लेन-देन निगरानी, SEON, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  32. भुगतान स्क्रीनिंग, SEON, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  33. SEON MCP, SEON दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  34. प्रतिबंध स्क्रीनिंग और निगरानी, Unit21, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  35. AML लेन-देन निगरानी, Unit21, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  36. इंटीग्रेशन, Unit21, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  37. Unit21 MCP और अगस्त में क्या जारी हुआ, Unit21 ब्लॉग, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  38. खाता जोखिम, Sardine दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  39. लेन-देन निगरानी, Sardine, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  40. कस्टम जोखिम एजेंट, Sardine, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  41. Sardine होमपेज, Sardine, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  42. AML स्क्रीनिंग, Shufti, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  43. मूल्य-निर्धारण, Shufti, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  44. क्रिप्टो वॉलेट स्क्रीनिंग, Shufti, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  45. MCP कनेक्टर, Shufti, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  46. AML स्क्रीनिंग, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  47. KYB व्यवसाय सत्यापन, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  48. इंटीग्रेशन, Trulioo, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  49. AML स्क्रीनिंग, iDenfy, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  50. मूल्य प्लान, iDenfy, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  51. लेन-देन निगरानी सॉफ़्टवेयर, iDenfy, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  52. AI सहायक, iDenfy दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  53. प्रतिबंध स्क्रीनिंग और निगरानी, Ondato, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  54. प्लान और मूल्य-निर्धारण, Ondato, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  55. लेन-देन निगरानी समाधान, Ondato, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  56. क्रिप्टो और Web3 प्लेटफ़ॉर्म, Unit21, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  57. पहचान सत्यापन, SEON, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  58. RiskNarrative, LexisNexis Risk Solutions, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  59. होमपेज, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  60. ID सत्यापन, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  61. Sumsub API के बारे में, Sumsub दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  62. वैश्विक डेटाबेस सत्यापन और Workflow Builder, Sumsub, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  63. AI के साथ Sumsub पर निर्माण करें, Sumsub दस्तावेज़, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।
  64. डेवलपर, Shufti, 25 अक्टूबर 2026 को जाँचा गया।

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