¿Qué se define como una Persona Políticamente Expuesta (PEP)?Los tipos de PEPs¿Cuánto tiempo dura el estatus de PEP a los individuos?¿Por qué es importante identificar a las PEP en el contexto del cumplimiento del KYC y el AML?¿Cómo identificar a Personas Políticamente Expuestas (PEP) y trabajar con ellas? El checklist de tres pasos más efectivo