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Triagem AML: Sanções, PEPs e Mídia Adversa
A triagem AML funciona silenciosamente dentro do seu fluxo KYC, verificando cada cliente em mais de 1.300 bancos de dados em todo o mundo para sanções, PEPs e mídias adversas. Veja como definir os limites e como interpretar uma correspondência.
O que você vai aprender
- Como adicionar a triagem AML a um fluxo de trabalho KYC para que ela seja executada em segundo plano em mais de 1.300 bancos de dados
- Como definir os limites de pontuação de risco e de correspondência, e por que os pesos de correspondência devem totalizar 100%
- O que o monitoramento contínuo faz e quanto custa para continuar rastreando uma pessoa ano após ano
- Como interpretar uma correspondência: status, pontuações de correspondência e risco, ADV, nível PEP e tags SIP, e o resumo de mídia adversa
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