أحدث المقالات من مدونة Didit.
تحديد المالكين المستفيدين النهائيين ورسوم بيانية للملكية آليًا
حدد المالكين المستفيدين النهائيين بنسب الملكية، واكشف طبقات ملكية الشركات المتداخلة، وارسم خريطة كاملة للتحكم لأي شركة — كل هذا كجزء من جلسة KYB بقيمة 2.00 دولار.
اللائحة الأوروبية الموحدة لمكافحة غسل الأموال: تغييرات جوهرية وتأثيرها على الشركات
يستبدل الاتحاد الأوروبي مجموعة من القواعد الوطنية لمكافحة غسل الأموال (AML) بلائحة موحدة قابلة للتطبيق مباشرة وسلطة مركزية جديدة. إليك ما يتغير في عملية إعداد العملاء الجدد — وكيف يضمن Didit امتثالك لهذه التغييرات.
واجهة برمجة تطبيقات فحص مكافحة غسيل الأموال: أكثر من 1300 قائمة بسعر 0.20 دولار لكل فحص
افحص أي فرد أو كيان مقابل أكثر من 1300 قائمة مراقبة عالمية — عقوبات، شخصيات سياسية بارزة، سجلات جنائية، إعلام سلبي — بنموذج مطابق ومخاطر من درجتين. 0.20 دولار لكل فحص، كخطوة في سير العمل أو واجهة برمجة تطبيقات مستقلة.
نموذج Didit's AML ذو النقطتين: درجة المطابقة مقابل درجة المخاطر
يُجيب محرك Didit's AML على سؤالين بشكل منفصل: هل هذا التطابق هو عميلك حقًا (درجة المطابقة)، وما مدى خطورتهم (درجة المخاطر). إليك كيفية وزن كل درجة وتحديد عتبتها وتحويلها إلى قرار.
فحص وسائل الإعلام السلبية: نهج Didit القائم على الحقائق
تُعدّ وسائل الإعلام السلبية بمثابة طبقة الإنذار المبكر لمكافحة غسيل الأموال، حيث تكشف عن الأخبار السلبية التي تُظهر المخاطر قبل أن تصل إلى قائمة العقوبات.
واجهة برمجة تطبيقات مراقبة المعاملات من Didit: قواعد فورية، إدارة حالات، وسير عمل تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)
قم بتقييم كل معاملة في الوقت الفعلي باستخدام 11 حزمة قواعد مدمجة، وقم بمعالجة التنبيهات في مدير الحالات المدمج، وقدم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) — للعملات النقدية والمشفرة، بتكلفة 0.02 دولار لكل معاملة.