팔레스타인에서의 신원 확인
팔레스타인에서 운영하는 기업을 위한 문서 검증, 생체 liveness 및 AML 스크리닝 — 검증당 $0.30.
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
팔레스타인의 금융범죄 프레임워크는 세 가지 제도적 기둥으로 구성됩니다: 1. 기본 법률 — 원래의 2015년 법령 제20호를 폐지하고 대체한 자금세탁 및 테러자금조달 방지에 관한 2022년 법령 제39호(2022년 법령 제45호로 개정). 2. 은행 및 결제 서비스 제공업체에 대한 PMA와 증권 및 보험 면허 보유자에 대한 PCMA가 발행한 부문별 지침. 3. 팔레스타인의 국가 FIU인 Financial Follow-Up Unit(FFU)의 운영 감독으로, 의심스러운 거래 보고서를 받고 국내 법 집행기관 및 국제 상대방과 조정합니다.
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
자금세탁은 마약 밀매, 무기 밀매, 사기, 부패, 탈세 및 조직범죄를 포함한 팔레스타인 법률 하의 모든 범죄 수익을 참조하여 정의됩니다
은행, 환전 및 송금 회사, 결제 서비스 제공업체, 보험 회사, 증권 회사, 부동산 중개업체, 귀금속 및 보석 거래업체, 변호사, 공증인 및
신원 확인, 검증, 실질적 소유권 결정, 지속적인 모니터링 및 고위험 관계에 대한 강화된 실사
의무 주체는 고객에게 알리지 않고 FFU에 보고서를 제출해야 하며, 선의의 신고자는 민사 및 형사 책임으로부터 보호됩니다
사업 관계 종료일 또는 거래일로부터 최소 5년
법령 제
고의적 미준수에 대한 벌금, 면허 정지 및 구금
팔레스타인 자치정부
제한적
민사 등록 및 신분증 발급. 팔레스타인 신분증 번호 할당. 정치적 상황으로 인한 인프라 문제. 인구 등록부에 대한 이스라엘의 통제가 복잡성을 가중시킴.
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
광범위한 전제 범죄의 감독
핵심 AML/CFT 법률은 2015년 법령 제20호를 대체하고 2022년 법령 제45호로 추가 개정된 2022년 법령 제39호입니다. 2022년 법률은 팔레스타인 자치정부의 연기된 MENAFATF 상호 평가 준비와 현재 FATF 방법론과의 정렬의 일환으로 제정되었습니다.
데이터 보호
국가 DPA의 감독
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
팔레스타인 자본시장청은 2004년 법률 제13호에 의해 자율적 규제기관으로 설립되었습니다. PCMA는 4개의 비은행 금융 부문을 감독합니다:
거래소, 수탁업체, 지갑, 온/오프 램프.
팔레스타인은 2026년 4월 현재 포괄적이고 집행 가능한 데이터 보호법을 보유하고 있지 않습니다. 팔레스타인 기본법(2003)은 일반적인 프라이버시 권리를 보장하고, 통신 및 은행 규정의 산재된 조항들이 제한적인 데이터 처리 의무를 다루고 있지만, GDPR에 상응하는
스포츠 베팅, 온라인 카지노, 연령 제한 플랫폼.
팔레스타인 신원 시스템은 민사신분청을 통해 내무부가 관리하지만, 세계에서 유일한 구조적 제약 하에서 운영됩니다: 이스라엘이 정부활동조정관을 통해 팔레스타인 인구 등록부에 대한 실질적 통제권을 보유하고 있습니다
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
팔레스타인은 자체 통화를 발행하지 않습니다. 1994년 파리 의정서(오슬로 II 협정 부속서 V)에 따라, 3개 통화가 사실상 법정 통화로 유통됩니다:
생체 인식 활성도
정치적, 안보적 맥락을 무시한 팔레스타인의 KYC/AML 논의는 무의미합니다. 운영 환경은 다음에 의해 형성됩니다: - 영토 분할: 서안지구는 A지역(PA 민정 및 보안 통제), B지역(PA 민정 통제, 이스라엘 보안 통제), C지역(완전한 이스라엘 통제, 서안지구 영토의 ~60%)으로 분할되어 있습니다. 가자지구는 2007년부터 별도 행정부 하에 있었고 2023년 10월부터 거의 완전한 이스라엘 군사작전 하에 있습니다. - 금융 인프라 파괴
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
예. 팔레스타인은 국가 AML 프레임워크 하에서 문서 확인, 생체 인식 liveness, 규정에서 요구하는 경우 비디오 식별을 포함한 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit은 팔레스타인에서 발행된 모든 주요 국민 신분증, 여권 및 거주 허가증과 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 확인합니다.
Didit은 월 500회 무료 확인과 함께 확인당 $0.30를 청구합니다. 계약 없음, 최소 요구사항 없음. 경쟁사는 일반적으로 확인당 $1.00–$2.50+ 이상을 청구합니다.
예. Didit은 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI), 부정적 언론을 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록에 대해 스크리닝하여 팔레스타인의 모든 AML 의무를 다룹니다.
팔레스타인의 대부분 규제 부문은 원격 온보딩을 위해 생체 인식 liveness 감지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit은 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증 liveness를 제공합니다.
예. Didit은 해당하는 경우 EU Travel Rule 준수를 포함하여 팔레스타인의 암호화폐 규제 프레임워크에 맞춘 문서 확인, liveness, AML 스크리닝 및 지속적 모니터링을 지원합니다.
예. Didit은 팔레스타인의 iGaming 규제 요구사항에 적합한 문서 기반 연령 확인 및 신원 확인을 제공합니다.
