Verificació d'identitat a Jordània
Verificació de documents, vivacitat biomètrica i cribratge AML per a empreses que operen a Jordània — a $0.30 per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
El règim de crims financers de Jordània es basa en tres pilars: 1. Legislació primària — Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, que va derogar i substituir la Law No. 46 of 2007. 2. Instruccions sectorials emeses pel Banc Central de Jordània, la Comissió de Valors de Jordània, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Subministrament, i la Comissió Reguladora de Telecomunicacions. 3. Supervisió operacional per la Unitat Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing (AMLU), la Unitat d'Intel·ligència Financera nacional de Jordània.
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
el blanqueig de diners es defineix per referència als beneficis de qualsevol delicte greu o menor sota la llei jordana, en línia amb la Recomanació 3 del FATF
amb excepcions estretes per a compartició intragrupal i divulgacions a oficials de compliment i autoritats legals
imposa un deure al CBJ, JSC, Ministeri d'Indústria, Comerç i Subministrament, i Comissió Reguladora de Telecomunicacions de supervisar les seves poblacions regulades sobre una base sensible al risc i informar su
CSPD / Ministeri de l'Interior
regulat
Gestiona el DNI nacional (بطاقة أحوال مدنية) i el registre civil. Número nacional assignat a tots els ciutadans. Alguns serveis de verificació electrònica via plataforma SANAD.
Ministeri d'Economia Digital i Emprenedoria
regulat
Plataforma de serveis digitals governamentals. Verificació d'identitat integrada per a serveis governamentals i del sector privat seleccionats.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Delicte predicat ampli
L'estatut fonamental és la Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing Law No. 20 of 2021, que va derogar la llei AML original de Jordània No. 46 of 2007 (modificada diverses vegades durant 2009–2015). La Llei de 2021 es va introduir com a part de la resposta de Jordània a l'avaluació mútua de MENAFATF de 2019 i forma el nucli del pla d'acció que el Regne va presentar al FATF.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
La Jordan Securities Commission és el regulador dels mercats de valors, supervisant l'Amman Stock Exchange, el Securities Depository Centre, les empreses de corretatge, les empreses de gestió d'inversions, els assessors financers, els custodis i els subscriptors. La JSC llicencia intermediaris de valors i fa complir AML/CFT
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Jordània va promulgar el seu primer estatut integral de protecció de dades amb la Personal Data Protection Law No. 24 of 2023, publicada al Butlletí Oficial el 17 de setembre de 2023. La Llei va entrar en vigor el 17 de març de 2024, amb un període de gràcia d'un any per a controladors i processadors que finalitza el 17 de març de 202
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
El desenvolupament AML més transcendent de Jordània dels últims cinc anys va ser la seva inclusió a la llista del FATF de Jurisdiccions sota Monitoratge Incrementat l'octubre de 2021 i la seva retirada el 27 d'octubre de 2023.
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
L'stack d'identitat jordà és gestionat principalment pel Civil Status and Passports Department (CSPD) sota el Ministeri de l'Interior.
Vivacitat biomètrica
La posició de Jordània sobre els actius virtuals ha evolucionat de la prohibició a l'accés regulat en tres fases àmplies: 1. Circular d'advertència del CBJ de 2014 — el Banc Central va emetre un advertiment públic contra l'ús del bitcoin i altres monedes virtuals, emfatitzant la volatilitat, el risc de frau i l'absència d'estatus de curs legal. 2. Prohibició del sector financer 2014–2021 — les circulars del CBJ van prohibir als bancs, empreses de canvi, empreses financeres i proveïdors de serveis de pagament tractar amb monedes virtuals. La prohibició va ser rei
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Jordània permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Jordània, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra $0,30 per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren $1,00–$2,50+ per verificació.
Sí. Didit fa screening contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Jordània.
La majoria de sectors regulats a Jordània requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a l'onboarding remot. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit ofereix verificació de documents, liveness, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Jordània, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Jordània.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
