पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया पनामा 
एक सत्र में सेडुला डे आइडेंटिडैड और पासपोर्ट, ट्रिब्यूनल इलेक्टोरल के विरुद्ध बायोमेट्रिक फेस-मैच के साथ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है पनामा में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- पनामानियाई पहचान धोखाधड़ी को तीन दबाव आकार देते हैं: एसबीपी-लाइसेंस प्राप्त बैंकों और यापी / नेक्वी-शैली के भुगतान ऐप्स पर डीपफेक और सिंथेटिक-सेडुला हमले जो स्थानीय रेलों पर हावी हैं, चिप और विरासत प्रारूपों में सेडुला दस्तावेज़ जालसाजी, और एफएटीएफ ग्रे-लिस्टिंग पर पनामा के इतिहास और चल रहे उपचारात्मक कार्य को देखते हुए एएमएल दबाव। डिडिट हर सत्र में 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- लेय 23 डी 2015 (पीएलए/एफटी)
- एकुएर्डो एसबीपी 10-2015 (सीडीडी)
- लेय 81 डी 2019 (प्रोटेक्शन डी डाटोस पर्सोनलेस)
- लेय 129 डी 2020 (यूबीओ का रजिस्टर)
- एफएटीएफ 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है पनामा में.
SBP
सुपरइंटेंडेंसिया डी बैंकोस डी पनामा — बैंकों, ईएमआई, भुगतान संस्थानों और वित्तीय सहकारी समितियों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। एकुएर्डो एसबीपी 10-2015 के तहत दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग नियम निर्धारित करता है।
SMV
सुपरइंटेंडेंसिया डेल मर्काडो डी वेलोरेस — प्रतिभूति और पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक। ब्रोकर-डीलरों, निवेश सलाहकारों और क्रिप्टो-एसेट मध्यस्थों को पंजीकृत करता है।
UAF
यूनिडैड डी एनालिसिस फाइनेंसिएरो — पनामा की वित्तीय खुफिया इकाई। लेय 23 डी 2015 के तहत रिपोर्टेस डी ऑपरेशन्स सोस्पेचोसस प्राप्त करती है।
ANPD
ऑटोरिडैड नैशनल डी ट्रांसपेरेंसिया वाई एक्सेसो ए ला इंफॉर्मेशन — लेय 81 (प्रोटेक्शन डी डाटोस पर्सोनलेस, 2019) पर्यवेक्षक। पनामानियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
Tribunal Electoral
नागरिक-रजिस्ट्री प्राधिकरण। हर सेडुला डे आइडेंटिडैड जारी करता है और पहचान सत्यापन के लिए आधिकारिक-स्रोत डेटाबेस के रूप में उपयोग की जाने वाली एसआईबी बायोमेट्रिक सेवा संचालित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- सेडुला डी आइडेंटिडैड (चिप और लेगेसी), कार्ने डी रेजिडेंट, पासपॉर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), और ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, सेडुला, जन्म तिथि, लिंग और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- सेडुला डी आइडेंटिडैड
- कार्ने डी रेजिडेंट
- पासपॉर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवेनेस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही पनामानियाई वॉचलिस्ट:
- PASSRP — पनामा के बीमा और पुनर्बीमा के अधीक्षक (SIE) — बीमा और पुनर्बीमा नियामक से प्रतिबंध।
- PAMP-MW — पनामा का सार्वजनिक मंत्रालय, मोस्ट वांटेड (SIP) — Ministerio Público का सबसे वांछित भगोड़ों का रजिस्टर।
- पनामा की राष्ट्रीय असेंबली — पीईपी रजिस्टर — Diputados de la Asamblea Nacional और वरिष्ठ असेंबली अधिकारी।
- पनामा का प्रतिभूति बाजार का अधीक्षक — चेतावनी — प्रतिभूतियों और पूंजी-बाजार प्रतिभागियों के खिलाफ एसएमवी नियामक चेतावनी।
- यूनिडैड डी एनालिसिस फाइनेंसिएरो (UAF) — प्रतिबंध रजिस्टर — UAF-जारी PLA/FT प्रवर्तन कार्रवाई और प्रतिबंध।
- ट्रिब्यूनल इलेक्टोरल — सेडुला रजिस्ट्री — पनामा के आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक।
- सुपरइंटेंडेंसिया डी बैंकोस डी पनामा (SBP) — प्रतिबंध और प्रवर्तन कार्रवाई — बैंकों, ईएमआई और भुगतान संस्थानों के खिलाफ एसबीपी-जारी प्रवर्तन कार्रवाई।
गंभीरता-स्कोर किया गया। जारी निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
ट्रिब्यूनल इलेक्टोरल के खिलाफ क्रॉस-चेक.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया।
- एसआईबी चेक (
pan_cedula_sib,$0.75) मानक बायोमेट्रिक टियर है — ट्रिब्यूनल इलेक्टोरल एसआईबी सेवा के खिलाफ सेडुला + सेल्फी। - एसआईबी प्लस चेक (
pan_cedula_sib_plus,$1.50) उन्नत टियर है — मजबूत बायोमेट्रिक थ्रेसहोल्ड और समृद्ध मैच मेटाडेटा के साथ समान डेटा स्रोत। जब एसबीपी बढ़ी हुई ग्राहक ड्यू डिलिजेंस के लिए पूछता है तो सही विकल्प।
ट्रिब्यूनल इलेक्टोरल के खिलाफ क्रॉस-चेक — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक पनामा दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज पनामा के लिए.
Panama — Cédula with face-match (SIB)
स्रोत: Tribunal Electoral SIB biometric service (standard tier). $0.75 per successful query.
Panama — Cédula with face-match (SIB Plus, elevated tier)
स्रोत: Tribunal Electoral SIB biometric service (elevated tier). $1.50 per successful query.
पनामा में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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पनामा के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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