पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया अज़रबैजान 
अज़रबैजान का वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण और वित्तीय निगरानी सेवा तेजी से बढ़ती ऊर्जा और फिनटेक अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करती है — डिडिट आईडी, जीवंतता, AML, और $0.33 बंडल प्रति माह 500 मुफ्त चेक पर प्रदान करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है अज़रबैजान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- अज़रबैजान को ऊर्जा-क्षेत्र के धन प्रवाह, प्रवासी प्रेषण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं में तेजी से वृद्धि से जुड़े डीपफेक और दस्तावेज़-जालसाजी धोखाधड़ी जोखिम का सामना करना पड़ता है। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- आपराधिक रूप से प्राप्त धन और आतंकवाद के वित्तपोषण के वैधीकरण का मुकाबला करने पर कानून 2009 (2022 में संशोधित)
- अज़रबैजान गणराज्य का व्यक्तिगत डेटा पर कानून 2010
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढाँचा
- FMS लक्षित वित्तीय प्रतिबंध विनियम
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है अज़रबैजान में.
FIMSA
अज़रबैजान का वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण — बैंकों, भुगतान संस्थानों, बीमा, पूंजी बाजारों और गैर-बैंकिंग क्रेडिट संगठनों का पर्यवेक्षण करता है। आपराधिक रूप से प्राप्त निधियों के वैधीकरण का मुकाबला करने पर कानून 2009 (2022 में संशोधित) के तहत AML/CFT को लागू करता है।
FMS
वित्तीय निगरानी सेवा (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — अज़रबैजान का राष्ट्रीय FIU। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और लक्षित वित्तीय प्रतिबंध जारी करता है। वरिष्ठ FMS अधिकारी Didit की AML स्क्रीनिंग परत में PEP के रूप में नामित हैं।
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — अज़रबैजान गणराज्य का वित्त मंत्रालय। PEP स्तर 1 संस्था; वित्तीय क्षेत्र AML अनुपालन पर नियामक मार्गदर्शन जारी करता है।
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — मैक्रोइकॉनॉमिक नीति और भुगतान प्रणाली पर्यवेक्षण का समन्वय करता है। प्रणालीगत वित्तीय जोखिम और AML/CFT प्रवर्तन पर FIMSA के साथ काम करता है।
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
PEP स्तर 3 राज्य-निवेशित इकाई — अज़रबैजान के SIE ढांचे के तहत Didit की AML स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — Didit की AML प्रतिकूल-मीडिया और कानून प्रवर्तन स्क्रीनिंग परत में उपयोग की जाने वाली वांछित व्यक्तियों की सूची रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
अज़रबैजानी आईडी को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (चिप के साथ बायोमेट्रिक राष्ट्रीय आईडी), Pasport (ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), Sürücülük vəsiqəsi, और Yaşayış icazəsi।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (बायोमेट्रिक राष्ट्रीय आईडी कार्ड)
- Pasport (बायोमेट्रिक पासपोर्ट) — NFC चिप रीड
- Sürücülük vəsiqəsi (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की जाती है और आईडी पोर्ट्रेट के साथ मिलान किया जाता है।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही अज़रबैजान वॉचलिस्ट:
- अज़रबैजान गणराज्य का वित्त मंत्रालय — PEP स्तर 1 (वरिष्ठ वित्त अधिकारी)।
- अज़रबैजान राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (ANAS) — PEP स्तर 3 (राज्य-निवेशित संस्था)।
- अज़रबैजान निवेश कंपनी (AIC) — PEP स्तर 3 (राज्य-स्वामित्व वाली निवेश संस्था)।
- अज़रबैजान राज्य समाचार एजेंसी (AZERTAC) — PEP स्तर 3 (राज्य मीडिया अधिकारी)।
- अज़रबैजान वित्तीय निगरानी सेवा — लक्षित वित्तीय प्रतिबंध।
- आंतरिक मामलों का मंत्रालय अज़रबैजान — वांछित व्यक्तियों की सूची।
- FMS (वित्तीय निगरानी सेवा) — SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- MONEYVAL — यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — सीमा पार लागू प्रवर्तन।
- इंटरपोल नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
- बेसल AML सूचकांक — अज़रबैजान के लिए वार्षिक जोखिम-स्कोरिंग।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी (प्रति उपयोगकर्ता/वर्ष $0.07) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — अज़रबैजान में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन — अज़रबैजान में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक अज़रबैजान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज अज़रबैजान के लिए.
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अज़रबैजान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।