Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Romania 
Cartea de Identitate Electronică, pasipoti, leseni ya kuendesha gari katika kikao kimoja — EU 2019/1157 + ICAO 9303 + BNR-iliyolingana. KYC kamili ya $0.33, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Romania.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo mbili huunda udanganyifu wa utambulisho wa Romania: mashambulizi ya deepfake na synthetic-CI kwenye wimbi la neobanks na watoa huduma za pesa za kielektroniki walio na leseni ya BNR, na shinikizo la kughushi la mpakani katika dirisha la kujiunga na Schengen wakati benki za Romania zinasajili wakazi wa Moldova na Ukraine. Didit inatoa alama ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — kubadilisha uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Legea 129/2019 (Sheria ya AML)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Legea 190/2018
- BNR Regulamentul 9/2019
- Kanuni ya EU. 2019/1157 (CEIe)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Romania.
BNR
Banca Națională a României — benki kuu na msimamizi wa uangalifu kwa benki, taasisi za malipo, na watoa huduma za pesa za kielektroniki. Huweka mahitaji ya kuingia kwa mbali chini ya Regulamentul 9/2019.
ASF
Autoritatea de Supraveghere Financiară — inasimamia kampuni za dhamana, bima, pensheni za kibinafsi, na Watoa Huduma za Mali za Crypto chini ya Kanuni za Masoko katika Mali za Crypto.
ONPCSB
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha Romania. Hupokea Ripoti za Shughuli za Kutiliwa Mashaka chini ya Legea 129/2019 (Sheria ya AML).
ANSPDCP
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal — msimamizi wa Kanuni Kuu ya Ulinzi wa Data (GDPR). Inasimamia kila uthibitishaji wa utambulisho kwa wakazi wa Romania.
ANAF
Agenția Națională de Administrare Fiscală — utawala wa kodi wa Romania. Hutoa nambari za utambulisho wa kodi za CNP (nambari ya kibinafsi) na CUI zinazorejelewa na uingizaji wa KYB.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, kuchambuliwa na OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- cartea de identitate (CI iliyopakwa na CEIe mpya yenye chip inayotolewa chini ya Kanuni ya EU 2019/1157), pașaport (na chip kusomwa kwenye e-Passports), permis de conducere, na permis de ședere kwa wakazi wasio wa EU.
- Hurejesha jina, CNP (codul numeric personal), tarehe ya kuzaliwa, mahali pa kutolewa, na tarehe ya kumalizika.
- Cartea de Identitate · CEIe
- Permis de ședere · Permis de conducere
- Pașaport — chip kusomwa kwenye e-Passport
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za kutazama za Romania:
- Maonyo ya ANSPDCP — arifa zilizotolewa na Mamlaka ya Kitaifa ya Usimamizi wa Usindikaji wa Data za Kibinafsi.
- Rejista ya PEP ya Bunge la Kitaifa la Romania — wanachama wa Camera Deputaților na Senat (PEP Ngazi ya 1).
- Rejista ya PEP ya Radio Romania — wanachama wa bodi ya watangazaji wa serikali na maafisa wakuu.
- Generali SIE — vikwazo kwa makosa katika usimamizi wa fedha za pensheni za kibinafsi.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Vilivyounganishwa vya EU — inatumika chini ya utekelezaji wa EU nchini Romania.
- OFAC Specially Designated Nationals (SDN) — uteuzi wa Hazina ya Marekani unaotumika chini ya mwingiliano wa EU.
- Arifa za ONPCSB za chombo kilichoteuliwa na muundo wa kutiliwa mashaka — ujasusi wa FIU ya Romania chini ya Legea 129/2019.
Imepimwa ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia tena kila siku na huwasha webhook kwenye hits mpya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Linganisha na rejista ya makazi ya Romania.
Imelinganishwa na rejista rasmi ya kiraia.
- Ukaguzi wa Makazi ya Romania (
rou_residential,$1.25) hulinganisha jina + anwani na rekodi za pamoja za watumiaji na za umma — uthibitisho wa anwani kwa ufunguzi wa akaunti ya BNR na uingizaji wa ASF. Hakuna idhini inayohitajika. - Unganisha ukaguzi wa makazi na moduli ya Uthibitishaji wa Hati ya Utambulisho kwa nguzo kamili ya Uchunguzi wa Wateja wa BNR — umbo lile lile la simu ya
POST /v3/database-validation/.
Linganisha na rejista ya makazi ya Romania — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Romania Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Romania.
Romania Residential
Chanzo: Combined consumer and public records. $1.25 per successful query.
Orodha za AML zilizochunguzwa nchini Romania
Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti za nchi na rejista za PEP.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Romania.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.