पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया इरिट्रिया 
एक सत्र पर राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट, इरिट्रिया और अंतर्राष्ट्रीय नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।




दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है इरिट्रिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव इरिट्रियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी में बड़े प्रवासी समुदाय को लक्षित करने वाली प्रवासी प्रेषण धोखाधड़ी, इथियोपिया, जिबूती और सूडान के साथ सीमा पार गलियारों में राष्ट्रीय पहचान पत्र जालसाजी, और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के अधीन प्रेषण चैनलों पर एएमएल एक्सपोजर। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- घोषणा 17/1991 — बैंक ऑफ इरिट्रिया स्थापना (संशोधित)
- मनी लॉन्ड्रिंग घोषणा 165/2012 (इरिट्रिया)
- आतंकवाद विरोधी घोषणा 162/2011 (इरिट्रिया)
- ईएसएएएमएलजी पारस्परिक-मूल्यांकन ढांचा
- एफएटीएफ 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है इरिट्रिया में.
BoE
बैंक ऑफ इरिट्रिया — केंद्रीय बैंक और इरिट्रियाई बैंकिंग क्षेत्र के लिए एकमात्र पर्यवेक्षक। लाइसेंस प्राप्त बैंकों और मनी-ट्रांसफर ऑपरेटरों के लिए केवाईसी और एएमएल आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
MOFND
वित्त और राष्ट्रीय विकास मंत्रालय — राजकोषीय नीति और वित्तीय-क्षेत्र विनियमन की देखरेख करता है। बैंक ऑफ इरिट्रिया के साथ एएमएल/सीएफटी कार्यान्वयन का समन्वयक।
ESAAMLG
पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह — इरिट्रिया से संबंधित एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकाय। पारस्परिक मूल्यांकन और क्षेत्रीय मानक इरिट्रियाई एएमएल/सीएफटी अनुपालन को सूचित करते हैं।
FATF
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल — वैश्विक एएमएल/सीएफटी मानक-निर्धारक। एफएटीएफ 40 सिफारिशों के साथ इरिट्रिया का अनुपालन क्षेत्रीय ईएसएएएमएलजी निगरानी के अधीन है।
MLG
स्थानीय सरकार मंत्रालय — नागरिक पंजीकरण का प्रशासन करता है और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करता है। इरिट्रियाई नागरिकों के लिए प्राथमिक पहचान-दस्तावेज़ प्राधिकरण।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (एमआरजेड-पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, एमआरजेड।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — एमआरजेड-पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवनैस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही इरिट्रिया वॉचलिस्ट:
- इरिट्रिया की राष्ट्रीय सभा — पीईपी स्तर 1 विधायी अधिकारी।
- इरिट्रियाई मुक्ति मोर्चा — पीईपी स्तर 3 राजनीतिक-आंदोलन अधिकारी।
- अस्मारा और इरिट्रिया — एसआईई प्रतिकूल-मीडिया और व्यापार-खुफिया रजिस्टर।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — इरिट्रिया संबंध वाले व्यक्तिगत पदनाम।
- ओएफएसी एसडीएन सूची — हॉर्न ऑफ अफ्रीका संघर्ष नेटवर्क से जुड़े पदनाम।
- ईएसएएएमएलजी — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एएमएल समूह क्षेत्रीय वॉचलिस्ट।
- एफएटीएफ — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक मानक और निगरानी वॉचलिस्ट।
- इंटरपोल पूर्वी अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल एएमएल इंडेक्स — देश-जोखिम स्कोरिंग (इरिट्रिया के लिए उच्च स्तर)।
- ईयू समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — इरिट्रिया को कवर करने वाले पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- इरिट्रिया के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई उपलब्ध नहीं है — स्थानीय सरकार के नागरिक रजिस्ट्री मंत्रालय वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करता है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक इरिट्रिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज इरिट्रिया के लिए.
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इरिट्रिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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