पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया जिबूती 
एक सत्र पर राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट, जिबूती नियामक वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है जिबूती में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव जिबूती पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: जिबूती के बंदरगाह के माध्यम से उच्च ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम का फायदा उठाने वाले बंदरगाह और रसद गलियारे की धोखाधड़ी, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ झरझरा सीमाओं पर सीमा पार पहचान दस्तावेज़ जालसाजी, और बड़े प्रवासी सैन्य और रसद कार्यबल से जुड़े विदेशी-मुद्रा और प्रेषण चैनलों पर एएमएल दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एएमएल/सीएफटी पर कानून 133/एएन/11/6ème एल (जिबूती, 2011)
- बैंके सेंट्रेल डी जिबूती केवाईसी और उचित परिश्रम निर्देश
- एमईएनएएफएटीएफ पारस्परिक-मूल्यांकन ढांचा
- ईएसएएएमएलजी क्षेत्रीय एएमएल/सीएफटी मानक
- एफएटीएफ 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है जिबूती में.
BCD
बैंके सेंट्रेल डी जिबूती — जिबूती में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और मनी-ट्रांसफर ऑपरेटरों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
CRF
सेल्युल डी रेन्सेंमेंट फाइनेंसियर — जिबूती की वित्तीय खुफिया इकाई। एएमएल/सीएफटी पर कानून 133/एएन/11/6ème एल के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और उनका विश्लेषण करती है।
MENAFATF
मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका वित्तीय कार्रवाई कार्य बल — एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकाय जिससे जिबूती जुड़ा हुआ है। पारस्परिक मूल्यांकन और क्षेत्रीय मानक एएमएल/सीएफटी अनुपालन का मार्गदर्शन करते हैं।
ESAAMLG
पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह — क्षेत्रीय निकाय जो जिबूती को उसके पूर्वी अफ्रीका व्यापार और प्रेषण जोखिमों पर भी संलग्न करता है।
ONARS
ऑफिस नेशनल डेस रेफ्यूजीस एट अपैट्राइड्स — राष्ट्रीय शरणार्थी और राज्यविहीन व्यक्ति प्राधिकरण। जिबूती की बड़ी शरणार्थी और राज्यविहीन आबादी के लिए पहचान दस्तावेज़ों का प्रशासन करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
ID कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Carte d'Identité Nationale, पासपोर्ट (MRZ-पार्स किया गया), ड्राइवर का लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए Carte de Résidence।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Carte d'Identité Nationale
- पासपोर्ट — MRZ-पार्स किया गया
- ड्राइवर का लाइसेंस · Carte de Résidence
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही जिबूती वॉचलिस्ट:
- जिबूती राष्ट्रपति पुलिस — PEP स्तर 1 के वरिष्ठ सुरक्षा और कार्यकारी अधिकारी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — सोमालिया और इरिट्रिया नेक्सस प्रविष्टियों सहित हॉर्न ऑफ अफ्रीका पदनाम जो जिबूती ट्रांसशिपमेंट कॉरिडोर को प्रभावित करते हैं।
- OFAC SDN सूची — जिबूती और हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेक्सस के साथ पदनाम।
- MENAFATF — मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय वॉचलिस्ट।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका AML समूह क्षेत्रीय वॉचलिस्ट।
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल वैश्विक मानक और निगरानी वॉचलिस्ट।
- इंटरपोल पूर्वी अफ्रीका — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
- बेसल AML सूचकांक — जिबूती के लिए देश-जोखिम स्कोरिंग।
- यूरोपीय संघ समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — हॉर्न ऑफ अफ्रीका को कवर करने वाले पदनाम।
- अफ्रीकी विकास बैंक — डिबारमेंट और प्रतिबंध रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- जिबूती के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — आंतरिक मंत्रालय का नागरिक रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जिबूती दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज जिबूती के लिए.
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जिबूती के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।