신트마르턴에서의 신원 확인
요약 보고서. 신트마르턴은 약 43,000명의 인구를 가진 네덜란드 왕국의 구성국으로, 생마르탱 섬의 남쪽 부분을 차지합니다(북쪽 부분은 프랑스 집합체인 생마르탱입니다). AML/CFT 프레임워크는 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties(비정상 거래 신고에 관한 국가 조례)에 의해 관리됩니다
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
신트마르턴은 약 43,000명의 인구와 약 12억 달러의 GDP를 가지고 있습니다. 필립스버그가 수도입니다. 경제는 관광업(크루즈선, 리조트), 호텔업, 상업에 의해 주도됩니다. KYC 수요 동인:
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
은행 규제
AML 의무를 포함한 카지노 규제
신트마르턴은 Landsverordening bescherming persoonsgegevens(데이터 보호 조례)를 채택했습니다
신트마르턴의 FIU, 비정상 거래 보고서 접수 및 분석
쿠라사오와 신트마르턴의 공동 중앙은행, 은행 및 보험 감독
카지노 라이선스 및 컴플라이언스 감독
인구조사청
규제됨
네덜란드 행정 모델 하에서 인구 기록을 유지하는 민사등록소. 신분 문서를 발급합니다.
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions의 감독
- Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) — 이상 거래 신고. - Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LvID) — 금융 서비스에 대한 CDD 요구사항. - National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions — 은행 규제. - National Ordinance on Games of Hazard — AML 의무를 포함한 카지노 규제. - 데이터 보호 — 신트마르턴은 Landsverordening bescherming persoonsgegevens (데이터 보호 조례)를 채택했습니다
데이터 보호
데이터 보호의 감독
신트마르턴의 데이터 보호 조례는 네덜란드/EU 표준과 일치합니다. EU/EEA/왕국 국가로의 국경 간 전송은 일반적으로 허용됩니다. 다른 관할권으로의 전송에는 적절한 보호조치가 필요합니다.
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
1. 문서 캡처. 네덜란드 신분증, 네덜란드 여권 또는 sedula. 2. 생체 인식 및 생체 매칭. 생체 감지가 포함된 셀피. 3. 데이터 추출. 개인 번호, 성명, 생년월일, 주소. 4. PEP 및 제재 심사. EU, UN, OFAC 및 네덜란드 제재 목록 대상. 5. 지속적인 모니터링
거래소, 수탁업체, 지갑, 온/오프 램프.
전용 VASP 프레임워크 없음. LvMOT 및 LvID 하에서 일반적인 AML 의무가 적용됩니다.
스포츠 베팅, 온라인 카지노, 연령 제한 플랫폼.
Games of Hazard 조례 하에서 규제되는 카지노는 다음을 준수해야 합니다:
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
고급품 딜러, 보석상 및 자유항 운영자는 ANG 5,000을 초과하는 현금 거래에 대해 CDD 의무를 집니다:
생체 인식 활성도
신트마르턴 거주자에게 발급된 네덜란드 신분증과 여권은 생체 인식(얼굴 이미지와 지문이 포함된 칩)입니다. NFC 기반 칩 읽기가 기술적으로 가능합니다. 생체 감지(ISO 30107-3 준수)는 원격 온보딩의 표준입니다. ---
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
예. 신트마르턴은 국가 AML 프레임워크 하에서 문서 확인, 생체 인식 생체 감지 및 규정에서 요구하는 비디오 신원 확인을 포함한 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit은 신트마르턴에서 발급된 모든 주요 국가 신분증, 여권 및 거주 허가증과 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 확인합니다.
Didit은 월 500회 무료 확인과 함께 확인당 $0.30을 청구합니다. 계약 없음, 최소 요구사항 없음. 경쟁사는 일반적으로 확인당 $1.00–$2.50+ 를 청구합니다.
예. Didit은 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI) 및 부정적 미디어를 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록에 대해 심사하여 신트마르턴의 모든 AML 의무를 다룹니다.
신트마르턴의 대부분의 규제 부문은 원격 온보딩을 위해 생체 인식 생체 감지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit은 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증 생체 감지를 제공합니다.
예. Didit은 해당하는 경우 EU Travel Rule 준수를 포함하여 신트마르턴의 암호화폐 규제 프레임워크와 일치하는 문서 확인, 생체 감지, AML 심사 및 지속적인 모니터링을 지원합니다.
예. Didit은 신트마르턴의 iGaming 규제 요구사항에 적합한 문서 기반 연령 확인 및 신원 확인을 제공합니다.
