पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया इक्वाडोर 
एक सत्र पर सेडुला डी आइडेंटिडैड और पासपोर्ट, Registro Civil के विरुद्ध क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है इक्वाडोर में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव इक्वाडोरियन पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: DeUna! और इसी तरह की रेल के माध्यम से तेजी से वित्तीय समावेशन चलाने वाले SB-लाइसेंस प्राप्त डिजिटल वॉलेट और सहकारी समितियों पर डीपफेक और सिंथेटिक-सेडुला हमले, चिप और विरासत प्रारूपों में सेडुला दस्तावेज़ जालसाजी, और डॉलर-आधारित नकद-प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos
- LOPDP (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, 2021)
- JPRF Resolución 011-2014-F (CDD)
- Código Orgánico Monetario y Financiero
- FATF 40 recommendations
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है इक्वाडोर में.
SB
Superintendencia de Bancos — बैंकों, वित्तीय सहकारी समितियों और निजी वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। JPRF Resoluciones के तहत दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग नियम और ग्राहक देय परिश्रम निर्धारित करता है।
SCVS
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros — प्रतिभूति, पूंजी-बाजार और बीमा पर्यवेक्षक। ब्रोकर-डीलर और निवेश फंड पंजीकृत करता है।
UAFE
Unidad de Análisis Financiero y Económico — इक्वाडोर की वित्तीय खुफिया इकाई। Ley Orgánica के तहत Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) प्राप्त करती है।
SPDP
Superintendencia de Protección de Datos Personales — LOPDP (Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, 2021) पर्यवेक्षक। इक्वाडोरियन निवासियों पर प्रत्येक पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
Registro Civil
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación — नागरिक-रजिस्ट्री प्राधिकरण। प्रत्येक Cédula de Identidad जारी करता है और पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक-स्रोत डेटाबेस के रूप में कार्य करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Cédula de Identidad (चिप और विरासत), Cédula de Identidad para Extranjeros, Pasaporte (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), और ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, सेडुला, जन्मतिथि, लिंग और समाप्ति तिथि देता है।
- Cédula de Identidad
- Cédula de Identidad para Extranjeros
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी की पुष्टि लाइव और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही इक्वाडोरियन वॉचलिस्ट:
- ECSRI — इक्वाडोर आंतरिक राजस्व सेवा (SIE) — Servicio de Rentas Internas प्रवर्तन कार्रवाई और राज्य-इकाई झंडे।
- ECPN-MW — इक्वाडोर की राष्ट्रीय पुलिस, सर्वाधिक वांछित (SIP) — राष्ट्रीय पुलिस सर्वाधिक वांछित और व्यक्ति-रुचि रजिस्टर।
- इक्वाडोर की राष्ट्रीय सभा — पीईपी रजिस्टर — असेंबलीस्टास और वरिष्ठ विधायी-शाखा अधिकारी।
- राष्ट्रीय चुनावी परिषद (CNE) — पीईपी रजिस्टर — वरिष्ठ चुनावी-प्राधिकरण अधिकारी।
- विदेश मंत्रालय — पीईपी रजिस्टर — वरिष्ठ विदेश-मंत्रालय और राजनयिक अधिकारी।
- वित्त मंत्रालय — पीईपी रजिस्टर — वरिष्ठ वित्त-मंत्रालय और कोषागार अधिकारी।
- आंतरिक मंत्रालय — पीईपी रजिस्टर — वरिष्ठ आंतरिक-मंत्रालय अधिकारी।
- परिवहन और लोक निर्माण मंत्रालय — चेतावनी — परिवहन नियामक से प्रवर्तन चेतावनी।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
रजिस्ट्रो सिविल के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- सेडुला चेक (
ecu_cedula, $0.20) आधिकारिक-स्रोत लुकअप है — पहचान संख्या, पूरा नाम, वैवाहिक स्थिति, पेशा, शिक्षा, स्वरूपित पता, माता-पिता और पति/पत्नी के नाम के लिए रजिस्ट्रो सिविल को हिट करता है। सहमति की आवश्यकता नहीं है। - LATAM में सबसे सस्ते आधिकारिक-स्रोत चेक में से एक, सबसे समृद्ध पेलोड में से एक के साथ।
रजिस्ट्रो सिविल के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक इक्वाडोर दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज इक्वाडोर के लिए.
Ecuador — Cédula verification
स्रोत: Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. $0.20 per successful query.
इक्वाडोर में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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इक्वाडोर के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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