पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया कांगो - किंशासा 
एक सत्र पर राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट, DRC नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है कांगो - किंशासा में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव DRC पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: किंशासा और खनन-बेल्ट शहरों में मोबाइल-मनी ऑपरेटरों पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, चल रहे नागरिक-पंजीकरण सुधार कार्यक्रम के बीच कार्टे डी'आइडेंटिटे नेशनले जालसाजी, और संघर्ष-खनिज व्यापार प्रवाह और संयुक्त राष्ट्र-नामित सशस्त्र समूहों से जुड़े AML/प्रतिबंध जोखिम। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- AML/CFT कानून 04/016, 2004 (DRC)
- KYC और उचित परिश्रम पर BCC निर्देश 14
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध व्यवस्था (DRC हथियार प्रतिबंध — UNSCR 1807/2008 और उत्तराधिकारी)
- GABAC पारस्परिक-मूल्यांकन ढांचा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है कांगो - किंशासा में.
BCC
Banque Centrale du Congo — DRC में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और इलेक्ट्रॉनिक-मनी ऑपरेटरों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
CENAREF
Centre National d'Evaluation, de Traitement et de Renseignements Financiers — DRC की वित्तीय खुफिया इकाई। AML/CFT कानून 04/016, 2004 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती और उनका विश्लेषण करती है।
DGM
Direction Générale de Migration — पासपोर्ट और निवास दस्तावेज जारी करती है; विदेशी-राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव करती है। सीमा पार ऑनबोर्डिंग प्रवाह के लिए प्रमुख पहचान-दस्तावेज़ प्राधिकरण।
ONI
Office National d'Identification — Carte d'Identité Nationale जारी करती है और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का रखरखाव करती है। कांगोलेस नागरिक पहचान के लिए प्राथमिक प्राधिकरण।
ARPTC
Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo — DRC में मोबाइल-मनी ऑपरेटरों और डिजिटल-भुगतान प्रदाताओं की देखरेख करने वाला दूरसंचार नियामक।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कार्टे डी'आइडेंटिटे नेशनले, पासपोर्ट (MRZ-पार्स किया गया), ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी नागरिकों के लिए कार्टे डी रेज़िडेंस।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्मतिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- कार्टे डी'आइडेंटिटे नेशनले
- पासपोर्ट — MRZ-पार्स किया गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · कार्टे डी रेज़िडेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरे की खोज। निःशुल्क।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता है या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही DR कांगो वॉचलिस्ट:
- मंत्रिमंडल (DRC) — PEP स्तर 2 कार्यकारी-शाखा के अधिकारी।
- राष्ट्रीय सभा और सीनेट (DRC) — PEP स्तर 2 विधायी अधिकारी।
- वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय — PEP स्तर 2 वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारी।
- कांगो राष्ट्रीय पुलिस — PEP स्तर 2 कानून प्रवर्तन अधिकारी।
- कांगो का केंद्रीय बैंक (BCC) — PEP स्तर 2 नियामक अधिकारी।
- अटॉर्नी जनरल का कार्यालय — प्रवर्तन और अभियोजन वॉचलिस्ट।
- सार्वजनिक खरीद नियामक प्राधिकरण — सार्वजनिक खरीद से वर्जित संस्थाओं के लिए चेतावनी।
- सुरक्षा परिषद रिपोर्ट (DRC) — चेतावनी और प्रतिकूल-मीडिया रजिस्टर।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — DRC हथियार प्रतिबंध और व्यक्तिगत पदनाम (UNSCR 1807/2008 और उत्तराधिकारी)।
- OFAC SDN सूची — संघर्ष-खनिज और सशस्त्र-समूह पदनाम।
- GABAC — मध्य अफ्रीका क्षेत्रीय AML/CFT वॉचलिस्ट।
- इंटरपोल मध्य अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- DR कांगो के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — ONI राष्ट्रीय पहचान रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करती है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक कांगो - किंशासा दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज कांगो - किंशासा के लिए.
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कांगो - किंशासा के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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