Верификация личности
создано для Украина 
ID-карта, заграничный паспорт, водительское удостоверение и вид на жительство в одной сессии, проверенные по украинским регуляторным спискам наблюдения — $0.33 за полный KYC, 500 бесплатных каждый месяц.
Доверяют более 2000 организаций по всему миру.
Как работает проверка личности в Украина.
- Ландшафт мошенничества
- Три фактора формируют ландшафт мошенничества с идентификацией в Украине: атаки с использованием дипфейков и синтетических идентификаторов на рынках финтеха и криптовалют, подделка удостоверений личности (как старых бумажных паспортов, так и современных чиповых карт), а также санкционное давление военного времени, требующее строгой проверки OFAC / ЕС / СНБО Украины при каждом онбординге. Didit оценивает более 200 сигналов мошенничества в реальном времени на каждой сессии — морфинг лица, повторное воспроизведение, инъекции, подделка документов, анализ устройства, геолокация IP.
- Нормативно-правовые основы
- Закон Украины 361-IX (ПВК/ФТ)
- Закон Украины 2074-IX (Виртуальные активы)
- Закон Украины 2297-VI (Персональные данные)
- Закон Украины 1276-IX (Цифровое государство «Дія»)
- Постановление НБУ 65 (CDD для банков)
- 40 рекомендаций FATF
Кто контролирует проверку личности в Украина.
NBU
Национальный банк Украины — центральный банк и пруденциальный надзорный орган для банков, платежных учреждений, эмитентов электронных денег и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в соответствии с Законом Украины 2074-IX «О виртуальных активах».
NSSMC
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — надзорный орган за рынками капитала для лицензированных брокеров, управляющих фондами и инфраструктуры торговли ценными бумагами.
SFMS
Государственная служба финансового мониторинга Украины — подразделение финансовой разведки Украины. Получает отчеты о подозрительных операциях в соответствии с Законом Украины 361-IX «О ПВК/ФТ».
UPDP
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (Омбудсмен) — осуществляет надзор за соблюдением Закона Украины 2297-VI «О защите персональных данных». Регулирует каждую проверку личности резидентов Украины.
NABU
Национальное антикоррупционное бюро Украины — расследует коррупцию среди высокопоставленных чиновников. Ведет списки наблюдения, используемые при проверке AML и PEP для граждан Украины.
Четыре модуля. Одна верификация.
Захват и считывание удостоверения личности.
Захватывается на любом телефоне — автоматически классифицируется, анализируется с помощью OCR и проверяется по шаблону.
- ID-карта с чипом (Паспорт громадянина України у формі картки), Загранпаспорт (Закордонний паспорт, считывание чипа на электронных паспортах), Водительское удостоверение и Вид на жительство.
- Возвращает имя, номер удостоверения, дату рождения, место выдачи и срок действия.
- ID-карта (чип) · Загранпаспорт
- Водительское удостоверение
- Вид на жительство
Сопоставьте лицо. Докажите, что это реальный человек..
Селфи подтверждено в реальном времени и сопоставлено с портретом на удостоверении личности.
- Проверка на дубликаты: поиск лиц 1:N среди существующих пользователей. Бесплатно.
- Активная проверка живости ($0.15) для потоков с повышенным риском — пользователь поворачивается или моргает.
- Селфи на любом телефоне или камере ноутбука
- QR-код для передачи мобильного устройства, когда пользователь начинает работу на настольном компьютере
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ.
Более 1300 глобальных санкционных списков, списков PEP и списков негативных медиа — плюс украинские списки наблюдения:
- Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) — Персональные санкции — основной санкционный список Украины.
- СФМС — Лица, связанные с террористической деятельностью — списки лиц, причастных к финансированию терроризма, от подразделения финансовой разведки.
- Черный список СФМС Украины — негативные медиа и предупреждающие сигналы от Службы финансового мониторинга.
- Верховная Рада (Парламент Украины) — PEP Уровень 1, избранные должностные лица.
- Кабинет Министров Украины — PEP Уровень 2, высокопоставленные государственные служащие.
- Офис Президента — PEP Уровень 2, должностные лица аппарата президента.
- Предприятия Украины (ГИП) — реестр государственных предприятий.
- НАБУ — Национальное антикоррупционное бюро — список наблюдения правоохранительных органов.
- Государственное бюро расследований (ГБР) — списки лиц, причастных к финансовым преступлениям.
- Генеральный прокурор Украины — реестр правоохранительных органов и санкций.
Оценка степени тяжести. Постоянный мониторинг ($0.07/пользователь/год) ежедневно перепроверяет данные и отправляет веб-хук при новых совпадениях.
Проверка на санкции, PEP и негативные упоминания в СМИ — см. документацию для полного обзора модуля.
Привяжите каждую проверку к одной аудированной сессии.
- В настоящее время в Украине нет публичного государственного API для проверки баз данных, предоставляемого как отдельный сервис Didit — реестр ID-карт Государственной миграционной службы и платформа Diia в настоящее время не предоставляют потребительский API, открытый для сторонних интеграторов.
Привяжите каждую проверку к одной аудированной сессии — см. документацию для полного обзора модуля.
Каждая Документ Украина Didit принимает.
Покрытие гражданского реестра и AML для Украина.
Откройте новую страну в один клик. Мы делаем сложную работу.
Часто задаваемые вопросы о Украина.
Инфраструктура для идентификации и борьбы с мошенничеством.
Единый API для KYC, KYB, мониторинга транзакций и проверки кошельков. Интеграция за 5 минут.