पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया आर्मेनिया 
आर्मेनिया का सेंट्रल बैंक और वित्तीय निगरानी केंद्र तेजी से बढ़ती तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करते हैं — Didit ID, जीवंतता, AML, और $0.33 बंडल को प्रति माह 500 मुफ्त चेक पर प्रदान करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है आर्मेनिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- आर्मेनिया की तकनीक-नेतृत्व वाली अर्थव्यवस्था और बढ़ते क्रिप्टो क्षेत्र को रूसी प्रवासी वित्तीय गलियारों और उभरते EU फिनटेक एकीकरण के माध्यम से सीमा पार जोखिम के साथ बढ़ते डीपफेक और सिंथेटिक-पहचान धोखाधड़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करने पर कानून 2008 (2022 में संशोधित)
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढाँचा
- आर्मेनिया गणराज्य के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून
- AML/CFT अनुपालन पर CBA विनियम
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है आर्मेनिया में.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (आर्मेनिया का सेंट्रल बैंक) — बैंकों, भुगतान संस्थानों, बीमा और निवेश कंपनियों के लिए प्राथमिक नियामक। धन शोधन का मुकाबला करने पर कानून 2008 (2022 में संशोधित) के तहत AML/CFT को लागू करता है। CBA दंड रजिस्टर और घरेलू प्रतिबंध सूचियों को बनाए रखता है।
FMC
आर्मेनिया का वित्तीय निगरानी केंद्र — CBA के तहत संचालित राष्ट्रीय FIU। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और AML प्रभावशीलता मूल्यांकन पर MONEYVAL के साथ समन्वय करता है।
Armenia Nuclear Regulatory Authority
पीईपी स्तर 2 नियामक निकाय — आर्मेनिया के परमाणु क्षेत्र नियामकों के लिए पीईपी ढांचे के तहत डिडिट एएमएल स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
Office of the Representative on International Legal Matters
नियामक चेतावनी निकाय — एएमएल-संबंधित चेतावनियाँ जारी करता है जो डिडिट की आर्मेनिया वॉचलिस्ट स्क्रीनिंग परत में दिखाई देती हैं।
Armenian National Congress
पीईपी स्तर 1 राजनीतिक संस्था — आर्मेनिया के एएमएल पीईपी ढांचे के तहत नामित वरिष्ठ अधिकारी और डिडिट स्क्रीनिंग परत में शामिल।
Ministry of High-Tech Industry
पीईपी स्तर 2 मंत्रालय — आर्मेनिया के तकनीकी और क्रिप्टो क्षेत्रों की देखरेख करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने पर कानून 2008 द्वारा आवश्यक अनुसार डिडिट एएमएल स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
अर्मेनियाई आईडी को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Անձնագիր (चिप के साथ ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), Նույնականացման քարտ (राष्ट्रीय आईडी कार्ड), Վարորդական Իրավունք, और Կացության Թույլտվություն।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Անձնագիր (बायोमेट्रिक पासपोर्ट) — NFC चिप रीड
- Նույնականացման քարտ (राष्ट्रीय पहचान पत्र)
- Վարորդական Իրավունք (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के विरुद्ध मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही आर्मेनिया वॉचलिस्ट:
- अर्मेनियाई राष्ट्रीय कांग्रेस — PEP स्तर 1 (वरिष्ठ राजनीतिक अधिकारी)।
- आर्मेनिया परमाणु नियामक प्राधिकरण — PEP स्तर 2 (परमाणु क्षेत्र नियामक)।
- रक्षा मंत्रालय (आर्मेनिया) — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ रक्षा अधिकारी)।
- उच्च-तकनीकी उद्योग मंत्रालय (आर्मेनिया) — PEP स्तर 2 (तकनीकी/क्रिप्टो क्षेत्र नियामक)।
- ईरान में प्रतिबंधों और सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ अभियान — SIE (राज्य-निवेशित इकाई)।
- आर्मेनिया का सेंट्रल बैंक — दंड रजिस्टर — घरेलू लक्षित वित्तीय प्रतिबंध।
- आर्मेनिया का सेंट्रल बैंक — घरेलू सूचियाँ — लक्षित वित्तीय प्रतिबंध।
- अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों पर प्रतिनिधि का कार्यालय — आर्मेनिया-विशिष्ट चेतावनी।
- FMC (वित्तीय निगरानी केंद्र) — SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- MONEYVAL — यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- इंटरपोल नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
- बेसल AML सूचकांक — आर्मेनिया के लिए वार्षिक जोखिम-स्कोरिंग।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — आर्मेनिया में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री एपीआई नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन — आर्मेनिया में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री एपीआई नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक आर्मेनिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज आर्मेनिया के लिए.
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आर्मेनिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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