Didit ब्लॉग से नवीनतम अपडेट।
एडो बेकर: "सिर्फ कानून का पालन करना काफी नहीं, आपकी कंपनी अपराधियों के लिए काले धन को सफेद करने का जरिया न बने"
ब्लैक मनी रोकथाम एक्सपर्ट एडो बेकर से जानिए कानून पालन के साथ ही अपराधियों को अपने बिजनेस के जरिए ब्लैक मनी इस्तेमाल से कैसे रोकें।
अंतोनियो पोलो: “वित्तीय क्षेत्र के लिए नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती”
एंटोनियो पोलो, MyInvestor के हेड ऑफ कॉम्प्लायंस, बताते हैं कि कैसे अत्याधुनिक तकनीक और नियामक आवश्यकताएं मिलकर वित्तीय क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही हैं। उनके अनुभव और विचारों से जानें भविष्य के बैंकिंग रुझानों के बारे में।
मैटियो विला: "क्रिप्टो जगत के मिथकों को मिटाने के लिए पहचान सत्यापन और अनुपालन महत्वपूर्ण हैं"
मैटियो विला विश्व के सबसे बड़े केंद्रीकृत एक्सचेंजों में से एक के केवाईसी विश्लेषक हैं, जिसके 250 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं।
गिल्लेम मेडिना: "विशेषीकृत पहचान सत्यापन सेवाएँ ही असली चाभी हैं"
गिल्लेम मेडिना GBTC Finance के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जो स्पेन में 20 से अधिक फिजिकल स्टोर्स और तेजी से बढ़ती अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के साथ एक प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज नेटवर्क है।
लुइस रोड्रिगेज़ सोलर: “यदि आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते नहीं, तो आप सह-भागी हैं”
लुइस रोड्रिगेज़ सोलर अनुपालन, मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद वित्तपोषण (CTF) के क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषज्ञ हैं।
एलेक्स रियो: "जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उसे वास्तव में समझने का एकमात्र तरीका एक मजबूत केवाईसी प्रक्रिया है"
एलेक्स रियो एक अनुभवी अनुपालन विशेषज्ञ हैं, जो बीमा क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवादी वित्तपोषण (CTF) के खिलाफ काम करते हैं।