पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया चाड 
चाडियन राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट एक ही सत्र में, GIABA पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय वॉचलिस्ट और वैश्विक प्रतिबंधों के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है चाड में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- चाडियन पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: BEAC-पर्यवेक्षित मोबाइल-मनी ऑपरेटरों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-आईडी और डीपफेक हमले जो मुख्य रूप से ग्रामीण अनबैंक्ड आबादी की सेवा करते हैं, सभी 23 प्रांतों में चल रहे बायोमेट्रिक दस्तावेज़ रोलआउट के दौरान CNI टेम्पलेट जालसाजी, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और OFAC पदनामों के तहत चाड झील बेसिन में बोको हराम से जुड़े आतंकवाद वित्तपोषण से AML दबाव। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- चाड में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी कानून संख्या 06/PR/2014
- मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर CEMAC विनियमन संख्या 01/03/CEMAC/UMAC/CM
- CEMAC-लाइसेंस प्राप्त बैंकों के लिए BEAC और COBAC विवेकपूर्ण मानक
- GABAC 40 सिफारिशें (मध्य अफ्रीका के लिए FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय)
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2349 (2017) — चाड झील बेसिन सुरक्षा ढांचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है चाड में.
BEAC
Banque des États de l'Afrique Centrale — चाड सहित CEMAC क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक। बैंकों और भुगतान संस्थानों की देखरेख करता है; डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए प्राधिकरण और विवेकपूर्ण मानक जारी करता है।
COBAC
Commission Bancaire de l'Afrique Centrale — CEMAC विवेकपूर्ण बैंकिंग पर्यवेक्षक। चाड में संचालित लाइसेंस प्राप्त बैंकों पर AML/CFT अनुपालन आवश्यकताओं को लागू करता है और प्रशासनिक प्रतिबंध जारी करता है।
ANLUFT
Agence Nationale de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme — चाड की वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी कानून संख्या 06/PR/2014 का प्रशासन करता है; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है।
GABAC
Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale — मध्य अफ्रीका के लिए FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय। चाड एक सदस्य है; GABAC पारस्परिक मूल्यांकन और टाइपोलॉजी BEAC-पर्यवेक्षित संस्थानों पर लागू होती है।
High Judicial Council
Conseil Supérieur de la Magistrature — चाड का न्यायिक निरीक्षण निकाय। भ्रष्टाचार विरोधी दायित्वों और PEP उचित परिश्रम आवश्यकताओं को लागू करता है जो COBAC-पर्यवेक्षित वित्तीय संस्थानों पर लागू होते हैं।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- चाडियन राष्ट्रीय आईडी कार्ड (CNI), Passeport Biométrique (NFC चिप रीड के साथ), Permis de Conduire, और Titre de Séjour।
- रिटर्न: पूरा नाम, राष्ट्रीय पहचान संख्या, जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- कार्टे नेशनल डी'आइडेंटिटे (CNI)
- पासपोर्ट बायोमेट्रिक — NFC चिप रीड
- परमी डी कोंडुइरे · टिट्रे डी सेजोर
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही चाड वॉचलिस्ट:
- ANLUFT — चाडियन FIU पदनाम — कानून संख्या 06/PR/2014 के तहत राष्ट्रीय AML और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण पदनाम।
- राष्ट्रीय शिक्षा और नागरिक संवर्धन मंत्रालय — चाड PEP रजिस्टर — वरिष्ठ सरकारी राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- GABAC — मध्य अफ्रीका क्षेत्रीय नामित संस्थाएँ — Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale टाइपोलॉजी और नामित व्यक्ति।
- GIABA — चाड झील बेसिन सीमा-पार टाइपोलॉजी — सीमा-पार आतंकवाद-वित्तपोषण मार्गों पर पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय AML निकाय मार्गदर्शन।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — 2349 समिति और समेकित सूची — चाड झील बेसिन सुरक्षा ढांचा और बोको हराम/ISWAP (1267/1989/2253) पदनाम।
- OFAC SDN सूची — पश्चिम अफ्रीका/चाड झील बेसिन — बोको हराम और चाड झील बेसिन आतंकवाद-वित्तपोषण नेटवर्क को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी उपाय।
- यूरोपीय संघ समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — चाड और चाड झील बेसिन को प्रभावित करने वाले उपाय।
- बेसल AML सूचकांक — चाड देश-जोखिम स्कोर और उच्च-जोखिम संकेतक।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- चाड के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — DGDSN सिविल रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज आधिकारिक BEAC/COBAC- और ANLUFT-अनुरूप मार्ग है: राष्ट्रीय पहचान संख्या CNI से OCR-पार्स की जाती है, चेहरे का पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर चाडियन और GABAC/GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचता है। एंटरप्राइज़ ग्राहक रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं क्योंकि BEAC-अधिकृत डेटा पार्टनर ऑनबोर्ड होते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक चाड दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज चाड के लिए.
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चाड के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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