पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया बोस्निया और हर्ज़ेगोविना 
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का वित्तीय खुफिया विभाग और सेंट्रल बैंक EU-उम्मीदवार अर्थव्यवस्था में AML/CFT को लागू करते हैं — Didit ID, जीवंतता, AML, और $0.33 बंडल को प्रति माह 500 मुफ्त चेक पर वितरित करता है।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- BiH को दस्तावेज़-जालसाजी और संगठित-अपराध-जुड़े पहचान धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, जो जटिल बहु-क्षेत्राधिकार शासन और EU-प्रवेश-संचालित डिजिटल ऑनबोर्डिंग वृद्धि से बढ़ गया है। Didit हर सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण की रोकथाम पर कानून 2014 (2022 में संशोधित)
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून (GDPR-संरेखित)
- FATF 40 सिफारिशें
- MONEYVAL मूल्यांकन ढांचा
- EU AMLD5/6 संरेखण (प्रवेश-पूर्व)
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में.
FID/SIPA
राज्य जांच और संरक्षण एजेंसी के भीतर वित्तीय खुफिया विभाग — बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का राष्ट्रीय FIU। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर कानून 2014 के तहत बाध्य संस्थाओं से संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है।
CBBH
सेंट्रलना बंका बोस्ने आई हर्ज़ेगोविने (बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का सेंट्रल बैंक) — मौद्रिक स्थिरता बनाए रखता है और FBiH और RS संस्थाओं के बीच वित्तीय क्षेत्र विनियमन का समन्वय करता है।
FBA
फेडरलना एगेंशिजा ज़ा बंकारस्टवो (फेडरेशन बैंकिंग एजेंसी) — FBiH संस्था में बैंकों का पर्यवेक्षण करती है। FBiH-लाइसेंस प्राप्त संस्थानों के लिए CDD आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
BARS
एगेंशिजा ज़ा बंकारस्टवो रिपब्लिके सर्पस्के (RS बैंकिंग एजेंसी) — रिपब्लिका सर्पस्का संस्था में बैंकों का पर्यवेक्षण करती है। RS-लाइसेंस प्राप्त संस्थानों के लिए CDD आवश्यकताओं को निर्धारित करती है।
AZLP
एगेंशिजा ज़ा ज़ाश्टिटु लिचनिक पोडाटाका यू बोस्नी आई हर्ज़ेगोविनी (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एजेंसी) — BiH का राष्ट्रीय DPA। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर कानून के तहत बोस्नियाई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
BAPO
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का अभियोजक कार्यालय — SIP-वर्गीकृत संस्था; BiH के PEP ढांचे के तहत Didit AML स्क्रीनिंग परत में नामित वरिष्ठ अभियोजक।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
बोस्नियाई ID को कैप्चर और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- Lična karta (चिप के साथ बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID), Pasoš (ICAO 9303 बायोमेट्रिक पासपोर्ट), Vozačka dozvola, और गैर-BiH निवासियों के लिए Boravišna dozvola।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, MRZ।
- Lična karta (बायोमेट्रिक राष्ट्रीय ID कार्ड)
- Pasoš (बायोमेट्रिक पासपोर्ट) — NFC चिप रीड
- Vozačka dozvola (ड्राइविंग लाइसेंस)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की गई और ID पोर्ट्रेट के विरुद्ध मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट चेक: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही बोस्निया और हर्ज़ेगोविना वॉचलिस्ट:
- बोस्निया और हर्ज़ेगोविना की सीमा पुलिस — PEP स्तर 1 (वरिष्ठ सीमा अधिकारी)।
- रक्षा मंत्रालय (बोस्निया और हर्ज़ेगोविना) — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी)।
- प्रधान मंत्री कार्यालय — PEP स्तर 2 (वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी)।
- विदेश मंत्रालय — PEP स्तर 2।
- डिजिटलनी आर्हिव — इन्फोबिरो — SIE (राज्य-निवेशित इकाई डेटाबेस)।
- BAPO — बोस्निया और हर्ज़ेगोविना का अभियोजक कार्यालय — SIP (विशेष-रुचि वाले व्यक्ति)।
- SAFF पोर्टल — नियामक चेतावनियाँ और प्रवर्तन नोटिस।
- FID/SIPA — वित्तीय खुफिया विभाग SAR-व्युत्पन्न पदनाम।
- MONEYVAL — यूरोप AML मूल्यांकन निष्कर्षों की परिषद।
- FATF 40 सिफारिशें — जोखिम-क्षेत्राधिकार निगरानी।
- UN सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध सूची — वैश्विक पदनाम।
- OFAC विशेष रूप से नामित नागरिक (SDN) — अमेरिकी ट्रेजरी पदनाम।
- EU समेकित वित्तीय प्रतिबंध सूची — पूर्व-प्रवेश लागू प्रवर्तन।
- इंटरपोल नोटिस — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन पदनाम।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
दस्तावेज़ सत्यापन — बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं.
दस्तावेज़ सत्यापन — बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में कोई सार्वजनिक रजिस्ट्री API नहीं — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक बोस्निया और हर्ज़ेगोविना दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के लिए.
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बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।