पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया त्रिनिदाद और टोबैगो 
त्रिनिदाद और टोबैगो राष्ट्रीय आईडी और बायोमेट्रिक जीवंतता के साथ सत्यापित पासपोर्ट — FIU T&T वॉचलिस्ट और TTSEC चेतावनियों सहित AML स्क्रीनिंग — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है त्रिनिदाद और टोबैगो में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- त्रिनिदाद और टोबैगो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, फिनटेक और मनी-ट्रांसफर ऑनबोर्डिंग में सिंथेटिक-पहचान धोखाधड़ी, और हाउस ऑफ असेंबली और ऊर्जा-क्षेत्र राज्य-उद्यम नेटवर्क के माध्यम से उच्च PEP जोखिम से पहचान धोखाधड़ी के दबाव का सामना करता है। TTSEC चेतावनी सूची क्षेत्राधिकार के लिए अद्वितीय पूंजी-बाजार-विशिष्ट धोखाधड़ी स्क्रीनिंग परत जोड़ती है। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — डीपफेक, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- अपराध अधिनियम 2000 की आय (2022 में संशोधित)
- वित्तीय दायित्व विनियम (FOR) — CBTT 2010
- त्रिनिदाद और टोबैगो वित्तीय खुफिया इकाई अधिनियम 2009
- प्रतिभूति अधिनियम 2012
- डेटा संरक्षण अधिनियम 2011
- CFATF आपसी मूल्यांकन 2016 (बढ़ा हुआ अनुवर्ती जारी)
- FATF पद्धति 2022
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है त्रिनिदाद और टोबैगो में.
CBTT
त्रिनिदाद और टोबैगो का सेंट्रल बैंक — बैंकों, गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और क्रेडिट यूनियनों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। अपराध अधिनियम 2000 की आय और वित्तीय दायित्व विनियमों के तहत KYC और AML ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FIU-TT
त्रिनिदाद और टोबैगो की वित्तीय खुफिया इकाई — अपराध अधिनियम 2000 की आय के तहत संदिग्ध-लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और AML प्रवर्तन पर CFATF के साथ समन्वय करती है। राष्ट्रीय वित्तीय-अपराध खुफिया वॉचलिस्ट बनाए रखती है।
TTSEC
त्रिनिदाद और टोबैगो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन — पूंजी-बाजार मध्यस्थों, निवेश डीलरों और सामूहिक-निवेश योजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। प्रतिभूति-क्षेत्र AML स्क्रीनिंग के लिए प्रासंगिक नियामक चेतावनी सूची बनाए रखता है।
CFATF
कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स — FATF-शैली क्षेत्रीय निकाय। त्रिनिदाद और टोबैगो एक सदस्य है और FATF पद्धति के तहत आपसी मूल्यांकन और अनुवर्ती के अधीन है।
EBC
चुनाव और सीमा आयोग — नागरिक प्राधिकरण जो राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करता है और त्रिनिदाद और टोबैगो के नागरिकों के लिए आधिकारिक मतदाता और पहचान रजिस्ट्री बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
राष्ट्रीय पहचान पत्र या पासपोर्ट कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (EBC), पासपोर्ट (बायोमेट्रिक पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), पंजीकरण प्रमाणपत्र, और ड्राइविंग परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- राष्ट्रीय पहचान पत्र — EBC-जारी
- पासपोर्ट — बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- पंजीकरण प्रमाणपत्र (स्थायी निवासी)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो वॉचलिस्ट:
- त्रिनिदाद और टोबैगो की हाउस ऑफ असेंबली — PEP स्तर 1 विधायी रजिस्टर
- FIU-TT — वित्तीय खुफिया इकाई संदिग्ध-व्यक्ति (SIP) प्रवर्तन सूची
- TTSEC — त्रिनिदाद और टोबैगो प्रतिभूति और विनिमय आयोग चेतावनी
- CBTT — त्रिनिदाद और टोबैगो का केंद्रीय बैंक प्रशासनिक प्रतिबंध
- CFATF — कैरेबियन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल पारस्परिक मूल्यांकन
- FATF — वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समेकित सूची
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद — समेकित प्रतिबंध सूची
- OFAC SDN — विशेष रूप से नामित नागरिक
- इंटरपोल — कैरेबियन-क्षेत्र लाल नोटिस
- FinCEN — वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क सलाह
- CARICOM IMPACS — क्षेत्रीय अपराध और सुरक्षा खुफिया
- बेसल AML सूचकांक — त्रिनिदाद और टोबैगो देश जोखिम स्तर
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
EBC रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन.
- त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन डिडिट सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — चुनाव और सीमा आयोग (EBC) वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
EBC रजिस्ट्री के खिलाफ डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक त्रिनिदाद और टोबैगो दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए.
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त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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