تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Didit تجمع 7.5 مليون دولار لبناء البنية التحتية للهوية والاحتيال
Didit
العودة إلى المدونة
المدونة · 21 مايو 2026

أفضل برامج مراقبة المعاملات في 2026: البدائل الأفضل

تصنيفنا لـ 10 أدوات لمراقبة المعاملات في 2026، وفق القواعد الفورية والاختبار وسياق الهوية والعملات المشفرة والوكلاء. تأتي Didit أولًا بسعر $0.02 لكل معاملة، مع KYC وKYB وفحص AML في حساب واحد.

بواسطة Diditتحديث
top-transaction-monitoring-software-alternatives-2026-ranking-cover-v4-2026.png

باختصار

ينبغي لبرامج مراقبة المعاملات في عام 2026 أن تقيّم كل دفعة في الوقت الفعلي، وأن تعرف هوية العميل، وأن تمنح فريقك وسيلة للتصرف بناءً على التنبيه من دون أسبوع من العمل اليدوي. نحن من يطوّر Didit، وهي تأتي في المرتبة الأولى في تصنيفنا: إذ تتشارك المراقبة وفحص المحافظ وKYC وKYB وفحص AML حسابًا واحدًا بسعر قائمة منشور لكل فحص، ويتولى الوكلاء أعمال المراجعة والقواعد.[1][14]

  • Didit: مراقبة المعاملات $0.02 لكل معاملة، وفحص المحافظ $0.15 لكل فحص، وKYC الكامل $0.33.[1]
  • المعلومات عن المنافسين مأخوذة من الصفحات العامة لكل مورّد، وقد رُوجعت في 25 أكتوبر 2026، مع ذكر المصدر لكل منها.

آخر مراجعة: 25 أكتوبر 2026 · ليست استشارة قانونية

التنبيه سؤال عن شخص: هل هذه الدفعة طبيعية بالنسبة إليه؟ تعمل المراقبة على أفضل وجه عندما يحتفظ الحساب نفسه ببيانات الهوية والأعمال والمحافظ. يتناول هذا التصنيف ما يوثّقه كل مورّد عن منتجه.

نحن من يطوّر Didit وينشر هذا التصنيف، لذا يُرجى قراءته على أنه رأينا. المعلومات عن الموردين التسعة الآخرين مأخوذة فقط من مواقعهم الإلكترونية ووثائقهم، وقد رُوجعت في 25 أكتوبر 2026. وحيث لا تظهر قدرة ما، نكتب "غير موثّقة في صفحاته العامة".

أفضل 10 أدوات لمراقبة المعاملات في لمحة

المورّدالأنسب لـالأسعار المنشورةمراقبة المعاملاتفحص المحافظKYC وKYBفحص AMLالوكلاء أو MCP
Diditالهوية ومكافحة الاحتيال في حساب واحدلكل فحص[1]$0.02 لكل معاملة، و150+ قاعدة جاهزة[1][4]$0.15 لكل فحص[8]نعم؛ KYC لكل مالك[11]$0.20؛ و$0.07 لكل مستخدم سنويًا[1]Investigator وCopilot وMCP[14][15]
Sumsubتضع صفحة أسعار Sumsub خطة Basic للشركات غير الخاضعة للتنظيم وخطة Compliance للشركات الخاضعة للتنظيم[23]Basic بسعر $1.35 لكل عملية تحقق مع حد أدنى للالتزام الشهري قدره $149؛ وCompliance بسعر $1.85 مع حد أدنى قدره $299؛ وCustom عند الطلب؛ وأسعار الإضافات منشورة؛ ومراقبة المعاملات ضمن خطة Custom[23]600+ قاعدة، خطة Custom[22][23]نعم[24]نعم؛ KYB ضمن خطة Custom[23]نعم[23]خادم MCP قادر على تنفيذ الإجراءات، ومساعد Summy AI[25][68]
Shuftiالشركات الخاضعة للتنظيم في المصارف والعملات المشفرة والألعابEssentials بدءًا من $1.5 لكل عملية تحقق[27]نعم، خطة Enterprise[26][27]نعم[28]نعم[27]نعم[28]موصّل MCP[29]
SEONفرق مكافحة الاحتيال في الشركات العاملة عبر الإنترنتStarter بسعر $699 شهريًا (2,500 فحص احتيال، و10 مستخدمين، و50 قاعدة مخصصة)[31]نعم[30]ضمن فحص المدفوعات[32]IDV[60]نعم[61]MCP للقراءة فقط[33]
Alloyالمصارف وشركات التقنية المالية التي تنسّق البياناتغير موثّقنعم[34]نعم، عبر شركاء بيانات السلسلة[36]نعم[35]عبر شركاء قوائم المراقبة[35]مساعد AI[37]
Unit21فرق عمليات مكافحة الاحتيال وAMLغير موثّقفي الوقت الفعلي، اختبار رجعي[38][39]عبر التكاملات[41]عبر التكاملات[40]نعم[39]وكلاء AI، وMCP[42]
Sardineمكافحة الاحتيال القائمة على الأجهزة في المصارف وشركات التقنية الماليةغير ظاهرة في الصفحات التي رُوجعت[46]500+ قاعدة[43]غير موثّقنعم[45][64]نعم[43]Agent Hub[44]
FrankieOneالمصارف وشركات التقنية المالية التي توجّه الفحوصات عبر واجهة API واحدةغير معروضة[49]1000+ قاعدة[47]تحليلات سلاسل الكتل مدرجة[62]نعم[51]عبر 350+ من الموردين ومصادر البيانات لـ AML وPEP ومكافحة الاحتيال والقياسات الحيوية[51]MCP للبحث في الوثائق[50]
Hummingbirdفرق التحقيق في الجرائم الماليةغير موثّقSQL على مستودع بياناتك[52]عبر التكاملات[54]عبر تطبيقات خارجية[54]عبر بيانات خارجية[63]وكلاء AI[53]
Chainalysisمنصات تداول العملات المشفرة ومزوّدو خدمات الأصول الافتراضية (VASP)غير منشورة[55]KYT على السلسلة؛ والتحويلات البرقية بالعملات الورقية عبر VASP Risking[55][58]Address Screening[57]KYC عبر الشركاء[56]؛ وتغطي VASP Risking الأطراف المقابلة من مزوّدي VASP[58]عبر الشركاء[56]الوكلاء في مرحلة تجريبية[59]

تعني عبارة "غير موثّق" أنه لم يُعثر عليه في الصفحات العامة للمورّد، وقد رُوجعت في 25 أكتوبر 2026. مصدر عمود Didit: docs.didit.me. أسعار Sumsub لكل عملية تحقق هي رسوم تحقق KYC، وتُطبَّق على عمليات التحقق الناجحة فقط، وهي منفصلة عن مراقبة المعاملات التي تندرج ضمن خطة Custom لديها. تشمل خطة Basic من Sumsub التحقق من الهوية وكشف الحيوية ومطابقة الوجه، وتضيف خطة Compliance فحص AML والمراقبة المستمرة والتحقق من العنوان، لذا تختلف هذه الحزم عن حزمة Didit بسعر $0.33.

كيف أعددنا التصنيف

نحن من يطوّر Didit وينشر هذا التصنيف. قيّمنا كل مورّد، بما في ذلك Didit، وفق ما يلي: قواعد في الوقت الفعلي مع اختبارها قبل التفعيل؛ وما إذا كان المنتج نفسه يعرف العميل (KYC وKYB وفحص AML) والمحفظة؛ ومعالجة الحالات حتى إعداد تقرير لوحدة الاستخبارات المالية لديك؛ ودعم الوكلاء للتنبيهات والقواعد؛ وما إذا كانت الأسعار علنية. لم نقرأ سوى الصفحات العامة، لذا يُعدّ كل ما يتطلب تسجيل الدخول غير موثّق. تحتل Didit المرتبة الأولى في رأينا التحريري لأنها حصلت على أعلى تقييم وفق هذه المعايير.

التصنيف

1. Didit

Didit بنية تحتية للهوية ومكافحة الاحتيال: إذ تعمل مراقبة المعاملات في الحساب نفسه مع KYC وKYB وفحص AML وفحص المحافظ.[2]

الأنسب لـ: فرق التقنية المالية والعملات المشفرة وiGaming والأسواق الإلكترونية التي تريد مراقبة مرتبطة بهويات جرى التحقق منها، بسعر لكل معاملة.

قواعد يمكنك اختبارها. تقيّم Didit كل معاملة بالعملات الورقية أو المشفرة بسعر $0.02.[1] وتوفر ما يزيد على 150 قاعدة جاهزة، منها قواعد iGaming الجاهزة لإساءة استخدام المكافآت وتسريب الرقائق، وتدعم القواعد التعابير النمطية والمطابقة التقريبية ومقارنة التواريخ والمطابقة مع القوائم في واجهة API ولوحة التحكم.[3][4] اختبر القاعدة اختبارًا رجعيًا على سجلّك الخاص قبل تفعيلها، من لوحة التحكم أو واجهة API أو وكيل AI.[5]

تصرّف بناءً على التنبيه، لا تكتفِ بتسجيله. عندما تُعلِّم قاعدةٌ معاملةً ما، يمكن لـ Didit تعليقها وطلب صورة سيلفي واحدة من المستخدم تُطابَق مع الوجه الذي سبق التحقق منه.[6] وتنتهي الحالات بتقارير SAR وSTR وغيرها من تقارير FIU تُصاغ من الحالة وتُصدَّر بصيغة goAML XML وPDF لتقديمها.[7]

العملات المشفرة في المكان نفسه. افحص أي عنوان محفظة عند الطلب بسعر $0.15 لكل فحص، مع تقرير PDF موقَّع؛ ويجري الفحص عبر مزوّدي تحليلات سلاسل الكتل المتصلين.[8] تتبادل Didit بيانات قاعدة السفر (Travel Rule) بصيغة IVMS 101، ويمكنها توجيه التحويلات بين عملاء Didit مباشرةً أو عبر بريد إلكتروني آمن عندما لا يصل أي بروتوكول إلى الطرف المقابل.[9]

الهوية وراء كل تنبيه. يكلّف فحص KYC الكامل (التحقق من الهوية، وكشف الحيوية السلبي، ومطابقة الوجه، وتحليل الجهاز وعنوان IP) $0.33.[1] ويغطي التحقق من الهوية 220+ دولة وإقليمًا و14,000+ نوع من المستندات.[70] والفحوصات عبر قواعد البيانات موثّقة في 45 دولة إضافةً إلى مجموعة Global.[13] ويبدأ التحقق من الأعمال من $2.00، مع KYC مرتبط لكل مالك ومسؤول.[11][12] أما فحص AML فبسعر $0.20، ويمكن تفعيل المراقبة المستمرة بسعر $0.07 لكل مستخدم سنويًا لما يصل إلى 1,000 عميل في استدعاء API واحد.[1][10]

وكلاء على قائمة انتظار التنبيهات. Didit منصة قائمة على الوكلاء. يقرأ وكيل Investigator كل عملية تحقق أو تنبيه معاملة أو حالة بانتظار المراجعة، ويكتب تقريرًا يتضمن توصية، ويستشهد بالأدلة التي استخدمها. ولا يتخذ القرار منفردًا إلا ضمن السياسة ومستوى الاستقلالية اللذين يحددهما فريقك، ولا يقدّم أبدًا أي تقرير تنظيمي، ويسجّل كل قرار.[14] يعمل على خطة Growth وما فوقها، وتفعّله Didit لكل مؤسسة، وتكلفته $0.20 لكل عنصر تجري مراجعته؛ ويتولى وكيل دعم محادثات المستخدمين بدءًا من $0.02 لكل رسالة. يمكن لوكيل AI الخاص بك إنشاء قواعد المراقبة واختبارها رجعيًا وتثبيتها عبر خادم MCP المستضاف، ثم تسليمها إليك في وضع الاختبار؛ ويتصل عبر OAuth 2.1 من دون الحاجة إلى لصق مفتاح API.[15][16] يبني Didit Copilot مسودات سير عمل جرى التحقق من صحتها في Business Console.[18] ويتطلب النشر تأكيدك، وعندما يعدّل سير عمل، تعرض بطاقة تغيير ما تغيّر ويعيده زر التراجع إلى ما كان عليه.[17]

الأدلة والشراء. يُرجع كل قرار جلسة نتيجةَ كل فحص والحقول المستخرجة والوسائط الملتقطة والتحذيرات عبر استدعاء API واحد.[20] ويعرض منشئ سير العمل سعر كل خطوة أثناء البناء، وتدفع من أرصدة مسبقة الدفع بسعر القائمة بعد الاختبار في بيئة الاختبار.[1][19]

1أرسل المعاملة

من خادمك أو من SDK، بسعر القائمة $0.02.

هل تنطبق قاعدة

نعم

علّق واطلب تحققًا إضافيًا

صورة سيلفي واحدة تُطابَق مع الوجه الذي جرى التحقق منه، ثم تنبيه أو حالة.

لا

اسمح بمرورها

قُيّمت وسُجّلت.

مراقبة يمكنها أن تطلب من العميل الذي جرى التحقق منه إثبات أنه هو.[6]

2. Sumsub

تبيع Sumsub منصة للتحقق والامتثال تغطي KYC وKYB وفحص AML ومراقبة المعاملات ومراقبة العملات المشفرة وقاعدة السفر (Travel Rule).[22][23][24]

تذكر مراقبة المعاملات لدى Sumsub 600+ قاعدة مُعدّة مسبقًا، واختبارًا تجريبيًا، وتقارير FIU بصيغة goAML.[22] تُباع مراقبة المعاملات ضمن خطة Custom، ويُحدَّد سعرها عند الطلب؛ ولا يوجد سعر لكل معاملة موثّق علنًا.[23] توفر Sumsub التسجيل الذاتي، والوصول الفوري إلى بيئة الاختبار، وواجهة REST API عامة؛ وسير عمل مرنًا قابلًا للتهيئة من دون برمجة حسب الدولة ومستوى المخاطر ومعايير أخرى؛ وأدوات للمطورين تشمل مواصفة OpenAPI ووثائق قابلة للقراءة من الوكلاء.[66][67][68] وهي توثّق خادم MCP قادرًا على تنفيذ الإجراءات ومساعد Summy AI.[25][68] تضع صفحة أسعار Sumsub خطة Basic للشركات غير الخاضعة للتنظيم وخطة Compliance للشركات الخاضعة للتنظيم. أسعار تحقق KYC المنشورة لديها: Basic بسعر $1.35 لكل عملية تحقق مع حد أدنى للالتزام الشهري قدره $149؛ وCompliance بسعر $1.85 مع حد أدنى قدره $299؛ وCustom عند الطلب؛ وأسعار الإضافات منشورة؛ وتُطبَّق الرسوم على عمليات التحقق الناجحة فقط.[23] تشمل خطة Basic من Sumsub التحقق من الهوية وكشف الحيوية ومطابقة الوجه، وتضيف خطة Compliance فحص AML والمراقبة المستمرة والتحقق من العنوان.[23] تذكر Sumsub أنها تدعم 220+ دولة وإقليمًا و14,000+ نوع من المستندات.[65] راجع صفحة بدائل Sumsub.

3. Shufti

تبيع Shufti منصة للتحقق من الهوية تغطي KYC وKYB وفحص AML ووحدات الامتثال ذات الصلة.[27]

الأنسب لـ: الشركات الخاضعة للتنظيم في المصارف والعملات المشفرة والألعاب.

تقيّم المراقبة لدى Shufti الإيداعات والتحويلات والمدفوعات الصادرة وفق قواعد AML ومكافحة الاحتيال المرتبطة بالهوية التي جرى التحقق منها، مع أداة AI لبناء القواعد ومكتبة للأنماط.[26] وفي صفحة أسعارها، تندرج مراقبة المعاملات وقاعدة السفر (Travel Rule) ضمن خطة Enterprise التي يُحدَّد سعرها عند الطلب.[27] راجع صفحة بدائل Shufti.

4. SEON

تبيع SEON منصة لمنع الاحتيال والامتثال لـ AML مبنية على إشارات البصمة الرقمية والأجهزة، مع التحقق من الهوية.[30][60]

الأنسب لـ: الشركات العاملة عبر الإنترنت التي يتولى فريق مكافحة الاحتيال فيها المراقبة.

تقيّم SEON كل معاملة وفق قواعد مُعدّة مسبقًا وأخرى مخصصة، منها قواعد السرعة.[30] خطة Starter بسعر $699 شهريًا مع 50 قاعدة مخصصة؛ أما Case Management وAML Compliance فضمن خطة Premium ذات التسعير المخصص.[31] راجع صفحة بدائل SEON.

5. Alloy

تبيع Alloy منصة لاتخاذ قرارات الهوية ومكافحة الاحتيال والامتثال تنسّق مزوّدي البيانات الخارجيين للمؤسسات المالية.[35]

الأنسب لـ: المصارف والاتحادات الائتمانية وشركات التقنية المالية، بما فيها المصارف الراعية.[71]

تذكر Alloy قواعد مراقبة AML جاهزة للاستخدام لتجزئة المعاملات والتحويل عبر حسابات وسيطة والحركة السريعة للأموال، وقواعد مخصصة من دون برمجة، وخاصية اعتراض يمكنها تعليق المعاملات.[34] وتأتي بيانات المحافظ في صفحة العملات المشفرة لديها عبر شركاء البيانات.[36] راجع صفحة بدائل Alloy.

6. Unit21

تبيع Unit21 منصة لمكافحة الاحتيال وAML قائمة على وكلاء AI لمراقبة المعاملات والفحص وإدارة الحالات والإبلاغ التنظيمي.[39]

الأنسب لـ: شركات التقنية المالية ومنصات العملات المشفرة والمصارف الراعية التي تدير عمليات AML على نطاق واسع.

تجمع Unit21 بين نماذج الكشف والقواعد القابلة للتهيئة مع الاختبار الرجعي ووضع الظل.[38] وتصل نتائج التحقق من الهوية وبيانات محافظ العملات المشفرة عبر تكاملات خارجية.[40][41] راجع صفحة بدائل Unit21.

7. Sardine

تبيع Sardine منصة لمنع الاحتيال والامتثال لـ AML مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومبنية على إشارات الأجهزة والسلوك.[44]

الأنسب لـ: المصارف وشركات التقنية المالية التي تراقب مدفوعات ACH والتحويلات البرقية والمدفوعات الفورية.

توفر مراقبة AML لدى Sardine 500+ قاعدة مُعدّة مسبقًا.[43] ولا توجد أسعار موثّقة في الصفحات التي رُوجعت.[46] ويشغّل Agent Hub لديها وكلاء AI الخاصين بـ Sardine؛ أما خادم MCP موجّه للعملاء لاستخدامه مع وكلائك الخاصين فغير موثّق في صفحاتها العامة (رُوجعت في 25 أكتوبر 2026).[44][69] راجع صفحة بدائل Sardine.

8. FrankieOne

تبيع FrankieOne منصة تنسيق توجّه فحوصات KYC وKYB وAML ومكافحة الاحتيال إلى موردين خارجيين عبر واجهة API واحدة.[48]

الأنسب لـ: المصارف وشركات التقنية المالية التي توجّه فحوصات KYC وKYB وAML عبر واجهة API واحدة.

تذكر FrankieOne 1000+ قاعدة جاهزة للاستخدام مع محاكاة في وضع الظل، وتصف الاتصال بأدوات مراقبة أخرى عبر واجهة API الخاصة بها.[47] وأسعارها عند الاستفسار.[49] راجع صفحة بدائل FrankieOne.

9. Hummingbird

تبيع Hummingbird منصة لإدارة الحالات والتحقيقات لفرق الامتثال في مجال الجرائم المالية.[53]

الأنسب لـ: فرق التحقيق في الجرائم المالية.

تعمل المراقبة لدى Hummingbird على مستودع البيانات السحابي للعميل، مع قواعد مكتوبة بلغة SQL، وتذكر صفحتها أن الفرق تحتاج إلى قدر من إتقان SQL لتحديد طرق عرض البيانات.[52] أما التحقق من الأعمال الخاص بـ Hummingbird فغير موثّق علنًا؛ إذ تأتي أدوات KYB عبر تطبيقات خارجية مثل Middesk وOpenCorporates، وكذلك بيانات الهوية والعملات المشفرة.[54] راجع صفحة بدائل Hummingbird.

10. Chainalysis

تبيع Chainalysis معلومات سلاسل الكتل لمراقبة معاملات العملات المشفرة وفحص المحافظ والتحقيقات.[56]

الأنسب لـ: منصات تداول العملات المشفرة ومزوّدو VASP الذين يحتاجون إلى مراقبة على السلسلة.

تراقب Chainalysis KYT نشاط العملات المشفرة في الوقت الفعلي، وتقيّم Address Screening لديها المحافظ عبر واجهة المستخدم أو واجهة API.[55][57] وتقيّم VASP Risking التعرض للعملات المشفرة ضمن التحويلات البرقية بالعملات الورقية من شركات العملات المشفرة وإليها.[58] أما التحقق العام من الأعمال (البحث في السجلات، وتحديد المستفيد الحقيقي UBO، وKYC للمالكين) فغير موثّق علنًا، وكذلك خادم MCP عام لوكلاء AI الخاصين بالعملاء (رُوجع في 2026-10-25).[58][59] راجع صفحة بدائل Chainalysis.

أبرز النقاط

  • تراقب Didit المعاملات بسعر $0.02 لكل معاملة، في الحساب نفسه مع KYC بسعر $0.33 وKYB وفحص AML وفحص المحافظ بسعر $0.15.
  • يتولى وكيل Investigator وخادم MCP مراجعة التنبيهات وأعمال القواعد بدلًا من فريقك، ضمن سياستك.

الأسعار حتى 25 أكتوبر 2026

أسعار القائمة لكل فحص الواردة في هذا المقال لم تتغير في خطط Didit السارية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.[21]

الأسئلة الشائعة

ما برنامج مراقبة المعاملات؟

يقيّم كل دفعة أو تحويل وفق قواعد ونماذج، ويُصدر تنبيهات عند الأنماط المشبوهة، ويمنح المحققين حالة يتابعونها حتى إعداد تقرير لوحدة الاستخبارات المالية.

كم تكلف مراقبة المعاملات؟

تنشر Didit سعر $0.02 لكل معاملة.[1] ومن بين الموردين الآخرين أعلاه، تضعها Sumsub وShufti ضمن خطط مخصصة أو خطط للمؤسسات، فيما لا توثّق Alloy وUnit21 وSardine وFrankieOne وHummingbird وChainalysis أسعارًا في صفحاتها العامة.[23][27]

هل يمكنني اختبار القواعد قبل تشغيلها فعليًا؟

نعم. تختبر Didit القاعدة اختبارًا رجعيًا على سجلّك الخاص قبل تفعيلها، من لوحة التحكم أو واجهة API أو وكيل AI.[5]

هل تراقب Didit معاملات العملات المشفرة؟

نعم. تراقب Didit معاملات العملات الورقية والمشفرة، وتفحص عناوين المحافظ بسعر $0.15 لكل فحص مع تقرير PDF موقَّع، وتتبادل بيانات قاعدة السفر (Travel Rule) بصيغة IVMS 101.[8][9]

ما أفضل برنامج لمراقبة المعاملات في عام 2026؟

في تصنيفنا، Didit، للفرق التي تريد مراقبة مرتبطة بهويات جرى التحقق منها وفحص المحافظ وفحص AML في حساب واحد بأسعار منشورة، مع وكلاء يراجعون التنبيهات ويصوغون القواعد ضمن سياستك. نحن من يطوّر Didit، لذا ضع ذلك في الحسبان وراجع الصفحات الحالية لكل مورّد.[1][14]

راقب معاملاتك الأولى على Didit

ثبّت حزمة قواعد جاهزة، واختبرها اختبارًا رجعيًا على سجلّك، واطّلع على السعر قبل تفعيلها.

ابدأ التحققاقرأ وثائق المراقبة

استخدم مفتاح المزود الخاص بك، أو ابدأ بالفحص بنظام الدفع حسب الاستخدام

يمكن لعملاء Didit جلب مفتاح API الخاص بهم من Chainalysis إلى Didit وإدارته ضمن مسارات عمل Didit، أو اختيار أي مزود آخر لفحص المحافظ متاح في Didit. اقرأ وثائق فحص المحافظ للاطلاع على الإعدادات والتغطية.

إذا كنت ترغب في البدء دون مفتاح مزود منفصل، فاستخدم خدمة فحص المحافظ بنظام الدفع حسب الاستخدام من Didit بالسعر المعلن البالغ $0.15 لكل فحص. ابدأ من خلال Business Console دون الحاجة إلى مكالمة مبيعات. ابتداءً من 1 نوفمبر 2026، تتضمن الخطة المجانية $10 من الرصيد شهرياً. اطلع على تحديث أسعار شهر نوفمبر.

يناسب كلا المسارين سيرُ عملٍ موجّهٍ للمطورين أولاً: استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API)، واربط وكيلاً عبر خادم MCP، واستخدم حزم SDK من Didit لدعم رحلة العميل المحيطة. يعمل فحص المحافظ ضمن نفس مسار العمل مع التحقق من الهوية (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، ومراقبة المعاملات. تحقق من تغطية شبكة المزود المختار قبل إرسال العنوان.

ربط الفحص بأعمال المراجعة

يتولى وكيل Investigator من Didit مراجعة العناصر مقابل $0.20 لكل عنصر تتم مراجعته. ويبدأ وكيل الدعم من $0.02 لكل رسالة. يساعد Copilot الفرق في بناء مسارات العمل، بينما يتيح خادم MCP لوكلائهم العمل مع Didit. هذه القدرات منفصلة عن فحص المحافظ؛ احرص على فصل رسوم المراجعة والمراسلة في تقديراتك. وثائق Investigator؛ تحديثات الوكيل وCopilot؛ وثائق MCP.

المصادر

  1. الأسعار، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  2. نظرة عامة على مراقبة المعاملات، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  3. قواعد المعاملات، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  4. مكتبة القواعد، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  5. واجهة API لقواعد المعاملات والاختبار الرجعي، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  6. إرسال المعاملات عبر SDK والتحقق الإضافي، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  7. تقارير FIU، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  8. فحص المحافظ، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  9. قاعدة السفر (Travel Rule)، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  10. المراقبة المستمرة لـ AML للمستخدمين، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  11. الأشخاص الرئيسيون، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  12. الدول المدعومة ومستويات البيانات في KYB، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  13. الدول المدعومة في التحقق عبر قواعد البيانات، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  14. وكيل Investigator، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  15. نظرة عامة على خادم MCP، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  16. أدوات MCP، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  17. سجل تغييرات سبتمبر 2026، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  18. سجل تغييرات أغسطس 2026، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  19. سير العمل، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  20. استرجاع الجلسة، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  21. الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، مدونة Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  22. مراقبة معاملات AML، Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  23. الأسعار، Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  24. مراقبة العملات المشفرة، Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  25. خادم MCP، وثائق Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  26. مراقبة المعاملات، Shufti، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  27. الأسعار، Shufti، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  28. فحص محافظ العملات المشفرة، Shufti، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  29. موصّل MCP، Shufti، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  30. مراقبة معاملات AML، SEON، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  31. الأسعار، SEON، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  32. فحص المدفوعات، SEON، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  33. SEON MCP، وثائق SEON، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  34. مراقبة معاملات AML، Alloy، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  35. الامتثال، Alloy، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  36. العملات المشفرة، Alloy، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  37. ذكاء اصطناعي قابل للتنفيذ، Alloy، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  38. مراقبة معاملات AML، Unit21، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  39. الصفحة الرئيسية لـ Unit21، Unit21، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  40. التكاملات، Unit21، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  41. منصات العملات المشفرة وWeb3، Unit21، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  42. Unit21 MCP وما أُطلق في أغسطس، مدونة Unit21، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  43. مراقبة المعاملات، Sardine، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  44. الصفحة الرئيسية لـ Sardine، Sardine، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  45. تأهيل العملاء عبر KYC، Sardine، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  46. وكلاء مخاطر مخصصون، Sardine، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  47. مراقبة المعاملات، FrankieOne، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  48. الصفحة الرئيسية لـ FrankieOne، FrankieOne، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  49. الأسعار، FrankieOne، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  50. خادم MCP من FrankieOne، وثائق FrankieOne، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  51. التحقق من الأعمال، FrankieOne، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  52. مراقبة مخاطر المعاملات، Hummingbird، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  53. الصفحة الرئيسية لـ Hummingbird، Hummingbird، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  54. التطبيقات والتكاملات، Hummingbird، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  55. KYT، Chainalysis، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  56. امتثال العملات المشفرة، Chainalysis، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  57. Address Screening، Chainalysis، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  58. VASP Risking، Chainalysis، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  59. وكلاء Chainalysis، Chainalysis، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  60. التحقق من الهوية، SEON، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  61. فحص العملاء، SEON، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  62. العملات المشفرة، FrankieOne، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  63. فحص العملاء، Hummingbird، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  64. KYB، Sardine، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  65. التحقق من الهوية، Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  66. عن واجهة Sumsub API، وثائق Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  67. التحقق العالمي عبر قواعد البيانات، Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  68. البناء على Sumsub باستخدام الذكاء الاصطناعي، وثائق Sumsub، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  69. Agent Hub، مدونة Sardine، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  70. نظرة عامة على التحقق من الهوية، وثائق Didit، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.
  71. الشركاء، Alloy، رُوجعت في 25 أكتوبر 2026.

تصنيفات ومقارنات ذات صلة

أسماء الموردين وعلاماتهم ملك لأصحابها؛ والإشارات إليها هنا وصفية لغرض المقارنة فقط، ولا تعني أي انتساب. Sumsub® وشعار Sumsub علامتان تجاريتان لشركة Sum and Substance Ltd.؛ والإشارات إليهما هنا وصفية لأغراض المقارنة فقط، ولا تعني أي انتساب أو تأييد.

تابع القراءة

مقالات ذات صلة

بنية تحتية للهوية والاحتيال.

واجهة برمجية واحدة لـ KYC و KYB ومراقبة المعاملات وفحص المحافظ. ادمجها في 5 دقائق.

ابدأ مجانًاتحدث إلينا
اطلب من الذكاء الاصطناعي تلخيص هذه الصفحة