أحدث المقالات من مدونة Didit.
واجهة برمجة تطبيقات فحص المحافظ: مخاطر على السلسلة بتكلفة 0.02 دولار (أحضر مفتاحك الخاص)
افحص أي محفظة عملات مشفرة أو تجزئة معاملة بحثًا عن المخاطر على السلسلة — العقوبات، الخلاطات، الشبكة المظلمة، برامج الفدية — مع درجة تتراوح من 0 إلى 100 وتحليل لمصدر الأموال، بتكلفة 0.02 دولار مع إحضار مفتاحك الخاص.
تقليل الإيجابيات الكاذبة في مكافحة غسل الأموال باستخدام عتبات قابلة للتكوين
الإيجابيات الكاذبة هي التكلفة الحقيقية لفحص مكافحة غسل الأموال. تتيح لك Didit ضبط أوزان نقاط المطابقة، وعتبة المطابقة، وعتبات المخاطر — واستخدام المفتاح الذهبي لرقم المستند — لتقليص قائمة المراجعة دون تفويت النتائج الحقيقية.
فحص المحفظة: قبل التحويل مقابل بعده
يقوم فحص ما قبل التحويل بقراءة عنوان المحفظة قبل نقل القيمة؛ بينما يقرأ فحص ما بعد التحويل معاملة تمت تسويتها بواسطة تجزئتها. إليك متى تستخدم كل منهما، وكيف يختلفان، وكيفية تشغيلهما بتكلفة 0.02 دولار لكل فحص.
فحص الشخصيات البارزة سياسياً: المستويات 1-4 وRCA، شرح مفصل
ليس كل شخص ذي صلة سياسية يحمل نفس درجة المخاطرة. تقوم Didit بفحص أربعة مستويات للشخصيات البارزة سياسياً – من رؤساء الدول إلى الأقارب والشركاء المقربين – لتطبيق العناية الواجبة المعززة بشكل متناسب. بتكلفة 0.20 دولار لكل فحص.
بناء سير عمل تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) بدون أداة منفصلة لإدارة الحالات
تنبيهات Didit الخاصة بمراقبة المعاملات، وحالاتها، وتعيين المحللين، وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR) مدمجة بالكامل، وليست مجرد إضافة من مورد منفصل لإدارة الحالات. إليك كيفية سير العمل من البداية إلى النهاية.
تقييم مخاطر المعاملات في الوقت الفعلي بتكلفة 0.02 دولار لكل معاملة
قم بتقييم كل معاملة في الوقت الفعلي، واحصل على إحدى الحالات الأربع — APPROVED، IN_REVIEW، DECLINED، AWAITING_USER — وتصرف قبل تسوية الأموال. إليك كيفية عمل تقييم المخاطر بتكلفة 0.02 دولار لكل معاملة.