पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया माली 
माली का राष्ट्रीय पहचान पत्र और पासपोर्ट एक ही सत्र में, GIABA पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय वॉचलिस्ट और UN सुरक्षा परिषद माली प्रतिबंधों के खिलाफ जांचा गया, $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
Robinhood Ventures
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
How identity verification works in माली.
- Fraud landscape
- तीन दबाव माली में पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: BCEAO-पर्यवेक्षित मोबाइल-मनी ऑपरेटरों को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-आईडी और डीपफेक हमले एक ऐसे बाजार में जहां मोबाइल वॉलेट ग्रामीण आबादी के लिए प्राथमिक वित्तीय पहुंच बिंदु हैं, बायोमेट्रिक रोलआउट के दौरान आईडी कार्ड टेम्पलेट जालसाजी और डुप्लिकेट NINA पंजीकरण, और सक्रिय UN सुरक्षा परिषद माली प्रतिबंध पदनामों और GIABA-ट्रैक किए गए साहेल आतंकवाद-वित्तपोषण नेटवर्क से AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है, फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- Compliance frameworks
- माली में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और दमन पर कानून संख्या 2016-008
- इलेक्ट्रॉनिक धन पर BCEAO निर्देश संख्या 01/2006/SP
- BCEAO-पर्यवेक्षित संस्थानों पर लागू WAEMU AML/CFT निर्देश
- UN सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 (2017), माली प्रतिबंध व्यवस्था
- GIABA 40 सिफारिशें (पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय)
- FATF 40 सिफारिशें
Who supervises identity verification in माली.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, WAEMU क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक जिसमें माली भी शामिल है। बैंकों और भुगतान संस्थानों की निगरानी करता है; डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए प्राधिकरण और विवेकपूर्ण मानक जारी करता है।
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, माली की वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण के खिलाफ कानून संख्या 2016-008 का प्रशासन करती है; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, WAEMU क्षेत्रीय पूंजी-बाजार नियामक जो माली में काम करने वाले प्रतिभूति डीलरों और निवेश फंडों की निगरानी करता है।
GIABA
Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa, पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली का क्षेत्रीय निकाय। माली एक सदस्य है; GIABA पारस्परिक मूल्यांकन और टाइपोलॉजी BCEAO-पर्यवेक्षित संस्थानों पर लागू होते हैं।
UNSC 2374 Committee
United Nations Security Council 2374 Sanctions Committee, UNSCR 2374 (2017) और बाद के उपायों के तहत माली प्रतिबंध व्यवस्था (संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध) का प्रशासन करती है। माली में सभी बाध्य संस्थाओं पर सीधे लागू होता है।
Four modules. One verification.
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया, स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- माली राष्ट्रीय पहचान पत्र (NINA), पासपोर्ट बायोमेट्रिक (NFC चिप रीड के साथ), परमिट डी कंडुइरे, और टिट्रे डी सेजोर।
- रिटर्न: पूरा नाम, NINA (Numéro d'Identification Nationale), जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- कार्टे नेशनेल डी'आइडेंटिटे (NINA कार्ड)
- पासपोर्ट बायोमेट्रिक, NFC चिप रीड
- परमिट डी कंडुइरे · टिट्रे डी सेजोर
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फ़ी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा यूज़र्स में 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15), यूज़र मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फ़ी
- जब यूज़र डेस्कटॉप पर शुरू करता है, तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही माली वॉचलिस्ट:
- CENTIF माली, FIU पदनाम, कानून संख्या 2016-008 के तहत राष्ट्रीय AML और आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी पदनाम।
- UN सुरक्षा परिषद 2374 समिति, माली प्रतिबंध व्यवस्था (UNSCR 2374/2017) के तहत संपत्ति-फ्रीज और यात्रा-प्रतिबंध पदनाम।
- UN सुरक्षा परिषद, समेकित सूची, ISIL/अल-कायदा (1267/1989/2253) और साहेल-लिंक्ड पदनाम (JNIM, GSIM)।
- OFAC SDN सूची, पश्चिम अफ्रीका और साहेल, माली में आतंकवाद-वित्तपोषण नेटवर्क को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी संपत्ति-फ्रीज उपाय।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची, EU परिषद विनियमों के तहत माली प्रतिबंध व्यवस्था के उपाय।
- ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय सुरक्षा, माली साहेल में सक्रिय सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन।
- GIABA, पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय नामित संस्थाएँ, पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह की टाइपोलॉजी और नामित व्यक्ति।
- माली की राष्ट्रीय असेंबली, PEP रजिस्टर, वरिष्ठ विधायी-शाखा के राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जाँच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग करें , see the docs for the full module surface.
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- माली के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है, DGEC-RM जनसंख्या रजिस्टर वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज BCEAO- और CENTIF-अनुरूप आधिकारिक मार्ग है: NINA को राष्ट्रीय ID कार्ड से OCR-पार्स किया जाता है, चेहरे का मिलान पोर्ट्रेट से किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर मालियन और GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करता है। एंटरप्राइज़ ग्राहक BCEAO-अधिकृत डेटा भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें , see the docs for the full module surface.
Every माली document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for माली.
एक क्लिक में एक नया देश खोलें। हम मुश्किल काम करते हैं।
माली के बारे में सामान्य प्रश्न।
Didit क्या शिप करता है?
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढांचा परत है। एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API), चार उत्पाद लाइनों में 25+ कंपोजेबल मॉड्यूल:
- यूज़र सत्यापन (KYC, अपने ग्राहक को जानें), पहचान दस्तावेज़ सत्यापन, जीवंतता, चेहरा मिलान, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) स्क्रीनिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) विश्लेषण। पूर्ण बंडल के लिए $0.33।
- व्यवसाय सत्यापन (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), रजिस्ट्री, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर (UBO), अधिकारी, इकाई AML, साथ ही प्रति UBO एक लिंक्ड KYC सत्र।
- लेनदेन निगरानी, रीयल-टाइम नियम इंजन, केस प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SAR) वर्कफ़्लो।
- वॉलेट स्क्रीनिंग (KYT, अपने लेनदेन को जानें), प्रति चेक $0.15 पर ऑन-चेन वॉलेट जोखिम, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रदाता लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं।
विज़ुअल नो-कोड बिल्डर के साथ किसी भी मॉड्यूल को वर्कफ़्लो में संयोजित करें, 5 मिनट में शिप करें, हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, हमेशा के लिए।
Didit एक एकल-उत्पाद नो योर कस्टमर (KYC) विक्रेता से कैसे अलग है?
अधिकांश पहचान विक्रेता एक टुकड़ा बेचते हैं, एक KYC चेक, एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सूची, एक वॉलेट स्क्रीन। Didit उन सभी के नीचे का बुनियादी ढांचा शिप करता है:
- मूल्य निर्धारण। हर मॉड्यूल पर सार्वजनिक मूल्य, पूर्ण KYC के लिए $0.33, हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अनुबंध नहीं।
- पहुंच। एक क्लिक में सैंडबॉक्स, पहले दिन से सेल्फ-सर्व, साइनअप पर प्रोडक्शन कीज़।
- डेवलपर अनुभव। सार्वजनिक डॉक्स, MCP सर्वर, और वेब, iOS, Android, React Native, और Flutter के लिए नेटिव SDK। 5 मिनट में एकीकृत करें।
- यूज़र अनुभव। बाजार में उच्चतम पास दरें, 2 सेकंड से कम अनुमान, 48+ भाषाएँ।
- लचीलापन। एक API KYC, KYB, लेनदेन निगरानी, और वॉलेट स्क्रीनिंग में 25+ मॉड्यूल को संयोजित करता है।
- AI-युग की धोखाधड़ी। हर सत्र पर 200+ रीयल-टाइम धोखाधड़ी संकेत।
इसकी लागत कितनी है? क्या कुछ भी वास्तव में मुफ्त है?
हर खाते पर हर महीने 500 सत्यापन मुफ्त, हमेशा के लिए। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं। कोई बिक्री कॉल नहीं। कोई समाप्ति नहीं।
मुफ्त टियर से ऊपर, हर मॉड्यूल का didit.me/pricing पर एक सार्वजनिक प्रति-सफलता मूल्य है, पूर्ण KYC बंडल के लिए $0.33, प्रति पहचान दस्तावेज़ सत्यापन $0.15, प्रति AML स्क्रीनिंग $0.20, प्रति जीवंतता $0.10, प्रति चेहरा मिलान $0.05।
पे-एज़-यू-गो, कोई न्यूनतम नहीं, कोई अतिरिक्त शुल्क का आश्चर्य नहीं।
कौन सा माली नियामक डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर पहचान सत्यापन को कवर करता है?
दो निकाय हर माली पहचान-सत्यापन प्रवाह को नियंत्रित करते हैं:
- BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest), WAEMU क्षेत्र में बैंकों और भुगतान संस्थानों की निगरानी करने वाला क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक जिसमें माली भी शामिल है। BCEAO-लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को WAEMU AML/CFT निर्देशों के तहत ऑनबोर्डिंग पर ग्राहक उचित परिश्रम करना चाहिए।
- CENTIF Mali, माली की वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण की रोकथाम और दमन पर कानून संख्या 2016-008 का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
माली UN सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 (2017) प्रतिबंधों और GIABA मानकों के अधीन भी है। Didit एक ही POST /v3/session/ वर्कफ़्लो में सभी को कवर करता है।
क्या Didit UN सुरक्षा परिषद माली प्रतिबंधों के खिलाफ स्क्रीनिंग करता है?
हाँ, हर AML स्क्रीनिंग कॉल पर।
- Didit 1,300+ वैश्विक प्रतिबंधों, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियों के खिलाफ स्क्रीनिंग करता है।
- साथ ही माली-विशिष्ट सूचियाँ: कानून संख्या 2016-008 के तहत CENTIF Mali FIU पदनाम, UN सुरक्षा परिषद 2374 समिति माली प्रतिबंध, और GIABA क्षेत्रीय नामित संस्थाएँ।
- AML स्क्रीनिंग की लागत प्रति चेक
$0.20है; चल रही AML निगरानी की लागत प्रति यूज़र प्रति वर्ष$0.07है और दैनिक रूप से फिर से जाँच करती है, BCEAO- और CENTIF-बाध्य संस्थानों को निरंतर निगरानी के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
माली में Didit को एकीकृत करने में कितना समय लगता है?
एक काम करने वाले सैंडबॉक्स के लिए 5 मिनट, एक प्रोडक्शन फ्लो के लिए एक सप्ताहांत।
business.didit.meपर साइन अप करें, एक API कुंजी प्राप्त करें,POST /v3/session/कोworkflow_idके साथ कॉल करें जो आईडी सत्यापन + सक्रिय जीवंतता + चेहरा मिलान + AML को जोड़ता है, हो गया।- AI-एजेंट पथ:
docs.didit.me/integration/integration-promptपर एकीकरण प्रॉम्प्ट को Claude Code, Cursor, या किसी भी AI कोडिंग एजेंट में पेस्ट करें। - पांच SDK एक ही सत्र मॉडल साझा करते हैं: वेब, iOS, Android, React Native, Flutter।
हर महीने पहले 500 सत्यापन हमेशा के लिए मुफ्त हैं, शून्य लागत पर पूर्ण माली स्टैक का पायलट करें।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।