पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया ब्राज़ील 
एक सत्र में आरजी, सीआईएन, सीएनएच और पासपोर्ट, रेसीटा फेडरल (सीपीएफ़/सीएनपीजे) के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है ब्राज़ील में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव ब्राज़ीलियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: PIX-सक्षम नियोबैंक और डिजिटल वॉलेट के विस्फोट को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-सीपीएफ़ हमले, सीएनएच और आरजी दस्तावेज़ जालसाजी, और एक तेजी से बढ़ता आईगेमिंग सतह (लेई 14.790/2023 द्वारा वैध) जहां एसपीए-एमएफ सख्त ऑनबोर्डिंग नियंत्रण की मांग करता है। डिडिट हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एलजीपीडी (लेई Nº 13.709/2018)
- सर्कुलर बीसीबी 3.978/2020 (पीएलडी/एफ़टी)
- रेसोलुसाओ बीसीबी 96 (पीआईएक्स ऑनबोर्डिंग)
- रेसोलुसोएस सीवीएम 24 · 35 · 175
- लेई 9.613/1998 (लावागेम डी दिन्हेइरो)
- लेई 14.790/2023 (अपोस्टास + आईगेमिंग)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है ब्राज़ील में.
BCB
बैंको सेंट्रल डो ब्रासिल — बैंकों, भुगतान संस्थानों, ईएमआई और पीआईएक्स तत्काल-भुगतान योजना के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। सर्कुलर बीसीबी 3.978/2020 के माध्यम से एएमएल/सीएफटी नियम निर्धारित करता है।
CVM
कोमिससाओ डी वेलोरेस मोबिलियारियोस — प्रतिभूतियों और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) पर्यवेक्षक। रेसोलुसोएस सीवीएम 24, 35 और 175 के तहत दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग नियम निर्धारित करता है।
COAF
कोंसेलहो डी कंट्रोल डी एटिविडेड्स फ़िनांसिएरास — ब्राजील की वित्तीय खुफिया इकाई। संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (कोमुनिकासोएस डी ओपेरासोएस सस्पेटास) प्राप्त करता है।
ANPD
ऑटोराइडेड नैशनल डी प्रोटेकाओ डी डाडोस — एलजीपीडी (लेई गेराल डी प्रोटेकाओ डी डाडोस, लेई Nº 13.709/2018) पर्यवेक्षक। ब्राज़ीलियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
Receita Federal
संघीय कर और सीमा शुल्क प्राधिकरण। सीपीएफ़ (व्यक्तियों) और सीएनपीजे (कंपनियों) रजिस्ट्रियों को बनाए रखता है जिनका उपयोग ब्राजील में हर केवाईसी और केवाईबी प्रवाह द्वारा किया जाता है।
SPA-MF
सेक्रेटेरिया डी प्रेमियोस ई अपोस्टास (मिनिस्टरियो दा फ़ाज़ेंडा) — लेई 14.790/2023 के तहत खेल-सट्टेबाजी और ऑनलाइन-कैसीनो पर्यवेक्षक। लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के लिए केवाईसी + एएमएल दायित्व निर्धारित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- CIN, RG (सभी 27 राज्य टेम्पलेट), CNH (QR-कोडित CNH डिजिटल सहित), Pasaporte (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), और विदेशी निवासियों के लिए CRNM।
- नाम, CPF, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- कार्टेरा डी आइडेंटिडेड नैशनल (CIN)
- आरजी · सीएनएच · सीआरएनएम (विदेशी निवासी)
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ़्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनेस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
डिडिट उपयोगकर्ता के नाम को 1,300+ प्रतिबंधों, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (पीईपी), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के वैश्विक पूल के साथ-साथ हर ब्राज़ीलियाई नियामक वॉचलिस्ट (सीवीएम, रेसीटा फेडरल ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, मिनिस्ट्रियो दा जस्टिसिया, एएनईईएल, एएनएसी, कैड, आईबीएएमए, मिनिस्ट्रियो पब्लिको एमजी, प्लस संघीय-सरकारी प्रतिबंध) के खिलाफ स्क्रीन करता है।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
रेसीटा फेडरल के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- CPF स्थिति जांच तेज़, कम लागत वाली पहली पास है — SERPRO के माध्यम से रेसीटा फेडरल से नाम और CPF स्थिति (नियमित / निलंबित / रद्द)।
- राष्ट्रीय आईडी लुकअप (
bra_national_id,bra_national_id_2) सीधे रेसीटा फेडरल को ~98–100% कवरेज के साथ हिट करते हैं। पहले सस्ता वाला चुनें; आवश्यकता पड़ने पर गहरे वाले पर जाएं। - कर पंजीकरण, आवासीय (मतदाता सूची) और फ़ोन (एमएनओ) क्रॉस-चेक तस्वीर को पूरा करते हैं — हर सेवा पे-पर-सक्सेस है, किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है।
रेसीटा फेडरल के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक ब्राज़ील दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज ब्राज़ील के लिए.
Brazil — CPF status check
स्रोत: Receita Federal via SERPRO. $0.20 per successful query.
Brazil National ID (Receita Federal)
स्रोत: Receita Federal — federal tax authority. $0.69 per successful query. कवरेज ~98% of adult population.
Brazil National ID 2 (CPF/CNPJ)
स्रोत: Receita Federal CPF/CNPJ — alternate provider. $0.87 per successful query. कवरेज ~100% of adult population.
Brazil Tax Registration (CPF/CNPJ)
स्रोत: Receita Federal CPF/CNPJ — fast tier. $0.08 per successful query. कवरेज ~100% of adult population.
Brazil — Residential (electoral roll)
स्रोत: Combined database of electoral registrations. $0.14 per successful query. कवरेज ~95% of adult population.
Brazil — Phone (MNO lookup)
स्रोत: Brazilian mobile network operator data. $0.40 per successful query. कवरेज ~60% of mobile lines.
ब्राज़ील में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
ब्राज़ील के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।