पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया उत्तरी मकदूनिया 
उत्तरी मैसेडोनिया का वित्तीय खुफिया कार्यालय (FIO) और राष्ट्रीय बैंक EU-उम्मीदवार अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करते हैं — Didit आईडी, जीवंतता, AML, और $0.33 बंडल प्रति माह 500 मुफ्त जांच के साथ प्रदान करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है उत्तरी मकदूनिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- उत्तरी मैसेडोनिया अपने बढ़ते फिनटेक और प्रेषण क्षेत्रों में दस्तावेज़-जालसाजी और सिंथेटिक-पहचान धोखाधड़ी के दबाव का सामना करता है, जिसमें EU मुक्त-आंदोलन आकांक्षाओं और प्रवासी वित्तीय गलियारों द्वारा संचालित सीमा-पार जोखिम होता है। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर कानून 2014 (2021 में संशोधित)
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढांचा
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून (GDPR-संरेखित)
- EU AMLD5/6 संरेखण (पूर्व-प्रवेश)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है उत्तरी मकदूनिया में.
NBRM
उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य का राष्ट्रीय बैंक — बैंकों और भुगतान संस्थानों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण की रोकथाम पर कानून 2014 के तहत CDD आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FIO
वित्तीय खुफिया कार्यालय — उत्तरी मैसेडोनिया का राष्ट्रीय FIU। बाध्य संस्थाओं से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है और AML प्रभावशीलता पर MONEYVAL के साथ समन्वय करता है।
SEC
उत्तरी मैसेडोनिया का प्रतिभूति और विनिमय आयोग — पूंजी बाजारों, निवेश फर्मों और प्रतिभूति डीलरों की देखरेख करता है। विनियमित बाजार प्रतिभागियों के लिए AML अनुपालन आवश्यकताओं को जारी करता है।
AZLP
Агенцијата за заштита на личните податоци (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एजेंसी) — उत्तरी मैसेडोनिया का राष्ट्रीय DPA और GDPR-संरेखित डेटा पर्यवेक्षक। मैसेडोनियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
Central Registry
उत्तरी मैसेडोनिया का केंद्रीय रजिस्ट्री — SIE-वर्गीकृत इकाई जो कंपनी और UBO रजिस्ट्री को बनाए रखती है। Didit AML स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अधिकारी।
ISA
बीमा पर्यवेक्षण एजेंसी — बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों की देखरेख करती है। AML/CFT नियमों के तहत पॉलिसीधारक ऑनबोर्डिंग के लिए KYC अनुपालन की आवश्यकता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
मैसिडोनियाई आईडी को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Лична карта (चिप के साथ बायोमेट्रिक राष्ट्रीय आईडी), Пасош (ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), Возачка дозвола, और निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Лична карта (बायोमेट्रिक राष्ट्रीय आईडी कार्ड)
- Пасош (बायोमेट्रिक पासपोर्ट) — NFC चिप रीड
- Возачка дозвола (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय लाइवेनेस ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही उत्तरी मैसेडोनिया वॉचलिस्ट:
- उत्तरी मैसेडोनिया की संसद — PEP स्तर 1 (विधायक और वरिष्ठ राज्य अधिकारी)।
- उत्तरी मैसेडोनिया का केंद्रीय रजिस्टर — SIE (राज्य-निवेशित इकाई पदनाम)।
- EU — यूरोप के सबसे वांछित — Europol सीमा पार पदनाम।
- Gjorche Petrov Skopje की नगर पालिका — गजट — स्थानीय प्रवर्तन और चेतावनी।
- FIO (वित्तीय खुफिया कार्यालय) — SAR-व्युत्पन्न AML पदनाम।
- MONEYVAL — यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — पूर्व-अधिग्रहण लागू प्रवर्तन।
- इंटरपोल नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
- बेसल AML इंडेक्स — उत्तरी मैसेडोनिया के लिए वार्षिक जोखिम-स्कोरिंग।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — उत्तरी मैसेडोनिया में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन — उत्तरी मैसेडोनिया में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक उत्तरी मकदूनिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज उत्तरी मकदूनिया के लिए.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम कठिन काम करते हैं।
उत्तरी मकदूनिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।