당사가 사용하는 기술
ID 검증
생체 검출
AML 스크리닝
생체 인증
IP 분석
전화 검증
무료 KYC / 재사용 가능한 KYC
숫자로 보는 현황
AML 감시 목록
OFAC, UN, EU 제재, PEP 및 불리한 미디어에 대해 실시간으로 심사
사기 신호
딥페이크, 합성 신원 및 프레젠테이션 공격을 즉시 감지
문서 유형
암호화폐 사용자가 활동하는 모든 관할 구역의 ID를 확인합니다.
검증된 결과
규정 준수 비용 절감
GBTC Finance는 30,000명 이상의 고객과 20개 이상의 실제 매장에서 확인 비용을 90% 절감했습니다.
KYC 비용 절감
AhoraCrypto(스페인 은행 등록)는 KYC 비용을 절감하면서 수동 검토를 50% 줄였습니다.
인증 예산 절감
Bondex는 Web3 플랫폼에서 5백만 명 이상의 사용자를 위해 월 $5,000의 인증 비용을 제거했습니다.
MiCA 지원 KYC/AML — 첫날부터 EU 암호화폐 거래소를 위한 자동화된 규정 준수.
1:N 얼굴 검색(무료)은 시빌 공격 및 다중 계정 남용을 즉시 포착합니다.
$0.30/검사는 경쟁업체가 인증당 $1.35-$2.30를 청구하므로 마진을 유지합니다.
사용자당 연간 $0.07의 일일 지속적인 AML 모니터링 — 월별 일괄 재스크리닝이 아닙니다.
주요 이점
자동화된 KYC, Travel Rule 규정 준수, 지속적인 거래 모니터링을 통해 EU Markets in Crypto-Assets 규정 요구 사항을 충족하십시오. 이 모든 것이 단일 플랫폼에서 가능합니다.
200개 이상의 사기 신호가 AI 생성 문서, 딥페이크 셀카, 대규모 암호화폐 온보딩 흐름을 대상으로 하는 얼굴 변형 공격을 포착합니다.
14,000개 이상의 문서 유형으로 220개 이상의 국가에서 사용자를 확인합니다. 최고 수준의 보증을 충족하기 위해 e-Passport용 NFC 칩 읽기를 지원합니다.
생체 인식 데이터는 처리 직후 삭제됩니다. 사용자 얼굴 데이터의 허니팟이 없어 공격 표면을 줄이고 개인 정보 보호를 중시하는 시장에서 사용자 신뢰를 구축합니다.
신원 확인 솔루션
VASP 등록부터 여행 규칙 데이터 교환까지, 당사의 플랫폼은 암호화폐 비즈니스가 직면한 고유한 규정 준수 문제를 처리합니다.
문서 확인 + 셀카 라이브니스 무료. 10,000개 이상의 문서 유형으로 220개국 이상에서 사용자를 확인하세요. 사용자는 30초 이내에 인증을 완료합니다. 핵심 KYC에 대한 건당 수수료는 절대 없습니다.
1,000개 이상의 글로벌 감시 목록(OFAC, EU 제재, PEP 데이터베이스, 부정적 언론)에 대해 스크리닝합니다. 지속적인 모니터링은 위험 프로필이 변경될 때 알려줍니다. 자동 승인, 검토 또는 거부에 대해 구성 가능합니다.
자격이 되는 거래에 대한 발신자/수신자 정보를 캡처하고 유효성을 검사합니다. 구조화된 데이터 내보내기는 여행 규칙 솔루션과 통합됩니다. 모든 관할권에서 FATF 요구 사항을 충족합니다.
거래 한도를 기준으로 KYC 계층을 구현합니다. 기본 액세스를 위한 무료 핵심 KYC, 높은 한도를 위한 강화된 인증. 구성 가능한 임계값은 위험 선호도 및 규제 요구 사항과 일치합니다.
알려진 불법 출처에 대해 지갑 주소를 스크리닝합니다. 포괄적인 거래 모니터링을 위해 Chainalysis, Elliptic 또는 TRM과 통합합니다. 완전한 위험 점수를 위해 신원 및 온체인 데이터를 결합합니다.
사용 사례
문서 확인, 생체 인식 얼굴 매칭, 제재 심사를 통해 2초 이내에 새로운 사용자를 확인하여 변동성이 큰 시장 창에서 이탈을 최소화합니다.
$1,000를 초과하는 교차 거래소 이전에 대해 발신인 및 수취인 신원을 확인하여 여러 관할 구역에서 FATF Travel Rule 요구 사항을 충족합니다.
탐색을 위한 기본 이메일 확인, 거래를 위한 문서 KYC, 대량 인출을 위한 주소 증명을 통한 향상된 실사를 구성합니다.
규정 준수 보고를 위해 확인된 신원을 지갑 주소와 일치시켜 수탁 및 비수탁 지갑 통합을 모두 지원합니다.
±3.5년 정확도의 AI 기반 연령 추정을 사용하여 연령 제한이 있는 NFT 컬렉션 및 메타버스 경험에 대한 액세스를 제한합니다.
1,300개 이상의 제재 목록, PEP 데이터베이스 및 불리한 미디어 소스를 기준으로 전체 사용자 기반을 지속적으로 모니터링하는 데 사용자당 연간 $0.07만 있으면 됩니다.
당신의 역할에 맞춰 설계됨
MiCA 규정 준수 및 라이선스
어려운 문제
MiCA 시행이 시작되었습니다. 귀하의 CASP 라이선스는 강력한 KYC/AML에 달려 있습니다. 규제 기관은 Travel Rule 준수를 감사하고 있습니다. 규정 미준수는 라이선스 상실을 의미합니다.
DIDIT의 도움
첫날부터 MiCA 준비 완료. 1,300개 이상의 감시 목록으로 자동화된 KYC/AML. Travel Rule 데이터 수집 기능 내장. 매일 지속적인 모니터링. 스페인 은행에 등록된 거래소에서 이미 당사를 신뢰하고 있습니다.
AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링
어려운 문제
매월이 아닌 매일 글로벌 제재 목록에 대해 스크리닝해야 합니다. 가족/관계자 매핑을 통한 PEP 스크리닝. 음역된 이름에 대한 퍼지 이름 매칭. 규제 기관은 지속적인 모니터링 증거를 원합니다.
DIDIT의 도움
매일 재스크리닝되는 1,300개 이상의 글로벌 감시 목록(OFAC, UN, EU, UK HMT)이 사용자당 연간 $0.07에 제공됩니다. 가족 트리 매핑을 통한 PEP 스크리닝. 구성 가능한 점수. 증거와 함께 명확한 일치/잠재적 일치/불일치.
통합 및 속도
어려운 문제
암호화폐 사용자는 즉각적인 KYC를 기대합니다. 느린 인증 = 경쟁업체로 사용자 이탈. 실시간 상태 업데이트를 위한 웹후크 아키텍처가 필요합니다. UI 없이 인증을 실행하고 싶습니다.
DIDIT의 도움
API 우선 아키텍처. <2초 추론. API를 통해 헤드리스 방식으로 인증을 실행합니다. 실시간 상태를 위한 웹후크. AI 네이티브 통합을 위한 MCP 서버 + 에이전트 기술. 60초 샌드박스.
규정 준수
유럽의 MiCA부터 미국의 주별 라이선스에 이르기까지 Didit은 귀하가 운영하는 모든 관할 구역에서 귀하의 거래소가 규정을 준수하도록 유지합니다.
CASP 등록 요구 사항, 고객 실사 및 거래 모니터링 의무를 포함한 Markets in Crypto-Assets 규정을 완벽하게 준수합니다.
가상 자산 이전에 대한 자동화된 발신인 및 수취인 신원 확인은 전 세계적으로 채택된 Financial Action Task Force 권장 사항을 충족합니다.
자동화된 SAR 파일링 지원 및 고객 식별 프로그램을 통해 Money Services Business 등록 및 Bank Secrecy Act 요구 사항을 충족합니다.
강화된 실사 워크플로를 통해 Financial Conduct Authority의 암호화폐 등록 요구 사항 및 Money Laundering Regulations를 준수합니다.
경쟁업체 비교
구식이고 비싸며 불투명한 IDV 공급업체에 지쳤습니까? Didit은 AI 기반의 개발자 우선 플랫폼을 통해 더 많은 기능, 더 공정한 가격, 즉각적인 액세스를 제공합니다. Didit이 레거시 공급업체와 기능 및 비용 면에서 어떻게 비교되는지 확인하세요.
¹ 추정치, 해당 서비스의 공식 가격은 공개적으로 이용할 수 없습니다. ² 볼륨 할인이 가능합니다. 위 ROI 계산기로 절감액을 계산해 보세요.
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
더 많은 산업 살펴보기
암호화폐 FAQ
예. 핵심 KYC(신분증 확인 + 셀카 라이브니스)는 암호화폐 비즈니스를 포함하여 무료이며 무제한입니다. 월별 요금이나 최소 금액은 없습니다. AML 스크리닝 또는 여행 규칙 지원과 같은 추가 규정 준수 계층은 사용량 기반입니다.
