Lo último del blog de Didit.
Fraude crediticio con identidades robadas y sintéticas: funcionamiento y prevención (ES)
Los estafadores solicitan préstamos usando identificaciones robadas e identidades sintéticas (números de seguridad social reales vinculados a perfiles falsos), y los prestamistas a menudo no lo notan hasta el impago.
¿Cómo detectar actividad financiera sospechosa? Señales de alerta clave (ES-1)
Una guía práctica sobre las señales de alerta de AML, desde la estructuración y picos de velocidad hasta perfiles no coincidentes y riesgo geográfico, y cómo construir una capa de detección que presente Informes de Actividad.
La regla del umbral de propiedad de UBO: 25%, 50% y cómo rastrear el control indirecto (ES)
La mayoría de las jurisdicciones exigen identificar a cualquier persona que posea o controle el 25% o más de una empresa. Pero el verdadero riesgo de cumplimiento es la propiedad indirecta: estructuras de holding en capas.
Lo que una dirección de correo electrónico revela sobre un usuario (ES)
Una dirección de correo electrónico contiene mucho más que una bandeja de entrada: la antigüedad del dominio, el tipo de proveedor, el historial de filtraciones y la entregabilidad son señales de fraude.
¿Qué métodos de pago online presentan mayor riesgo de fraude? (ES)
Una comparación del riesgo de fraude en pagos con tarjeta, transferencias ACH/bancarias, pagos instantáneos, billeteras digitales, BNPL y cripto, cubriendo los vectores de fraude dominantes y cómo la monitorización de.
El Manual del Fraude Bancario: Cómo los Delincuentes Abren Cuentas y Cómo Detenerlos (ES)
Identidades robadas, sintéticas, ataques de "deepfake liveness", reclutamiento de mulas de dinero, ofuscación de dispositivos: aquí está el manual exacto que usan los estafadores para abrir cuentas bancarias, y los controles que.