أحدث المقالات من مدونة Didit.
مراقبة المعاملات للألعاب المسؤولة في iGaming
تكتشف حزمة الألعاب المسؤولة الارتفاعات المفاجئة في وتيرة الإيداع، وتغييرات الحدود المشبوهة، وسوء استخدام المكافآت باستخدام فئات المعاملات gambling_* — جنبًا إلى جنب مع مراقبة مكافحة غسل الأموال (AML) في نفس المحرك، بتكلفة 0.
AWAITING_USER: المعالجة التلقائية للمعاملات المشبوهة
بدلاً من الرفض القاطع، يمكن للمعاملة التي تم وضع علامة عليها أن تتوقف مؤقتًا، وتطلب من المستخدم إجراء تصعيد - إعادة التحقق من العميل (KYC) أو إثبات الأموال - وتستأنف تلقائيًا بمجرد إتمام ذلك. إليك كيفية عمل حالة AWAITING_USER.
تبادل بيانات قاعدة السفر: TRISA و TRP و OpenVASP
تُعد قاعدة السفر مشكلة في تبادل البيانات: يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) تبادل معلومات المنشئ والمستفيد بشكل آمن قبل تسوية التحويل. إليك كيفية عمل TRISA و TRP و OpenVASP، وكيف يديرها Didit ضمن مراقبة المعاملات.
قواعد السرعة واكتشاف الأنماط المشبوهة: دليل المطورين
تقوم قواعد السرعة بتقييم المعاملات عبر فترات زمنية باستخدام تجميعات العد، المجموع، والعد المميز — وهي الأساس للكشف عن أنماط التجزئة، التمويه، وأنماط حسابات الاحتيال. دليل للمطورين لبنائها على Didit.
شرح حزم قواعد مراقبة المعاملات الـ 11
تُغذي Didit محركها لمراقبة المعاملات بـ 11 حزمة قواعد — المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشذوذ، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، ذكاء الجهاز، الاحتيال، العملات المشفرة، الألعاب المسؤولة، التجارة.
تعزيز التحقق من الهوية للبنى التحتية الحيوية: NIS2 و DORA
يعمل NIS2 على تعزيز الأمن السيبراني عبر القطاعات الأساسية، وتقوم DORA بالمثل للخدمات المالية. يتطلب كلاهما إثبات هوية قويًا، وتحكمًا في الوصول، وإدارة مخاطر الطرف الثالث – إليك كيف تتناسب Didit مع هذه المتطلبات.