पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया माल्टा 
माल्टीज़ आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक ही सत्र में — एमजीए आईगेमिंग + एमएफएसए + ईयू 2019/1157 + आईसीएओ 9303 संरेखित। $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है माल्टा में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- दो दबाव माल्टीज़ पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: दुनिया के सबसे घने ऑनलाइन-गेमिंग लाइसेंसिंग शासन (माल्टा गेमिंग अथॉरिटी — एमजीए) पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, और एमएफएसए-पर्यवेक्षित वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट प्रदाताओं के साथ यूरोपीय संघ के एमआईसीए क्रिप्टो-लाइसेंसिंग विंडो में सीमा-पार जालसाजी का दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय के धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- अध्याय 373 (धन शोधन निवारण अधिनियम)
- एएमएलडी6
- एमजीए गेमिंग एक्ट 2018
- एमएफएसए वीएफए एक्ट
- एमआईसीए
- डोरा
- जीडीपीआर
- ईयू रेग। 2019/1157 (माल्टीज़ आईडी)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है माल्टा में.
MGA
माल्टा गेमिंग अथॉरिटी — गेमिंग एक्ट 2018 के तहत दुनिया भर में बी2सी और बी2बी रिमोट-गेमिंग ऑपरेटरों की देखरेख करती है। खिलाड़ी-ऑनबोर्डिंग, फंड-स्रोत, और केवाईसी आवश्यकताएं यूरोपीय संघ में सबसे सख्त हैं।
MFSA
माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण — बैंकों, भुगतान संस्थानों, इलेक्ट्रॉनिक-मनी जारीकर्ताओं, प्रतिभूति फर्मों, बीमाकर्ताओं और वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट (वीएफए) सेवा प्रदाताओं के लिए वीएफए एक्ट + एमआईसीए के तहत एकीकृत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
FIAU
वित्तीय खुफिया विश्लेषण इकाई — माल्टा की वित्तीय खुफिया इकाई। अध्याय 373 (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करती है।
IDPC
सूचना और डेटा संरक्षण आयुक्त — माल्टा के लिए सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (जीडीपीआर) पर्यवेक्षक। माल्टीज़ निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
ARC
एसेट रिकवरी ब्यूरो — माल्टा का आपराधिक-संपत्ति विरोधी प्राधिकरण। माल्टीज़ नागरिकों और संस्थाओं के लिए एएमएल स्क्रीनिंग में उपयोग की जाने वाली प्रतिकूल-मीडिया और विशेष-रुचि-व्यक्ति (एसआईपी) निगरानी सूचियों को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- माल्टीज़ पहचान पत्र (यूरोपीय संघ रेग। 2019/1157 के तहत अनिवार्य चिप-सक्षम कार्ड), माल्टीज़ पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), ड्राइविंग लाइसेंस, निवास परमिट, और दीर्घकालिक निवासियों के लिए ई-रेजिडेंस कार्ड।
- नाम, आईडी नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति वापस करता है। वही प्रवाह एएमएलडी6 पारस्परिक मान्यता के तहत खिलाड़ियों और सीमा पार करने वाले ग्राहकों के लिए हर यूरोपीय संघ/ईईए राष्ट्रीय पहचान पत्र को संभालता है।
- माल्टीज़ पहचान पत्र · निवास परमिट
- ई-रेजिडेंस कार्ड · ड्राइविंग लाइसेंस
- माल्टीज़ पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- ग्राहक के पिछले उपयोगकर्ताओं के खिलाफ उसी सेल्फी की खोज की जाती है — जो किसी को भी दो बार या अलग नाम से ऑनबोर्ड करने की कोशिश कर रहा है उसे पकड़ता है। स्व-बहिष्कृत खिलाड़ियों या मल्टी-अकाउंट धोखाधड़ी रिंगों का पीछा करने वाले MGA-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के लिए महत्वपूर्ण। निःशुल्क।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही माल्टीज़ वॉचलिस्ट:
- हाउस ऑफ असेंबली (माल्टा) — PEP रजिस्टर — PEP स्तर 1 के निर्वाचित अधिकारी और वरिष्ठ सार्वजनिक हस्तियाँ।
- एसेट रिकवरी ब्यूरो — प्रतिकूल मीडिया (SIP) — विशेष-रुचि-व्यक्ति प्रतिकूल-मीडिया संकेत।
- माल्टा ट्रांसपोर्ट मैरीटाइम — चेतावनियाँ — समुद्री नियामक चेतावनी रजिस्टर।
- MFSA — नियामक प्रवर्तन वॉचलिस्ट — माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण प्रवर्तन कार्रवाई।
- MGA — खिलाड़ी संरक्षण और प्रवर्तन रजिस्टर — माल्टा गेमिंग अथॉरिटी लाइसेंस प्राप्त-ऑपरेटर प्रवर्तन।
- पुलिस आर्थिक अपराध इकाई — वित्तीय अपराध जांच रजिस्टर।
- माल्टा राजस्व प्राधिकरण — कर प्रवर्तन और ध्वजांकित संस्थाएँ।
- EU समेकित प्रतिबंध — माल्टा में EU कानून प्रवर्तन के तहत लागू होता है।
- OFAC SDN — सीमा पार जोखिम पर लागू विशेष रूप से नामित नागरिक।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — सभी EU सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
माल्टा भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर देश-विशिष्ट डेटा स्रोत जोड़ें.
माल्टा वर्तमान में Didit के खुले कैटलॉग में देश-विशिष्ट डेटाबेस सत्यापन सेवा को उजागर नहीं करता है — माल्टा के लिए कोई सार्वजनिक सरकारी रजिस्ट्री API नहीं है जो आज तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए खुला है। माल्टीज़ आईडी कार्ड को पहचान दस्तावेज़ सत्यापन मॉड्यूल के माध्यम से उसी सत्र पर कैप्चर + OCR + चिप-रीड किया जाता है, और माल्टा डेटा भागीदारों के ऑनलाइन आने पर आधिकारिक-स्रोत आवासीय जांच भेजी जाती है।
- पूर्ण AML स्क्रीनिंग सतह (प्रति जांच $0.20) आज लाइव है — वैश्विक प्रतिबंध, PEPs, प्रतिकूल मीडिया, EU समेकित प्रतिबंध, OFAC SDN, UN प्रतिबंध, साथ ही ऊपर सूचीबद्ध माल्टीज़ वॉचलिस्ट।
- उच्च-आश्वासन प्रवाह के लिए, पहचान दस्तावेज़ सत्यापन को सक्रिय जीवंतता + फेस मैच 1:1 + AML स्क्रीनिंग के साथ जोड़ें — MGA-लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों और MFSA-पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए मानक टियर-1 ऑनबोर्डिंग स्टैक।
माल्टा भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर देश-विशिष्ट डेटा स्रोत जोड़ें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक माल्टा दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज माल्टा के लिए.
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माल्टा के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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