पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया अर्जेंटीना 
एक ही सेशन पर DNI और पासपोर्ट, बायोमेट्रिक फेस-मैच के साथ RENAPER के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया, $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान वेरिफिकेशन कैसे काम करता है अर्जेंटीना में.
- फ्रॉड लैंडस्केप
- तीन दबाव अर्जेंटीना की पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: फिनटेक वॉलेट और PSPCP-लाइसेंस प्राप्त भुगतान प्रदाताओं (Mercado Pago, Ualá और लंबी पूंछ) की लहर पर डीपफेक और सिंथेटिक-DNI हमले, विरासत ग्रीन-कार्ड और वर्तमान tarjeta प्रारूपों में DNI डॉक्यूमेंट जालसाजी, और प्रांतीय iGaming दबाव जैसे ब्यूनस आयर्स प्रांत, CABA और मेंडोज़ा लाइसेंस प्राप्त ऑनलाइन जुए का विस्तार करते हैं। Didit हर सेशन पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, डॉक्यूमेंट टैम्परिंग, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- कंप्लायंस फ्रेमवर्क
- Ley 25.246 (PLA/FT)
- Resolución UIF 14/2023 (ग्राहक ड्यू डिलिजेंस)
- Ley 25.326 (व्यक्तिगत डेटा)
- BCRA Comunicación A 7724 (PSPCP ऑनबोर्डिंग)
- CNV RG 994/2024 (VASP पंजीकरण)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान वेरिफिकेशन की निगरानी कौन करता है अर्जेंटीना में.
BCRA
Banco Central de la República Argentina, केंद्रीय बैंक और बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं (PSPCP), EMIs और Transferencias 3.0 इंस्टेंट-पेमेंट स्कीम के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
CNV
Comisión Nacional de Valores, प्रतिभूति और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (PSAV) पर्यवेक्षक। RG 994/2024 के तहत क्रिप्टो-एक्सचेंज ऑपरेटरों को पंजीकृत करता है।
UIF
Unidad de Información Financiera, अर्जेंटीना की वित्तीय खुफिया इकाई। Ley 25.246 और Resolución UIF 14/2023 के तहत Reportes de Operación Sospechosa प्राप्त करती है।
AAIP
Agencia de Acceso a la Información Pública, Ley 25.326 (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण) पर्यवेक्षक। अर्जेंटीना के निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
RENAPER
Registro Nacional de las Personas, सिविल-रजिस्ट्री प्राधिकरण। हर DNI जारी करता है और पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक-स्रोत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
चार मॉड्यूल। एक वेरिफिकेशन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया, स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- DNI (वर्तमान tarjeta और पुरानी प्रारूप), DNI Extranjero, Cédula de Identidad Provincial, Pasaporte (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), और ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, DNI नंबर, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फ़ी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फ़ेस सर्च। मुफ़्त।
- उच्च-जोखिम वाले फ़्लो के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15), उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही अर्जेंटीना की वॉचलिस्ट:
- Ministry of Justice and Human Rights Argentina, आतंकवाद और उसके वित्तपोषण से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं का सार्वजनिक रजिस्टर (प्रतिबंध)।
- Oficina Anticorrupción (भ्रष्टाचार-विरोधी ब्यूरो), PEP स्तर 1 रजिस्टर।
- National Congress, सीनेटर और डिप्टी PEP रजिस्टर (PEP स्तर 2)।
- National Value Commission (CNV), नियामक चेतावनियाँ और प्रवर्तन कार्रवाई।
- ARINAES, National Institute of Associativism and Social Economy (SIE रजिस्टर)।
- El Tribuno de Salta 2.0, प्रांतीय प्रतिकूल-मीडिया स्रोत (SIP)।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जाँच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक ट्रिगर करती है।
RENAPER के विरुद्ध क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के विरुद्ध क्रॉस-चेक किया गया।
- RENAPER चेक (
arg_renaper,$0.20) फ़ाइल में मौजूद फ़ोटो के विरुद्ध बायोमेट्रिक फ़ेस-मैच के साथ आधिकारिक-स्रोत लुकअप है। 100% जनसंख्या कवरेज। - AFIP नागरिक चेक (
arg_citizens,$1.84, ~90% कवरेज) नाम + DOB + DNI क्रॉस-चेक के लिए Administración Federal de Ingresos Públicos को हिट करता है। - क्रेडिट-ब्यूरो चेक (
arg_credit_bureau,$2.15, ~90% कवरेज) क्रेडिट-हेडर डेटा के विरुद्ध क्रॉस-चेक करता है, फिनटेक क्रेडिट अंडरराइटिंग और प्रेषण KYC के लिए उपयोगी।
हर अर्जेंटीना दस्तावेज़ Didit स्वीकार करता है.
सिविल-रजिस्ट्री और AML कवरेज अर्जेंटीना के लिए.
DNI verification (RENAPER) with face-match
स्रोत: Registro Nacional de las Personas (RENAPER) — authoritative civil registry। $0.20 per successful query। कवरेज ~100% of adult population।
Argentina Citizens (AFIP)
स्रोत: Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)। $1.84 per successful query। कवरेज ~90% of adult population।
Argentina Credit Bureau
स्रोत: Argentine consumer credit-bureau header data। $2.15 per successful query। कवरेज ~90% of adult population।
अर्जेंटीना में AML लिस्ट की जाँच की गई
1,300+ प्रतिबंध, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स (PEP), और एडवर्स-मीडिया लिस्ट, साथ ही देश की नियामक वॉचलिस्ट और PEP रजिस्ट्री।
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अर्जेंटीना के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार प्रोडक्ट लाइनों में 25+ कंपोजेबल मॉड्यूल:
- यूजर वेरिफिकेशन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लाइवनेस, फेस मैच, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एनालिसिस। पूरे बंडल के लिए $0.33।
- बिजनेस वेरिफिकेशन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, एंटिटी AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सेशन।
- ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, रियल-टाइम रूल इंजन, केस मैनेजमेंट, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने ट्रांजेक्शन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट रिस्क, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं।
विजुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में कंपोज करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ्त, हमेशा के लिए।
Didit एक सिंगल-प्रोडक्ट नो योर कस्टमर (KYC) वेंडर से कैसे अलग है?
अधिकांश पहचान वेंडर एक ही हिस्सा बेचते हैं, एक KYC चेक, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) लिस्ट, एक वॉलेट स्क्रीन। Didit उन सभी के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर शिप करता है, और यह अंतर छह एक्सिस पर दिखाई देता है:
- मूल्य निर्धारण। हर मॉड्यूल पर सार्वजनिक मूल्य, पूरे KYC के लिए $0.33, हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ्त, कोई न्यूनतम नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर सेल्स कॉल के पीछे छह-आंकड़ा न्यूनतम छिपाते हैं।
- एक्सेस। एक क्लिक में सैंडबॉक्स, पहले दिन से सेल्फ-सर्व, साइनअप पर प्रोडक्शन कीज। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे सैंडबॉक्स को गेट करते हैं, मूल्यांकन में महीनों लगते हैं।
- डेवलपर अनुभव। सार्वजनिक डॉक्स, Claude Code और Cursor के लिए एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल (MCP) सर्वर, और वेब, iOS, Android, React Native, और Flutter के लिए नेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDKs)। एक AI एजेंट के साथ 5 मिनट में इंटीग्रेट करें या एक वर्किंग दोपहर में मैन्युअल रूप से।
- यूजर अनुभव। बाजार में उच्चतम पास दरें, 2 सेकंड से कम एंड-टू-एंड इन्फरेंस, देश-विशिष्ट कैप्चर फ्लो, 48+ भाषाएं आउट ऑफ द बॉक्स।
- लचीलापन। एक
/v3/एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) KYC, Know Your Business (KYB), ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग, और वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने ट्रांजेक्शन को जानें) में 25+ मॉड्यूल को कंपोज करता है। एक KYB सेशन हर अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO) के लिए एक लिंक्ड KYC को स्पॉन करता है; एक फ्लैग किए गए ट्रांजेक्शन से एक स्टेप-अप KYC रेमेडिएशन, वही सेशन, वही वेबहुक कॉन्ट्रैक्ट, वही ऑडिट ट्रेल होता है। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर KYC का एक ही आकार बेचते हैं और वहीं रुक जाते हैं। - AI-युग की धोखाधड़ी। हर सेशन पर 200+ रियल-टाइम धोखाधड़ी सिग्नल स्कोर किए जाते हैं, डीपफेक, इंजेक्शन, सिंथेटिक-ID, डॉक्यूमेंट जालसाजी, फेस-मॉर्फ, डिवाइस इंटेलिजेंस, रीप्ले। सिंगल-प्रोडक्ट वेंडर डीपफेक और इंजेक्शन डिटेक्शन को रोडमैप आइटम मानते हैं, डिफ़ॉल्ट नहीं।
फिनटेक और क्रिप्टो में आम, वही आर्किटेक्चर मार्केटप्लेस, iGaming, मोबिलिटी, और किसी भी वर्टिकल में फिट बैठता है जहां आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि कोई व्यक्ति कौन है और वे क्या कर रहे हैं।
इसका खर्च कितना है? क्या कुछ भी वास्तव में मुफ्त है?
हर महीने 500 वेरिफिकेशन हमेशा के लिए मुफ्त, हर अकाउंट पर। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई सेल्स कॉल नहीं। कोई एक्सपायरी नहीं।
मुफ्त टियर से ऊपर, हर मॉड्यूल की didit.me/pricing पर सार्वजनिक प्रति-सफलता कीमत है, पूरे KYC बंडल के लिए $0.33, प्रति पहचान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन $0.15, प्रति वॉलेट स्क्रीनिंग $0.15, प्रति एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग $0.20, प्रति लाइवनेस $0.10, प्रति फेस मैच $0.05, प्रति इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एनालिसिस $0.03।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई ओवरएज सरप्राइज नहीं। जैसे-जैसे आप बढ़ते हैं, वॉल्यूम डिस्काउंट स्वचालित रूप से लागू होते हैं।
डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर पहचान वेरिफिकेशन को कौन सा अर्जेंटीना रेगुलेटर कवर करता है?
हर अर्जेंटीना पहचान-वेरिफिकेशन फ्लो के ऊपर चार बैठे हैं:
- Banco Central de la República Argentina (BCRA), Comunicación A 7724 और व्यापक Texto Ordenado de Prevención del Lavado de Activos के तहत बैंकों, EMIs और Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen Cuentas de Pago (PSPCP) के लिए रिमोट-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
- Comisión Nacional de Valores (CNV), सिक्योरिटीज और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (PSAV) सुपरवाइजर। RG 994/2024 के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजों को रजिस्टर करता है।
- Unidad de Información Financiera (UIF), अर्जेंटीना की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। Ley 25.246 और Resolución UIF 14/2023 (कस्टमर ड्यू डिलिजेंस) के तहत Reportes de Operación Sospechosa प्राप्त करती है।
- Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Ley 25.326 (Datos Personales) की निगरानी करता है। यह नियंत्रित करता है कि वेरिफिकेशन डेटा कैसे कैप्चर, स्टोर और डिस्क्लोज किया जाता है।
Didit होस्टेड फ्लो + ऑडिट लॉग + वॉचलिस्ट कवरेज को शिप करता है ताकि एक ही समय में सभी चारों को संतुष्ट किया जा सके, वही POST /v3/session/ वर्कफ़्लो, वही JSON रिपोर्ट, वही SOC 2 Type 1 & Type 2 + ISO/IEC 27001 एविडेंस पैक।
क्या Didit अर्जेंटीना की पहचानों को RENAPER के खिलाफ क्रॉस-चेक करता है?
हाँ, `arg_renaper` डेटाबेस वैलिडेशन सेवा के माध्यम से फाइल पर फोटो के खिलाफ बायोमेट्रिक फेस-मैच के साथ (POST /v3/database-validation/ को services=arg_renaper के साथ)।
- स्रोत: Registro Nacional de las Personas (RENAPER), आधिकारिक अर्जेंटीना सिविल रजिस्ट्री।
- कवरेज: वयस्क आबादी का ~100%।
- मूल्य: प्रति सफल क्वेरी
$0.20, LATAM में सबसे सस्ता आधिकारिक-स्रोत चेक। - आवश्यक इनपुट:
document_number,selfie,gender। - रिटर्न:
identification_number,first_name,last_name,date_of_birth,face_match_score,tax_id, और बैंक-अकाउंट हिस्ट्री।
दो पूरक सेवाएं सतह को पूरा करती हैं: `arg_citizens` (AFIP, $1.84, ~90% कवरेज) और `arg_credit_bureau` ($2.15, ~90% कवरेज)। तीनों docs.didit.me/api-reference/database-validation/argentina/ पर डॉक्यूमेंटेड हैं।
क्या Didit CNV RG 994/2024 के तहत VASP (वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर) रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है?
हाँ। अर्जेंटीना के CNV ने हर क्रिप्टो एक्सचेंज और ऑन-रैंप ऑपरेटर को RG 994/2024 के तहत Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) के रूप में रजिस्टर किया, जिसमें Resolución UIF 49/2024 के अनुसार अनिवार्य KYC + AML नियंत्रण शामिल हैं।
Didit एक वर्कफ़्लो पर पूरे स्टैक को कवर करता है:
- टियर-1 ऑनबोर्डिंग चेक के लिए पहचान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन + एक्टिव लाइवनेस + फेस मैच 1:1।
- `arg_renaper` बायोमेट्रिक फेस-मैच के साथ डेटाबेस वैलिडेशन आधिकारिक RENAPER फोटो के खिलाफ, UIF + CNV जिस स्रोत चेक की उम्मीद करते हैं।
- ग्लोबल पूल प्लस अर्जेंटीना रेगुलेटरी वॉचलिस्ट के खिलाफ AML स्क्रीनिंग (प्रति चेक $0.20)।
- Resolución UIF 49/2024 के लिए ऑन-चेन एक्सपोजर असेसमेंट के लिए प्रति चेक $0.15 पर वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT)।
- आवधिक-समीक्षा दायित्व के लिए चल रही AML मॉनिटरिंग (प्रति यूजर/वर्ष $0.07)।
अर्जेंटीना में Didit को इंटीग्रेट करने में कितना समय लगता है?
एक वर्किंग सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, प्रोडक्शन फ्लो के लिए एक वीकेंड।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API key लें,POST /v3/session/कोworkflow_idके साथ कॉल करें जो ID Verification + Active Liveness + Face Match + AML + RENAPER डेटाबेस को जोड़ता है, हो गया।- AI-एजेंट पाथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर इंटीग्रेशन प्रॉम्प्ट को Claude Code, Cursor, Codex, Devin, Aider, या Replit Agent में पेस्ट करें। एजेंट एप्लिकेशन को प्रोविजन करता है, वर्कफ़्लो बनाता है, वेबहुक को जोड़ता है, और एक स्मोक टेस्ट चलाता है। - पांच SDKs एक ही सेशन मॉडल साझा करते हैं: Web, iOS, Android, React Native, Flutter।
हर महीने पहले 500 वेरिफिकेशन हमेशा के लिए मुफ्त हैं, प्रोडक्शन ट्रैफिक को फ्लिप करने से पहले बिना किसी लागत के पूरे अर्जेंटीना स्टैक का पायलट करें।
अर्जेंटीना के यूजर्स के लिए होस्टेड वेरिफिकेशन फ्लो कौन सी भाषा का उपयोग करता है?
अर्जेंटीना स्पेनिश, यूजर के ब्राउज़र / डिवाइस लोकले से ऑटो-डिटेक्टेड। होस्टेड UI 48+ भाषाओं में उपलब्ध है; अर्जेंटीना के यूजर्स डिफ़ॉल्ट रूप से स्पेनिश फ्लो पर आते हैं। क्रॉस-बॉर्डर या प्रवासी यूजर्स के लिए अंग्रेजी भी उसी फ्लो पर लाइव है।
डॉक्यूमेंट-रिकॉग्निशन लेयर UI लेयर से अलग है, कैप्चर किसी भी भाषा में काम करता है, और एडमिन कंसोल को आपकी कंप्लायंस टीम द्वारा पसंद की जाने वाली किसी भी भाषा में स्वतंत्र रूप से सेट किया जा सकता है।
अर्जेंटीना वेरिफिकेशन का एंड-टू-एंड खर्च कितना है?
प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, केवल उसी के लिए भुगतान करें जो सेशन पर चलता है:
- आईडी वेरिफिकेशन, प्रति दस्तावेज़ जांच
$0.15। - पैसिव लाइवनेस,
$0.10। एक्टिव लाइवनेस,$0.15। - फेस मैच 1:1,
$0.05। फेस सर्च 1:N, मुफ़्त। - एएमएल स्क्रीनिंग, प्रति जांच
$0.20। चल रहा एएमएल,$0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष। - `arg_renaper` (आधिकारिक + फेस-मैच), प्रति सफल क्वेरी
$0.20। - `arg_citizens` (AFIP), प्रति सफल क्वेरी
$1.84। - `arg_credit_bureau`, प्रति सफल क्वेरी
$2.15।
पूर्ण केवाईसी बंडल (पहचान + पैसिव लाइवनेस + फेस मैच + आईपी एनालिसिस) `$0.33` है, दुनिया भर में समान एंकर मूल्य, कोई अर्जेंटीना अधिभार नहीं। हर महीने 500 वेरिफिकेशन मुफ़्त, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। मुफ्त टियर से ऊपर वॉल्यूम छूट स्वतः लागू होती है; एंटरप्राइज एक कस्टम मास्टर सर्विसेज एग्रीमेंट (MSA) और डेटा-रेजिडेंसी विकल्प जोड़ता है।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।