Verificació d'identitat
dissenyat per a Etiòpia 
Kebele ID, Fayda digital ID i Passaport en una sessió, examinats contra les llistes de vigilància reguladores etíops — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Etiòpia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat etíop: atacs de deepfake i identificació sintètica als creixents corredors de diners mòbils i remeses, falsificació de Kebele ID durant la transició de Fayda i pressió AML lligada al comerç transfronterer a la Banya d'Àfrica. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Proclamació AML/CFT 657/2009 (modificada)
- Directives de NBE sobre incorporació remota i CDD
- Proclamació de Protecció de Dades Personals (en fase de finalització)
- Proclamació de Finançament contra el Terrorisme
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Etiòpia.
NBE
Banc Nacional d'Etiòpia — banc central i supervisor prudencial de bancs, proveïdors de serveis de pagament, institucions de microfinances i operadors de transferència de diners.
ECMA
Autoritat Etíop de Mercats de Capitals — operativa des del 2024. Supervisor de mercats de capitals per a corredors llicenciats, gestors de fons i la prevista Borsa de Valors d'Etiòpia.
FIS
Servei d'Intel·ligència Financera — Unitat d'Intel·ligència Financera d'Etiòpia (abans FIC). Rep Informes de Transaccions Sospitoses segons la Proclamació AML/CFT 657/2009 (modificada).
NIDP
Programa Nacional d'Identificació — administra el llançament de la identitat digital Fayda construïda sobre la base de codi obert MOSIP.
ERCA
Autoritat Etíop d'Ingressos i Duanes — administra l'aplicació fiscal i la supervisió duanera. Manté llistes de vigilància d'aplicació utilitzades en la detecció de delictes financers i AML per a ciutadans i entitats etíops.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Fayda Digital ID (a mesura que s'expandeix la inscripció), l'antic Kebele ID a través de plantilles regionals, Passaport (amb el xip llegit en e-Passaports) i el permís de conduir del Ministeri de Transport.
- Retorna el nom, el número d'identificació, la data de naixement, el lloc d'emissió i la data de caducitat.
- Fayda Digital ID · Kebele ID
- Passaport — xip llegit en e-Passaport
- Permís de conduir
Coincideix amb la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Liveness activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de traspàs mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància etíops:
- Cambra de la Federació (Etiòpia) — Funcionaris federals de la cambra alta de nivell 3 de PEP.
- Autoritat d'Ingressos i Duanes d'Etiòpia (ERCA) — Funcionaris d'ingressos de nivell 3 de PEP i designacions d'aplicació.
- Administració de la Ciutat d'Addis Abeba — Funcionaris municipals de nivell 4 de PEP.
- Policia Federal Etíop — Advertiments i designacions d'aplicació de la llei.
- Oficina del Fiscal General — llista de vigilància d'aplicació i persecució.
- Banc Nacional d'Etiòpia (NBE) — registre d'aplicació reguladora.
- Autoritat de Mercats de Capitals d'Etiòpia (ECMA) — registre d'aplicació i disciplinari.
- Llistes PEP alineades amb ESAAMLG — llista de vigilància regional del Grup AML d'Àfrica Oriental i Meridional.
- Comissió de la Unió Africana — sancions continentals i designacions d'aplicació.
- Interpol Etiòpia — registre de cooperació internacional en l'aplicació de la llei.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en nous resultats.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Etiòpia exposada com a servei Didit autònom — el registre Fayda / NIDP actualment no ofereix una API de consumidor pública oberta a integradors de tercers.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Etiòpia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Etiòpia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Etiòpia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.