솔로몬 제도에서의 신원 확인
요약 보고서. 솔로몬 제도는 약 72만 명의 인구를 가진 태평양 섬나라로, 자금세탁 및 범죄 수익법 2002(개정)에 의해 관리되고 솔로몬 제도 금융정보기관(SIFIU)이 감독하는 AML/CFT 프레임워크를 가지고 있습니다. 솔로몬 제도는 아시아/태평양 자금세탁방지그룹(APG)의 회원입니다. 2019년 APG 상호평가에서 상당한
지원되는 문서
(220개 이상의 국가의 정부 발행 신분증)
평균 확인 시간
적용 국가
(정부 발행 신분증 검증)
시장 개요
솔로몬 제도는 거의 1,000개의 섬에 걸쳐 약 72만 명의 인구가 분포되어 있습니다. 호니아라(과달카날)는 수도이자 상업 중심지입니다. GDP는 약 17억 달러입니다. 경제는 벌목, 어업, 농업 및 국제 원조에 의존합니다. KYC 수요 동인:
지원 문서
Didit 템플릿은 국민신분증, 여권, 거주허가증 및 지역 문서를 다루며, 국경 간 흐름을 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서도 포함합니다.
규제기관
재무부 내 국가 FIU, STR 수신 및 분석 담당
은행, 신용기관 및 모바일 머니 운영업체 감독
민사등록청 — 내무부
제한됨
특히 농촌 및 외곽 섬 지역에서 제한적인 적용 범위를 가진 민사 등록 시스템. 확인을 위한 디지털 인프라 없음. 출생 등록률이 낮음. 종이 기반 기록.
정부 및 규제 데이터베이스
컴플라이언스 프레임워크
AML 프레임워크
SIFIU의 감독
- 자금세탁 및 범죄 수익법 2002(개정) — CDD, 실질적 소유권, PEP 스크리닝 및 STR 보고를 정의. - 솔로몬 제도 중앙은행법 2012 — 은행 및 금융기관에 대한 CBSI 감독 권한. - 회사법 2009 — 회사 등록 및 기업 지배구조. - 포괄적인 데이터 보호 법률 없음.
데이터 보호
국가 DPA의 감독
데이터 보호 법률 없음. 공식적인 국경 간 데이터 전송 제한 없음. 금융 데이터는 은행 비밀 보호 조항의 적용을 받음.
사용 사례
네오뱅크, EMI, 결제 기관, 대출업체, 중개업체.
1. 문서 캡처. 여권 또는 국가 신분증. 2. Liveness 및 생체인식 매칭. liveness 탐지가 포함된 셀피. 3. 데이터 추출. 이름, 생년월일, 문서 번호. 4. PEP 및 제재 스크리닝. OFAC, EU, UN 목록 대상. 5. 지속적인 모니터링. CBSI 및 SIFIU 요구사항에 따라.
긱 플랫폼, 배송, 크리에이터 이코노미, 전자상거래.
제한적인 마켓플레이스 활동. 모든 상업 은행 거래는 ML/POC법에 따른 기본 CDD가 필요합니다.
생체 인식 활성도
솔로몬 제도는 현재 생체인식 신분증을 발급하지 않습니다. 여권 사진과 liveness 탐지(ISO 30107-3 준수)가 원격 KYC의 기초를 제공합니다. ---
인증
당사의 플랫폼은 정보 보안, 데이터 개인 정보 보호 및 생체 인식 정확도에 대한 최고 국제 표준을 충족합니다.
완전한 EU 데이터 보호 규정 준수
정보 보안 관리
PAD(라이브니스 + 얼굴 매칭)
전 세계적으로 신뢰받음
인증 요구 사항에 대해 Didit을 신뢰하는 수천 개의 회사에 합류하세요
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit은 안정적이고 매우 적응 가능한 솔루션을 제공하는 매우 가치 있는 파트너입니다.
Vuk Adžić
Crnogorski Telekom의 E-비즈니스 부서 책임자
Didit은 단순한 기술뿐만 아니라 다양한 시장에 적용 가능한 간단한 구현을 제공했습니다.
Fernando Pinto
TucanPay의 CEO 및 공동 창업자
Didit 덕분에 수동 프로세스를 줄이고 데이터 추출 정확도를 향상시킬 수 있었습니다.
Diana Garcia
Shiply의 신뢰 및 안전 담당자
Didit 통합으로 확인 시간과 비용을 크게 줄여 다른 프로젝트에 자원을 할당할 수 있었습니다.
Guillem Medina
GBTC Finance의 COO
Didit은 KYC 비용을 제거하여 높은 확인 표준과 적은 사기로 더 빠르게 확장할 수 있게 했습니다.
Paul Martin
Bondex의 마케팅 및 성장 부사장
Didit의 안전한 사용자 친화적인 확인으로 고객 신뢰를 강화하고 프로세스를 최적화했습니다.
Cristofer Montenegro
Adelantos의 CEO 비서
Didit은 협상 또는 고객 시간을 지연시키지 않고 정확하고 안전한 디지털 온보딩을 보장합니다.
Ernesto Betancourth
CrediDemo의 리스크 관리자
FAQ
예. 솔로몬 제도는 문서 확인, 생체인식 liveness 및 규정에서 요구하는 비디오 신원 확인을 포함하여 국가 AML 프레임워크 하에서 원격 KYC 온보딩을 허용합니다.
Didit은 솔로몬 제도에서 발급된 모든 주요 국가 신분증, 여권 및 거주 허가증과 국경 간 거래를 위한 전 세계 14,000개 이상의 문서 유형을 검증합니다.
Didit은 월 500회 무료 확인과 함께 검증당 $0.30를 청구합니다. 계약이나 최소 요구사항이 없습니다. 경쟁업체는 일반적으로 검증당 $1.00–$2.50+ 를 청구합니다.
네. Didit은 PEP 데이터베이스, 제재 목록(EU, UN, OFAC, OFSI), 부정적 언론을 포함한 1,000개 이상의 글로벌 감시 목록을 스크리닝하여 솔로몬 제도의 모든 AML 의무를 다룹니다.
솔로몬 제도의 대부분 규제 부문에서는 원격 온보딩을 위한 생체 인식 라이브니스 탐지를 요구하거나 강력히 권장합니다. Didit은 ISO 30107-3 PAD Level 2 인증 라이브니스를 제공합니다.
