पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया ज़ाम्बिया 
ज़ाम्बिया राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड और पासपोर्ट एक सत्र पर, बैंक ऑफ ज़ाम्बिया, FIC, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $00.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ़्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है ज़ाम्बिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव ज़ाम्बियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल-मनी और फिनटेक क्षेत्र पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, पुराने और नए कार्ड प्रारूपों में NRC जालसाजी, और DRC, ज़िम्बाब्वे, और तंजानिया गलियारों पर सीमा-पार AML जोखिम। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — चेहरा मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2010
- भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2012
- डेटा संरक्षण अधिनियम 2021
- बैंक ऑफ ज़ाम्बिया अधिनियम 2013
- ESAAMLG पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है ज़ाम्बिया में.
BoZ
बैंक ऑफ ज़ाम्बिया — वाणिज्यिक बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
SEC Zambia
प्रतिभूति और विनिमय आयोग ज़ाम्बिया — लाइसेंस प्राप्त प्रतिभूति डीलरों, फंड प्रबंधकों, और निवेश सलाहकारों के लिए पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक।
FIC
वित्तीय खुफिया केंद्र — ज़ाम्बिया की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2010 का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) प्राप्त करती है।
ACC
भ्रष्टाचार विरोधी आयोग — भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 2012 के तहत ज़ाम्बिया में भ्रष्टाचार और आर्थिक-अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है।
ZICTA
ज़ाम्बिया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण — डेटा संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत डिजिटल पहचान सेवाओं पर लागू इलेक्ट्रॉनिक-संचार और डेटा-संरक्षण मानकों की देखरेख करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड (NRC), पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, NRC नंबर, दस्तावेज़ नंबर, समाप्ति।
- राष्ट्रीय पंजीकरण कार्ड (NRC)
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता है या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ QR
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही ज़ाम्बियाई वॉचलिस्ट:
- ज़ाम्बिया की राष्ट्रीय सभा — संसद सदस्य (PEP स्तर 1) और वरिष्ठ कार्यकारी-शाखा अधिकारी।
- ज़ाम्बिया कंसोलिडेटेड कॉपर माइन्स — अर्ध-सरकारी बोर्ड अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन (PEP स्तर 4)।
- ज़ाम्बिया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (ZNBC) — राज्य-मीडिया अर्ध-सरकारी अधिकारी।
- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ज़ाम्बिया — लाइसेंस प्राप्त मध्यस्थों के खिलाफ प्रवर्तन चेतावनी और डिबारमेंट नोटिस।
- एंटी-करप्शन कमीशन ज़ाम्बिया — एंटी-करप्शन एक्ट 2012 के तहत जांच किए गए या आरोपित व्यक्ति।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — ज़ाम्बिया-लिंक्ड संस्थाओं को कवर करने वाले सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — ज़ाम्बिया संबंध वाले अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- इंटरपोल दक्षिणी अफ्रीका — दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित वांछित-व्यक्ति और भगोड़े नोटिस।
- बेसल AML इंडेक्स — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीनिंग — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- ज़ाम्बिया के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक ज़ाम्बिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज ज़ाम्बिया के लिए.
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ज़ाम्बिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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