Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Ukraine 
Kitambulisho, Pasipoti ya Kigeni, Leseni ya Udereva na Kibali cha Makazi kwenye kikao kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti wa Kiukreni — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Ukraine.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda ulaghai wa utambulisho wa Kiukreni: mashambulizi ya deepfake na vitambulisho bandia dhidi ya soko la fintech na crypto on-ramp, kughushi kwa Kadi ya Vitambulisho katika pasipoti ya zamani ya karatasi na umbizo la sasa la kadi ya chip, na shinikizo la vikwazo vya wakati wa vita linalohitaji uchunguzi mkali wa OFAC / EU / NSDC ya Ukraine kwenye kila uanzishaji. Didit hupata ishara 200+ za ulaghai wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, kucheza tena, sindano, udanganyifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Ukraine 361-IX (PLA/FT)
- Sheria ya Ukraine 2074-IX (Mali Halisi)
- Sheria ya Ukraine 2297-VI (Data ya Kibinafsi)
- Sheria ya Ukraine 1276-IX (hali ya kidijitali ya Diia)
- Azimio la NBU 65 (CDD kwa benki)
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Ukraine.
NBU
Benki Kuu ya Ukraine — benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, taasisi za malipo, watoa huduma za pesa za kielektroniki, na Watoa Huduma za Mali Halisi (VASPs) chini ya Sheria ya Ukraine 2074-IX kuhusu Mali Halisi.
NSSMC
Tume ya Kitaifa ya Dhamana na Soko la Hisa — msimamizi wa masoko ya mitaji kwa madalali wenye leseni, wasimamizi wa fedha, na miundombinu ya biashara ya dhamana.
SFMS
Huduma ya Kitaifa ya Ufuatiliaji wa Fedha ya Ukraine — Kitengo cha Ujasusi wa Fedha cha Ukraine. Hupokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Shaka chini ya Sheria ya Ukraine 361-IX kuhusu PLA/FT.
UPDP
Kamishna wa Bunge la Ukraine kwa Haki za Kibinadamu (Ombudsperson) — anasimamia Sheria ya Ukraine 2297-VI kuhusu Ulinzi wa Data ya Kibinafsi. Inasimamia kila uthibitishaji wa utambulisho kwa wakazi wa Ukraine.
NABU
Ofisi ya Kitaifa ya Kupambana na Rushwa ya Ukraine — inachunguza rushwa miongoni mwa maafisa wakuu. Hudumisha orodha za uangalizi wa utekelezaji zinazotumika katika uchunguzi wa AML na PEP kwa raia wa Ukraine.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Kamata na usome Kitambulisho.
Imekamatwa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na imethibitishwa kiolezo.
- Kadi ya Vitambulisho iliyowezeshwa na chip (Паспорт громадянина України у формі картки), Pasipoti ya Kigeni (Закордонний паспорт, na chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), Leseni ya Udereva na Kibali cha Makazi.
- Inarudisha jina, nambari ya kitambulisho, tarehe ya kuzaliwa, mahali pa kutolewa, na tarehe ya kumalizika.
- Kadi ya Vitambulisho (chip) · Pasipoti ya Kigeni
- Leseni ya Udereva
- Kibali cha Makazi
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Kiukreni:
- Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa (NSDC) — Vikwazo vya Kibinafsi — Orodha kuu ya vikwazo vya Ukraine.
- SFMS — Watu Waliohusika na Shughuli za Kigaidi — Vitambulisho vya Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha vya ufadhili wa ugaidi.
- Orodha Nyeusi ya SFMS ya Ukraine — vyombo vya habari hasi na ishara za onyo kutoka kwa Huduma ya Ufuatiliaji wa Kifedha.
- Verkhovna Rada (Bunge la Ukraine) — Maafisa waliochaguliwa wa PEP Ngazi ya 1.
- Baraza la Mawaziri la Ukraine — Maafisa wakuu wa serikali wa PEP Ngazi ya 2.
- Ofisi ya Rais — Maafisa wa vifaa vya rais wa PEP Ngazi ya 2.
- Biashara za Ukraine (SIE) — rejista ya biashara zinazomilikiwa na serikali.
- NABU — Ofisi ya Kitaifa ya Kupambana na Rushwa — orodha ya uangalizi ya utekelezaji.
- Ofisi ya Uchunguzi wa Serikali (SBI) — vitambulisho vya uhalifu wa kifedha.
- Mwanasheria Mkuu wa Ukraine — rejista ya utekelezaji na vikwazo.
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia upya kila siku na kuwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila hundi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Ukraine inayofichuliwa kwa sasa kama huduma ya Didit inayojitegemea — rejista ya Kadi ya Vitambulisho ya Huduma ya Uhamiaji ya Serikali na jukwaa la Diia kwa sasa hazifichui API ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Unganisha kila hundi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Ukraine Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Ukraine.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Ukraine.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.