पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया माली 
एक सत्र पर मालियन राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट, GIABA पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय वॉचलिस्ट और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद माली प्रतिबंधों के खिलाफ जांच की गई — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 निःशुल्क।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है माली में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव मालियन पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: BCEAO-पर्यवेक्षित मोबाइल-मनी ऑपरेटरों को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-आईडी और डीपफेक हमले एक ऐसे बाजार में जहां मोबाइल वॉलेट ग्रामीण आबादी के लिए प्राथमिक वित्तीय पहुंच बिंदु हैं, बायोमेट्रिक रोलआउट के दौरान आईडी कार्ड टेम्पलेट जालसाजी और डुप्लिकेट NINA पंजीकरण, और सक्रिय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद माली प्रतिबंध पदनामों और GIABA-ट्रैक किए गए साहेल आतंक-वित्तपोषण नेटवर्क से AML दबाव। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- माली में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की रोकथाम और दमन पर कानून संख्या 2016-008
- इलेक्ट्रॉनिक धन पर BCEAO निर्देश संख्या 01/2006/SP
- BCEAO-पर्यवेक्षित संस्थानों पर लागू WAEMU AML/CFT निर्देश
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2374 (2017) — माली प्रतिबंध व्यवस्था
- GIABA 40 सिफारिशें (पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय)
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है माली में.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — माली सहित WAEMU क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय केंद्रीय बैंक। बैंकों और भुगतान संस्थानों का पर्यवेक्षण करता है; डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए प्राधिकरण और विवेकपूर्ण मानक जारी करता है।
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — माली की वित्तीय खुफिया इकाई। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण पर कानून संख्या 2016-008 का प्रशासन करती है; संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers — WAEMU क्षेत्रीय पूंजी-बाजार नियामक जो माली में संचालित प्रतिभूति डीलरों और निवेश फंडों का पर्यवेक्षण करता है।
GIABA
पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह — पश्चिम अफ्रीका के लिए FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। माली एक सदस्य है; GIABA पारस्परिक मूल्यांकन और टाइपोलॉजी BCEAO-पर्यवेक्षित संस्थानों पर लागू होती हैं।
UNSC 2374 Committee
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2374 प्रतिबंध समिति — UNSCR 2374 के 2017 और बाद के उपायों के तहत माली प्रतिबंध व्यवस्था (संपत्ति फ्रीज, यात्रा प्रतिबंध) का प्रशासन करती है। माली में सभी बाध्य संस्थाओं पर सीधे लागू होता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — ऑटो-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- मालियन राष्ट्रीय आईडी कार्ड (NINA), पासपोर्ट बायोमेट्रिक (NFC चिप रीड के साथ), परमिस डी कोंडुइरे, और टिट्रे डी सेजोर।
- रिटर्न: पूरा नाम, NINA (Numéro d'Identification Nationale), जन्म तिथि, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता, समाप्ति।
- कार्टे नेशनेल डी'आइडेंटिटे (NINA कार्ड)
- बायोमेट्रिक पासपोर्ट — एनएफसी चिप रीड
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही माली वॉचलिस्ट:
- CENTIF माली — FIU पदनाम — कानून संख्या 2016-008 के तहत राष्ट्रीय AML और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण पदनाम।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2374 समिति — माली प्रतिबंध व्यवस्था (UNSCR 2374/2017) के तहत संपत्ति-फ्रीज और यात्रा-प्रतिबंध पदनाम।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित सूची — ISIL/अल-कायदा (1267/1989/2253) और साहेल-लिंक्ड पदनाम (JNIM, GSIM)।
- OFAC SDN सूची — पश्चिम अफ्रीका और साहेल — माली में आतंकवाद-वित्तपोषण नेटवर्क को लक्षित करने वाले अमेरिकी ट्रेजरी संपत्ति-फ्रीज उपाय।
- यूरोपीय संघ समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — यूरोपीय संघ परिषद विनियमों के तहत माली प्रतिबंध व्यवस्था उपाय।
- ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय सुरक्षा — माली साहेल में सक्रिय सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन।
- GIABA — पश्चिम अफ्रीका क्षेत्रीय नामित संस्थाएं — पश्चिम अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अंतर-सरकारी कार्य समूह टाइपोलॉजी और नामित व्यक्ति।
- माली की राष्ट्रीय सभा — PEP रजिस्टर — वरिष्ठ विधायी-शाखा राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें.
- माली के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — DGEC-RM जनसंख्या रजिस्टर वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
OCR + बायोमेट्रिक + AML स्टैक आज BCEAO- और CENTIF-अनुरूप आधिकारिक मार्ग है: NINA को राष्ट्रीय आईडी कार्ड से OCR-पार्स किया जाता है, चेहरे का पोर्ट्रेट से मिलान किया जाता है, और AML चरण निकाले गए नाम को हर माली और GIABA क्षेत्रीय वॉचलिस्ट के खिलाफ स्क्रीन करता है। BCEAO-अधिकृत डेटा भागीदारों के ऑनबोर्ड होने पर एंटरप्राइज़ ग्राहक रजिस्ट्री-लिंकेज विकल्पों के बारे में बिक्री से बात कर सकते हैं।
बड़े पैमाने पर पहचान की क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक माली दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज माली के लिए.
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माली के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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