도미니카에서의 신원 확인
요약 보고서. 도미니카 연방은 약 73,000명의 인구를 가진 작은 카리브해 섬나라로, 농업, 관광업, 그리고 세계에서 가장 활발한 투자이민(CBI) 프로그램 중 하나에 의해 경제가 형성되어 있습니다. AML/CFT 프레임워크는 Money Laundering (Prevention) Act와 Proceeds of Crime Act에 의해 관리되며, Financial Intelligence Unit (FIU)가 설립되어 있습니다
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
도미니카는 약 73,000명의 인구를 가지고 있으며, 역사적으로 바나나 수출에 의존했던 경제가 현재는 생태관광과 금융서비스로 다양화되었습니다. 1993년에 시작된 CBI 프로그램은 주요 수익원입니다. KYC 수요를 견인하는 주요 분야:
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
자금세탁 범죄와 자산 몰수에 대한 형사적 프레임워크를 제공합니다
국내 은행과 신용조합을 감독합니다
선거관리소
제한적
주요 국가 신분증 역할을 하는 유권자 신분증을 발급합니다. 전자 검증은 불가능합니다.
국가보안부
제한적
출생, 사망, 결혼 기록을 관리합니다. 종이 기반 시스템입니다.
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
Proceeds of Crime Act의 감독
- Money Laundering (Prevention) Act — CDD 의무, 의심거래 신고, 기록 보관 요구사항을 규정합니다. - Proceeds of Crime Act — 자금세탁 범죄와 자산 몰수에 대한 형사적 프레임워크를 제공합니다. - Citizenship by Investment Regulations 2024 — 2024년 6월 28일 발효, 수십 년간 분산되어 있던 규칙들을 포괄적인 프레임워크로 통합하여 실질적 소유권 투명성 강화, 강력한 KYC 기록, 자금 출처 요구사항을 포함합니다. - 포괄적인
데이터 보호
국가 DPA의 감독
도미니카는 포괄적인 데이터 보호 법률이 없습니다. 국경 간 데이터 전송은 일반적으로 법률에 의해 제한되지 않지만, 금융기관들은 ECCB 가이드라인에 따라 계약상 보호조치를 적용합니다. 공식적인 데이터 보호법의 부재는 KYC 공급업체들이 국제적인
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
1. 문서 촬영. 유권자 신분증 또는 여권 사진. 2. 생체 인식 및 생체 매칭. 생체 감지가 포함된 셀피, 문서 사진과 매칭. 3. 데이터 추출. 성명, 생년월일, 문서 번호, 만료일. 4. PEP 및 제재 심사. EU, UN, OFAC, CFAT 대상
거래소, 수탁업체, 지갑, 온/오프 램프.
도미니카 기반 사용자에게 서비스를 제공하거나 도미니카 CBI 여권을 수락하는 VASP는 다음을 수행해야 합니다:
스포츠 베팅, 온라인 카지노, 연령 제한 플랫폼.
도미니카는 중요한 국내 iGaming 시장이 없습니다. 다른 곳에서 라이선스를 받은 해외 운영업체들은 도미니카 여권 소지자에게 서비스를 제공할 수 있으며, CBI로 취득한 문서에 대해 강화된 심사와 함께 표준 CDD를 적용합니다.
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
도미니카 사용자에게 서비스를 제공하는 마켓플레이스 운영업체:
생체 인식 활성도
유권자 신분증과 도미니카 여권 모두 NFC 기반 검증을 위해 접근 가능한 생체 인식 칩을 포함하지 않습니다. 검증은 생체 감지를 통한 얼굴 생체 인식 매칭과 결합된 광학 문서 검사에 의존합니다. ISO 30107-3 준수 생체 감지 검사는 원격 온보딩의 표준입니다. ---
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
예. 도미니카는 국가 AML 프레임워크 하에서 문서 검증, 생체 인식 생체 감지, 규정에서 요구하는 경우 비디오 신원 확인을 포함한 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit은 도미니카에서 발급된 모든 주요 국가 신분증, 여권, 거주 허가증과 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 검증합니다.
Didit은 월 500회 무료 검사와 함께 검증당 $0.30를 청구합니다. 계약 없음, 최소 요구사항 없음. 경쟁업체들은 일반적으로 검증당 $1.00–$2.50+ 를 청구합니다.
예. Didit은 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI), 부정적 언론을 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록에 대해 심사하여 도미니카의 모든 AML 의무를 다룹니다.
도미니카의 대부분 규제 분야에서는 원격 온보딩을 위해 생체 인식 생체 감지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit은 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증 생체 감지를 제공합니다.
네. Didit은 해당되는 경우 EU Travel Rule 준수를 포함하여 도미니카의 암호화폐 규제 프레임워크에 맞춘 문서 검증, 생체 인증, AML 스크리닝 및 지속적인 모니터링을 지원합니다.
네. Didit은 도미니카의 iGaming 규제 요구사항에 적합한 문서 기반 연령 확인 및 신원 확인을 제공합니다.
