पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया दक्षिण सूडान 
एक सत्र पर राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट, दक्षिण सूडानी नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।




दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है दक्षिण सूडान में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव दक्षिण सूडानी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: कमजोर नागरिक-पंजीकरण अवसंरचना जो बड़ी आबादी के वर्गों को विश्वसनीय दस्तावेज़ों के बिना छोड़ देती है, तेजी से विस्तार करने वाले दूरसंचार और एजेंट-बैंकिंग नेटवर्क पर मोबाइल-मनी धोखाधड़ी, और युगांडा, केन्या, इथियोपिया और सूडान के साथ सीमा-पार प्रेषण गलियारों पर AML दबाव। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरे का मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला अधिनियम 2012 (दक्षिण सूडान)
- बैंक ऑफ साउथ सूडान अधिनियम 2011
- वित्तीय संस्थान अधिनियम 2012
- ESAAMLG पारस्परिक-मूल्यांकन ढांचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है दक्षिण सूडान में.
BSS
बैंक ऑफ साउथ सूडान — दक्षिण सूडान में संचालित बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और भुगतान-सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
FIU South Sudan
वित्तीय खुफिया इकाई दक्षिण सूडान — एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला अधिनियम 2012 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और उनका विश्लेषण करती है।
NRA
राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण — राष्ट्रीय आईडी कार्ड जारी करता है और नागरिक पंजीकरण का प्रबंधन करता है। दक्षिण सूडानी नागरिकों के लिए आधिकारिक पहचान-दस्तावेज़ जारीकर्ता।
ESAAMLG
पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह — FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय जिसका दक्षिण सूडान सदस्य है। पारस्परिक मूल्यांकन AML/CFT अनुपालन मानकों का मार्गदर्शन करते हैं।
NCA
राष्ट्रीय संचार प्राधिकरण — दूरसंचार और मोबाइल-मनी क्षेत्र को नियंत्रित करता है। BSS भुगतान ढांचे के तहत एजेंट-बैंकिंग और मोबाइल-वॉलेट ऑपरेटरों की देखरेख करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (एमआरजेड-पार्स किया गया), ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी नागरिकों के लिए एलियन पहचान पत्र।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, एमआरजेड।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — एमआरजेड-पार्स किया गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · एलियन पहचान पत्र
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही दक्षिण सूडान वॉचलिस्ट:
- दक्षिण सूडान की राष्ट्रीय सभा — पीईपी स्तर 1 निर्वाचित विधायी अधिकारी।
- दक्षिण सूडान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (एसएसडीएम) — पीईपी स्तर 3 सशस्त्र-राजनीतिक आंदोलन अधिकारी।
- वार्रप राज्य सरकार — पीईपी स्तर 4 राज्य सरकार के अधिकारी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — दक्षिण सूडान हथियार प्रतिबंध और व्यक्तिगत पदनाम (यूएनएससीआर 2206/2015 और उत्तराधिकारी)।
- ओएफएसी एसडीएन सूची — दक्षिण सूडान संघर्ष-संबंधित व्यक्तिगत और इकाई पदनाम।
- ईएसएएएमएलजी — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एएमएल समूह क्षेत्रीय वॉचलिस्ट।
- एफएटीएफ — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक मानक और निगरानी वॉचलिस्ट।
- इंटरपोल पूर्वी अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल एएमएल इंडेक्स — दक्षिण सूडान के लिए देश-जोखिम स्कोरिंग (उच्च-जोखिम स्तर)।
- अफ्रीकी विकास बैंक — विकास-वित्त कदाचार के लिए प्रतिबंध और प्रतिबंध रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। जारी निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नई हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- दक्षिण सूडान के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करती है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक दक्षिण सूडान दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज दक्षिण सूडान के लिए.
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दक्षिण सूडान के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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