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Didit levanta US$ 7,5 milhões para construir a infraestrutura para identidade e fraude
Didit
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Blog · 13 de março de 2026

As 10 melhores soluções de KYC para exchanges cripto e plataformas DeFi em 2026

Guia para exchanges cripto e front ends DeFi: o que o stack de onboarding exige (KYC, prova de vida, AML, triagem de carteiras, Travel Rule, monitoramento de transações, KYB) e como dez provedores o cobrem, segundo suas páginas.

Por DiditAtualizado
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Em resumo

Uma exchange de criptomoedas precisa verificar a pessoa, fazer a triagem das carteiras, enviar os dados da Travel Rule nas transferências, pontuar cada transação e verificar os clientes institucionais até chegar aos seus proprietários. Este guia classifica dez provedores de KYC conforme quanto desse stack uma única conta cobre, em nossa visão editorial.

  • A Didit cobre todo o fluxo com um preço publicado por módulo: uma verificação KYC completa custa $0.33, a triagem de carteiras custa $0.15 por verificação, o monitoramento de transações custa $0.02 por transação e o KYB começa em $2.00 por empresa.[1]
  • A Sumsub documenta o monitoramento de carteiras de criptomoedas e uma solução de Travel Rule, e sua página de preços coloca o monitoramento de transações no plano Custom, com preço sob consulta.[13][56][2] A Shufti documenta a triagem de carteiras, e sua página de preços coloca o monitoramento de transações e a Travel Rule no plano Enterprise, com preço sob consulta.[25][3]
  • A triagem de carteiras não está documentada nas páginas públicas da Veriff, Onfido, Jumio, Ondato ou IDnow (verificado em 2026-10-25).[16][20][23][38][43]

Última revisão: 25 de outubro de 2026 · Não constitui aconselhamento jurídico

A maioria dos rankings de KYC para exchanges de criptomoedas e plataformas DeFi compara a cobertura de documentos e a prova de vida. Isso cobre os primeiros cinco minutos. As partes difíceis vêm depois: um depósito vindo de um endereço que você nunca viu, um saque para outra exchange, um cliente OTC cujo proprietário acaba sendo sancionado. Este guia mostra do que o stack precisa, um fluxo de exemplo e depois o ranking. Nós desenvolvemos a Didit, então leia isto como o nosso ranking.

Do que seu stack de onboarding cripto precisa

Use isto com qualquer fornecedor, inclusive nós. Pergunte onde cada item é executado e quanto custa.

  • KYC do usuário. Verificação do documento, extração de dados e comparação facial, nos países de onde vêm seus usuários.
  • Prova de vida. Uma pessoa real diante da câmera, não uma foto, uma reprodução de tela ou um vídeo injetado.
  • Triagem AML e monitoramento contínuo. Sanções, PEP e mídia adversa no cadastro, depois nova triagem enquanto a conta estiver aberta.
  • Triagem de carteiras. Uma verificação de risco dos endereços de depósito e saque antes que o dinheiro se mova.
  • Dados da Travel Rule. Dados do remetente e do beneficiário trocados entre provedores nas transferências abrangidas.
  • Monitoramento de transações. Regras sobre depósitos, negociações e saques, depois alertas, casos e uma comunicação que sua equipe envia.
  • KYB com um KYC por proprietário. Para clientes institucionais e OTC: a empresa, seus proprietários e administradores, e uma verificação de identidade de cada pessoa.
  • Evidências e trilha de auditoria. Cada decisão com suas imagens, campos e alertas, para que um auditor possa ver por que você aprovou alguém.

Se esses itens ficam com quatro fornecedores, a integração entre eles é sua: quatro contratos, quatro modelos de dados e quatro lugares para procurar quando um regulador pergunta sobre um cliente.

Um fluxo de exemplo para uma exchange centralizada

Aqui está a lista de verificação como o fluxo de uma exchange de varejo, com os preços de tabela da Didit.[1]

  1. Cadastro. A verificação de e-mail custa $0.03.
  2. Identidade. A verificação KYC completa, $0.33: verificação do documento de identidade, prova de vida passiva, comparação facial e análise de dispositivo e IP. Adicione NFC ($0.15) quando necessário.
  3. Triagem. Triagem AML em 1.300+ listas ($0.20), depois monitoramento AML contínuo a $0.07 por usuário por ano.[1][4]
  4. Primeiro depósito. O endereço de envio passa por triagem ($0.15 por verificação) e sua pontuação de risco alimenta suas regras de transação.[5]
  5. Cada transação. Depósitos, negociações e saques são pontuados a $0.02 cada. Um saque que aciona uma regra pode ficar retido enquanto o usuário tira uma selfie, comparada com o rosto que ele já verificou.[6]
  6. Transferências para outros provedores. A Didit troca dados da Travel Rule em IVMS 101.[7]
  7. Casos. A Didit redige SAR, STR e outras comunicações à FIU a partir do caso e as exporta como goAML XML e PDF para o seu envio.[8]

Um cliente OTC ou institucional segue outro ramo na etapa 2: KYB a partir de $2.00 por empresa, depois um KYC vinculado para cada proprietário e administrador.[9]

O que os front ends DeFi podem fazer de forma realista

Um contrato inteligente permissionless não executa KYC. Uma equipe DeFi controla o front end e tudo o que envolve moeda fiduciária ou um pool permissionado. Isso permite três coisas:

  • Fazer a triagem da carteira conectada. Verifique o endereço quando um usuário se conecta, e bloqueie ou limite a interface para endereços com exposição a sanções.[5]
  • Verificar de onde vem a conexão. A análise de IP ($0.03) mostra de onde vem cada conexão, um insumo para suas próprias restrições geográficas.[1]
  • Restringir as partes reguladas. On-ramps fiat e pools permissionados podem ficar atrás de um fluxo KYC completo enquanto o restante continua aberto.

Se você precisa de mais depende da sua estrutura. Busque aconselhamento jurídico.

As 10 soluções de KYC em resumo

FornecedorPosicionamentoPreços publicadosKYCKYBTriagem AMLMonitoramento de transaçõesTriagem de carteirasAgentes/MCP
DiditTodo o fluxo cripto contratado, consultado e pago em uma única contaPublicados por módulo, $0.33 KYC completo[1]Sim, 220+ países[10]Sim, a partir de $2.00[1]Sim, $0.20[1]Sim, $0.02 por transação[1]Sim, $0.15/verificação[1]MCP, Investigator, Copilot[11][12]
SumsubBasic para empresas não reguladas, Compliance para empresas reguladas[2]Tarifas dos planos publicadas mais tarifas de complementos publicadas; Custom sob consulta[2]Sim, 220+ países e territórios, 14.000+ tipos de documentos[60]Documentado, plano Custom[2]Documentado[2]Documentado, plano Custom[2]Documentado[13]Servidor MCP para operações de conta por agentes; copiloto de IA Summy[14][63]
VeriffVerificações de identidade em autoatendimentoAutoatendimento a partir de $0.80/verificação[15]Documentado[15]Documentado; não listado nos planos Self-Serve[16][15]Sim, +$0.64[15]Não documentado publicamente[16]Não documentado publicamente[16]Não documentado publicamente[17]
Onfido (Entrust)Verificação de identidade para grandes empresasCotação / sob consulta[18]Documentado[19]Não documentado publicamente[19]Documentado[20]Não documentado publicamente[21]Não documentado publicamente[20]MCP não documentado publicamente[19]
JumioVerificação de identidade para grandes empresasCotação / sob consulta[22]Documentado[23]Não documentado publicamente[65]Documentado[24]Não documentado publicamente[24]Não documentado publicamente[23]Não documentado publicamente[66]
ShuftiEmpresas criptoEssentials a partir de $1.5/verificação; Enterprise sob consulta[3]Documentado[3]Documentado[3]Documentado[3]Documentado, plano Enterprise[3]Documentado, preço não publicado[25][3]Documentado[26]
iDenfyOnboarding com revisão humanaBasic $1.35/verificação[27]Documentado[27]Documentado, plano Enterprise[27]Sim, +$0.50[27]Documentado[28]Página de stablecoins: usar o software de triagem de carteiras que você já tem junto com a iDenfy[29]Documentado[30]
PersonaFluxos de identidade configuráveisEssential a partir de $250/mês; os demais sob cotação[31]Documentado[31]Documentado, plano Growth[31]Documentado[32]Acesso antecipado[32]Relatório de endereços; central de ajuda: a OFAC é a única lista pesquisada atualmente[33]Documentado[34]
OndatoIdentidade, idade e KYBFaixas publicadas, EUR 1.40 a 0.50/verificação[35]Documentado[35]Processos de KYB a partir de EUR 600[36]Sim, EUR 0.45 a 0.04[35]Por meio de provedores parceiros[37]Não documentado publicamente[38]Não documentado publicamente[39]
IDnowOnboarding regulado europeuNão documentado publicamente[40]Documentado[40]Registro francês, versão prévia[41]Documentado[42]Não documentado publicamente[42]Não documentado publicamente[43]Não documentado publicamente[67]

"Não documentado publicamente" significa que não encontramos isso nas páginas públicas do fornecedor em 25 de outubro de 2026. Não significa que o fornecedor não possa oferecê-lo por contrato.

O ranking

1. Didit

A Didit é infraestrutura para identidade e prevenção de fraudes: KYC, KYB, AML e monitoramento de transações em uma única conta, cada um com preço de tabela publicado e pago por uso, além da triagem de carteiras que você contrata, consulta e paga na sua conta Didit, e da troca de dados da Travel Rule na mesma conta.[1] O cadastro e o faturamento são em autoatendimento em business.didit.me.

Ideal para: exchanges, custodiantes, ramps e front ends DeFi que querem toda a lista de verificação em uma única conta.

Identidade em 220+ países, com as evidências anexadas

A verificação KYC completa abrange verificação do documento de identidade, prova de vida passiva, comparação facial e análise de dispositivo e IP por $0.33. As verificações de documentos cobrem 220+ países e territórios e 14.000+ tipos de documentos.[1][10] A validação em bases de dados funciona em 45 países mais um grupo Global, contra um registro governamental na maioria dos países e contra um cadastro de birô de crédito, de serviços financeiros, de concessionária ou residencial em alguns, e, quando o registro nacional guarda uma foto, como na Argentina, Nigéria, Panamá e África do Sul, a Didit compara a selfie do usuário com ela.[44][45] Cada decisão de sessão da Didit retorna o resultado de cada verificação, os campos extraídos, as imagens e os vídeos da captura e os alertas por trás da decisão, em uma única chamada de API.[46]

Watch: How to Read a Verification Result (Didit Academy)

A Didit possui SOC 2 Type 2, ISO/IEC 27001 e iBeta Level 1 em detecção de ataques de apresentação, e a FSM da Alemanha certificou sua verificação de idade nos termos da Seção 4(2) do JMStV.[68]

Triagem de carteiras e Travel Rule

Faça a triagem de qualquer endereço de carteira cripto sob demanda por $0.15 por verificação, com um relatório PDF assinado.[1][5] A triagem de carteiras funciona com provedores de análise de blockchain, e você a contrata, consulta e paga na sua conta Didit. Os resultados incluem exposição a sanções, origem dos fundos e uma pontuação de risco, e as pontuações alimentam as regras de monitoramento de transações.[5] A Didit troca dados da Travel Rule em IVMS 101 e pode encaminhar transferências entre clientes Didit diretamente ou por e-mail seguro quando nenhum protocolo alcança a contraparte.[7]

Monitoramento de transações que pode reter um saque

O monitoramento de transações custa $0.02 por transação.[1][47] A Didit oferece mais de 150 regras predefinidas de monitoramento de transações, e as regras suportam expressões regulares, correspondência aproximada, comparações de datas e correspondência com listas na API e no console.[48][49] Teste uma regra de monitoramento de transações com seu próprio histórico antes de ativá-la, pelo console, pela API ou por um agente de IA.[49] Quando uma regra sinaliza uma transação, a Didit pode retê-la e pedir ao usuário uma selfie, comparada com o rosto que ele já verificou.[6] A Didit redige SAR, STR e outras comunicações à FIU a partir do caso e as exporta como goAML XML e PDF para o seu envio.[8]

Watch: Catch Fraud in Real Time: The Rule Engine (Didit Academy)

Ative o monitoramento AML contínuo para até 1.000 clientes em uma única chamada de API, com uma estimativa de custo antes de se comprometer.[50]

KYB para clientes institucionais e OTC

A verificação de empresas começa em $2.00 por empresa, com consultas a registros empresariais em 220+ países e territórios. Escolha por país quantos dados de registro você compra: perfil da empresa, acionistas ou beneficiários finais.[1][51] A Didit confere cada proprietário e administrador declarado com os próprios documentos da empresa, depois faz a triagem deles e envia a cada um um KYC vinculado.[9]

Agentes que fazem o trabalho de revisão

Os agentes da Didit tiram trabalho de revisão da sua equipe. O agente Investigator lê cada verificação, alerta de transação ou caso aguardando revisão e escreve um relatório com uma recomendação que cita as evidências usadas. Ele decide sozinho apenas dentro da política e do nível de autonomia que sua equipe define, nunca envia uma comunicação regulatória, e toda ação é registrada. Custa $0.20 por item revisado, funciona no plano Growth e superiores, é ativado por organização e não é executado em aplicações de sandbox.[12] Um agente de suporte responde às conversas de suporte dos seus usuários, a partir de $0.02 por mensagem.

O Copilot funciona dentro do Business Console. Descreva o fluxo e ele cria um rascunho de workflow validado, citando a documentação usada; ele também cria questionários e etapas de Database Validation.[52][53] A publicação exige sua confirmação, e quando ele edita um workflow, um cartão de alterações lista o que mudou e Desfazer reverte a mudança.

Seus próprios agentes se conectam ao servidor MCP hospedado da Didit em mcp.didit.me via OAuth 2.1 com Log in with Didit, sem nenhuma chave de API para colar.[11] Seu agente de IA pode criar, testar com dados históricos e instalar regras de monitoramento de transações, e depois entregá-las a você em modo de teste. Pergunte ao seu agente por que uma sessão foi recusada e o MCP rastreia o alerta, a regra de status ou a decisão do revisor por trás disso.[54]

Preços que você consegue modelar

A Database Validation tem preço por país. O construtor de workflows da Didit mostra o preço de cada etapa enquanto você monta o fluxo, e os ramos podem se juntar novamente em um único caminho.[1][55]

2. Sumsub

A Sumsub vende uma plataforma de verificação e compliance que abrange KYC, KYB, triagem AML, monitoramento de transações, monitoramento cripto e Travel Rule.

A página de preços da Sumsub posiciona o Basic para empresas não reguladas e o Compliance para empresas reguladas.[2]

O Crypto Monitoring da Sumsub faz a triagem de carteiras e transações antes que entrem na blockchain, com pontuação de risco de carteiras em 350 redes suportadas por meio de provedores de análise de blockchain.[13] Sua solução de Travel Rule lista um diretório de 2.100+ VASPs, e seu monitoramento de transações lista 600+ regras prontas.[56][57] Seu KYB faz uma consulta ao registro e depois verifica UBOs e diretores no mesmo fluxo.[64] A Sumsub declara suporte a 220+ países e territórios e 14.000+ tipos de documentos.[60]

A Sumsub documenta uma API REST pública com um ambiente de sandbox, criação de workflows sem código e planos Basic e Compliance em autoatendimento.[61][62][2]

A página de preços da Sumsub lista: Basic $1.35 por verificação com um compromisso mensal mínimo de $149; Compliance $1.85 com um mínimo de $299; Custom sob consulta; tarifas de complementos publicadas. A verificação de empresas e o monitoramento de transações ficam no plano Custom.[2] O Basic da Sumsub abrange verificação do documento de identidade, prova de vida e comparação facial, e o Compliance adiciona triagem AML, monitoramento contínuo e verificações de endereço, portanto os pacotes diferem do pacote de $0.33 da Didit.[2]

A Sumsub documenta um servidor MCP capaz de executar ações para agentes de IA e o copiloto de IA Summy.[14][63] Compare a Sumsub e a Didit.

3. Veriff

A Veriff vende verificação de identidade por documento e selfie, com verificações complementares de bases de dados, AML, idade, autenticação biométrica e verificação de empresas.

Ideal para: PMEs com menos de 5.000 verificações por mês, o público para o qual a Veriff posiciona o Self-Serve.[15]

Os planos de autoatendimento começam em $0.80 por verificação com um compromisso mensal mínimo de $49, e a triagem AML é um adicional de $0.64 por verificação.[15] A Veriff comercializa verificação de empresas em 300+ jurisdições.[16] A verificação de empresas não está listada nos planos Self-Serve da Veriff.[15] Monitoramento de transações, triagem de carteiras cripto e tratamento da Travel Rule não estão documentados nas páginas públicas da Veriff (verificado em 2026-10-25).[16] Veja a página de alternativa à Veriff.

4. Onfido (Entrust)

A Entrust Identity Verification (antiga Onfido) vende verificação de identidade documental e biométrica com consultas a bases de dados e listas de observação, orquestrada no Workflow Studio.

Ideal para: serviços financeiros, força de trabalho, governo e empresas de plataforma, os setores que as páginas da Entrust têm como alvo.[18]

A Entrust cita plataformas cripto e de ativos digitais como caso de uso para a triagem de usuários em listas de observação, com nova triagem contínua a cada 24 horas.[20] Triagem de carteiras, monitoramento de transações, troca da Travel Rule e verificação de empresas não estão documentados nas páginas públicas da Entrust (verificado em 2026-10-25).[19][20][21] Os preços de verificação de identidade não estão documentados nas páginas públicas da Entrust (verificado em 2026-10-25); as páginas de produto levam a um formulário de contato.[18] Veja a página de alternativa à Onfido.

5. Jumio

A Jumio vende verificação de identidade para grandes empresas com verificações de documentos, biométricas e de triagem AML.

Ideal para: grandes empresas que fazem o onboarding por meio de um gerente de conta.

A página da Jumio para o setor cripto se dirige a exchanges de criptomoedas e lista verificações de identidade, de documentos, biométricas, de triagem de nomes AML, de bases de dados governamentais e de dispositivo.[23] Sua documentação para desenvolvedores pede aos clientes que contatem seu Jumio Account Manager para configurar a conta e obter as chaves de workflow.[58] Triagem de carteiras cripto, monitoramento de transações e Travel Rule não estão documentados nas páginas públicas da Jumio (verificado em 2026-10-25), nem uma tabela de preços.[23][24][22] Veja a página de alternativa à Jumio.

6. Shufti

A Shufti vende uma plataforma de verificação de identidade que abrange KYC, KYB, triagem AML e módulos de compliance relacionados.

Ideal para: empresas cripto reguladas.

A Shufti faz a triagem de carteiras cripto e de seus titulares em listas de sanções e listas de observação, com vigilância contínua das carteiras triadas.[25] Um preço por verificação para a triagem de carteiras não está documentado nas páginas públicas da Shufti (verificado em 2026-10-25).[3] Seu plano Essentials começa a partir de $1.5 por verificação, enquanto o monitoramento de transações e a Travel Rule ficam no plano Enterprise, com preço sob consulta.[3] A Shufti documenta um conector MCP para KYC, KYB, AML e serviços relacionados.[26] Veja a página de alternativa à Shufti.

7. iDenfy

A iDenfy vende verificação de identidade com revisão humana, além de KYB, triagem AML e monitoramento de transações, em uma assinatura com pagamento por verificação.

Ideal para: equipes menores que querem revisão manual.

O plano Basic da iDenfy custa $1.35 por verificação com uma cobrança mensal mínima de $135; prova de vida 3D, revisão manual (+$0.55 por verificação) e verificações de sanções e PEP são extras pagos.[27] Ela documenta monitoramento de transações com SQL personalizado, regras de velocidade e exportação de SAR.[28] Quanto a carteiras, sua página de stablecoins sugere usar o software de triagem de carteiras que você já tem junto com a iDenfy, e a troca da Travel Rule não está documentada em suas páginas públicas (verificado em 2026-10-25).[29] Veja a página de alternativa à iDenfy.

8. Persona

A Persona vende uma plataforma configurável de verificação de identidade com módulos de KYC, KYB, triagem e gestão de casos.

Ideal para: equipes de produto que configuram seus próprios fluxos.

O relatório Crypto Address Watchlist da Persona verifica um endereço em listas de sanções, e sua central de ajuda diz que a OFAC é a única lista que ele pesquisa atualmente.[33] O monitoramento de transações está marcado como acesso antecipado.[32] O plano Essential começa em $250 por mês com prazo mínimo de contrato de 12 meses; Growth e Enterprise são sob cotação.[31] A troca de dados da Travel Rule não está documentada nas páginas públicas da Persona (verificado em 2026-10-25).[59] Veja a página de alternativa à Persona.

9. Ondato

A Ondato vende verificação de identidade, idade e empresas com triagem AML em sua plataforma de compliance, a Ondato OS.

Ideal para: neobancos, prestadores de serviços de pagamento e outras empresas que precisam de verificação de identidade, idade e empresas com triagem AML.

A Ondato publica faixas de preço: verificação de identidade de EUR 1.40 a EUR 0.50 por verificação conforme o volume, e triagem AML de EUR 0.45 a EUR 0.04 por verificação.[35] Seus processos de KYB começam em EUR 600.[36] O monitoramento de transações vem de provedores de KYT parceiros da Ondato, integrados à sua suíte AML.[37] A triagem de carteiras cripto não está documentada nas páginas públicas da Ondato (verificado em 2026-10-25).[38] Veja a página de alternativa à Ondato.

10. IDnow

A IDnow vende verificação de identidade para empresas reguladas europeias, incluindo verificação por vídeo e assinaturas eletrônicas.

Ideal para: empresas que operam sob os requisitos de AMLR, BaFin, eIDAS 2.0 ou PSD3.[40]

A página cripto da IDnow abrange KYC, MFA, impressão digital do dispositivo e verificação de documentos; triagem de carteiras e monitoramento de transações não estão documentados nas páginas públicas da IDnow (verificado em 2026-10-25).[42][43] Sua etapa de verificação de empresas abrange empresas francesas no registro oficial e está em versão prévia.[41] Os preços não estão documentados nas páginas públicas da IDnow (verificado em 2026-10-25).[40] Veja a página de alternativa à IDnow.

Como montamos o ranking

Classificamos os fornecedores com base na lista de verificação acima, com mais peso para o que acontece depois do onboarding:

  • Cobertura cripto em uma única conta: KYC, triagem de carteiras, Travel Rule e monitoramento de transações contratados, consultados e pagos em uma única conta.
  • Evidências retornadas: imagens, campos e alertas por trás de cada decisão.
  • Preços publicados: todo o fluxo precificado a partir das páginas públicas.
  • Autoatendimento: abrir uma conta e testar sem passar por um processo de vendas.
  • Agentes: agentes de IA que operam a plataforma e assumem trabalho de revisão.

Aplicamos esses critérios a todos os fornecedores, inclusive a Didit. A Didit ficou em primeiro lugar em nossa visão editorial porque obteve a maior pontuação neles. A Didit publica este ranking, então leia-o como o nosso ranking; cada informação sobre concorrentes vem das próprias páginas públicas do fornecedor, lidas em 25 de outubro de 2026, e está citada. "Não documentado" significa que procuramos e não encontramos.

Perguntas frequentes

De quais verificações KYC uma exchange de criptomoedas precisa?

Uma verificação do documento, prova de vida, comparação facial e triagem AML com monitoramento contínuo. A maioria das exchanges também precisa de triagem de carteiras, dados da Travel Rule, monitoramento de transações e KYB. Sua licença define a lista exata.

O que é triagem de carteiras?

Ela verifica o risco de um endereço cripto antes que você aceite fundos dele ou envie fundos para ele. Na Didit, custa $0.15 por verificação e retorna exposição a sanções, origem dos fundos e uma pontuação de risco, com um relatório PDF assinado.[5]

Quanto custa o KYC para uma exchange de criptomoedas?

Depende do fornecedor e das verificações. A Didit publica um preço de tabela por módulo: $0.33 por uma verificação KYC completa, $0.20 pela triagem AML, $0.15 por verificação de carteira e $0.02 por transação monitorada.[1] Os preços publicados e as condições dos planos de outros fornecedores estão na tabela acima.

A Didit envia comunicações de atividade suspeita?

Não. A Didit redige SAR, STR e outras comunicações à FIU a partir do caso e as exporta como goAML XML e PDF para o seu envio. Sua equipe faz o envio.[8]

Qual provedor de KYC cobre a maior parte de um stack de compliance cripto em uma única conta?

Em nosso ranking, a Didit, para equipes que querem KYC, KYB com um KYC vinculado por proprietário, triagem AML e monitoramento de transações em uma única conta, cada um com preço publicado, além da triagem de carteiras que você contrata, consulta e paga na sua conta Didit, da troca de dados da Travel Rule e de agentes que tiram trabalho de revisão da sua equipe.[1][12] Nós desenvolvemos a Didit, então leve isso em conta e confira as páginas atuais de cada fornecedor.

Fontes

  1. Preços, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  2. Preços, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  3. Preços, Shufti, lido em 25 de outubro de 2026.
  4. Visão geral da triagem AML, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  5. Triagem de carteiras, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  6. Envio de transações pelo SDK e verificação adicional, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  7. Travel Rule, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  8. Comunicações à FIU, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  9. Pessoas-chave, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  10. Visão geral da verificação de documentos de identidade, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  11. Visão geral do servidor MCP, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  12. Agente Investigator, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  13. Monitoramento cripto, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  14. Servidor MCP, documentação da Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  15. Preços, Veriff, lido em 25 de outubro de 2026.
  16. Conheça sua empresa cliente (KYB), Veriff, lido em 25 de outubro de 2026.
  17. Índice da documentação para desenvolvedores, Veriff, lido em 25 de outubro de 2026.
  18. Verificação de identidade, Entrust, lido em 25 de outubro de 2026.
  19. Índice da documentação de verificação de identidade, Entrust, lido em 25 de outubro de 2026.
  20. Triagem em listas de observação, Entrust, lido em 25 de outubro de 2026.
  21. Prevenção à lavagem de dinheiro, Entrust, lido em 25 de outubro de 2026.
  22. Calcular o TCO, Jumio, lido em 25 de outubro de 2026.
  23. Inteligência de identidade para o setor cripto, Jumio, lido em 25 de outubro de 2026.
  24. Triagem AML, Jumio, lido em 25 de outubro de 2026.
  25. Triagem de carteiras cripto, Shufti, lido em 25 de outubro de 2026.
  26. Conector MCP, Shufti, lido em 25 de outubro de 2026.
  27. Planos de preços, iDenfy, lido em 25 de outubro de 2026.
  28. Software de monitoramento de transações, iDenfy, lido em 25 de outubro de 2026.
  29. Compliance para stablecoins, iDenfy, lido em 25 de outubro de 2026.
  30. Assistentes de IA, documentação da iDenfy, lido em 25 de outubro de 2026.
  31. Planos e preços, Persona, lido em 25 de outubro de 2026.
  32. Prevenção à lavagem de dinheiro, Persona, lido em 25 de outubro de 2026.
  33. Relatório Crypto Address Watchlist, central de ajuda da Persona, lido em 25 de outubro de 2026.
  34. Servidores MCP da Persona, central de ajuda da Persona, lido em 25 de outubro de 2026.
  35. Planos e preços, Ondato, lido em 25 de outubro de 2026.
  36. Preços de KYB, Ondato, lido em 25 de outubro de 2026.
  37. Soluções de monitoramento de transações, Ondato, lido em 25 de outubro de 2026.
  38. Serviços de verificação de empresas, Ondato, lido em 25 de outubro de 2026.
  39. Página inicial, Ondato, lido em 25 de outubro de 2026.
  40. Página inicial, IDnow, lido em 25 de outubro de 2026.
  41. Verificação de empresas (versão prévia), documentação da IDnow, lido em 25 de outubro de 2026.
  42. Triagem AML, IDnow, lido em 25 de outubro de 2026.
  43. Cripto, IDnow, lido em 25 de outubro de 2026.
  44. Países suportados pela validação em bases de dados, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  45. Consulta sem documento e comparação com a foto do registro, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  46. Recuperar sessão, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  47. Visão geral do monitoramento de transações, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  48. Biblioteca de regras, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  49. API de regras de transação e testes com dados históricos, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  50. Ativar ou desativar o monitoramento AML contínuo, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  51. Países suportados pelo KYB e níveis de dados, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  52. Registro de alterações de agosto de 2026, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  53. Registro de alterações de setembro de 2026, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  54. Ferramentas MCP, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  55. Workflows, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.
  56. Travel Rule, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  57. Monitoramento de transações AML, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  58. Pré-requisitos de integração, documentação da Jumio, lido em 25 de outubro de 2026.
  59. Conheça sua empresa cliente (KYB), Persona, lido em 25 de outubro de 2026.
  60. Verificação de documentos de identidade, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  61. Sobre a API da Sumsub, documentação da Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  62. Verificação global em bases de dados e Workflow Builder, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  63. Desenvolva na Sumsub com IA, documentação da Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  64. Verificação de empresas, Sumsub, lido em 25 de outubro de 2026.
  65. Produtos, Jumio, lido em 25 de outubro de 2026.
  66. Visão geral dos SDKs, documentação da Jumio, lido em 25 de outubro de 2026.
  67. Verificação de identidade, IDnow, lido em 25 de outubro de 2026.
  68. Certificações, documentação da Didit, lido em 25 de outubro de 2026.

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