पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया बोत्स्वाना 
बोत्सवाना ओमांग राष्ट्रीय आईडी और पासपोर्ट एक सत्र पर, NBFIRA, BoB, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है बोत्स्वाना में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव बोत्सवाना पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: बढ़ते डिजिटल-बैंकिंग और मोबाइल-मनी क्षेत्र को लक्षित करने वाले सिंथेटिक-आईडी और डीपफेक हमले, सीमा पार ओमांग कार्ड जालसाजी, और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जाम्बिया गलियारों पर सीमा पार AML जोखिम। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों का स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- वित्तीय खुफिया अधिनियम 2009
- भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध अधिनियम 1994
- डेटा संरक्षण अधिनियम 2018
- राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली अधिनियम 2018
- ESAAMLG पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है बोत्स्वाना में.
BoB
बैंक ऑफ बोत्सवाना — केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और विदेशी मुद्रा डीलरों के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
NBFIRA
गैर-बैंक वित्तीय संस्थान नियामक प्राधिकरण — बीमाकर्ताओं, पेंशन फंडों, प्रतिभूति फर्मों और माइक्रोलेन्डर्स की देखरेख करता है। NBFIRA-पर्यवेक्षित संस्थाओं को वित्तीय खुफिया अधिनियम 2009 के तहत AML/CFT दायित्वों का पालन करना चाहिए।
FIA
वित्तीय खुफिया एजेंसी — बोत्सवाना की वित्तीय खुफिया इकाई। वित्तीय खुफिया अधिनियम 2009 का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STRs) प्राप्त करती है।
DCEC
भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध निदेशालय — भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध अधिनियम 1994 के तहत भ्रष्टाचार और वित्तीय-अपराधों की जांच और मुकदमा चलाता है।
BOCRA
बोत्सवाना संचार नियामक प्राधिकरण — इलेक्ट्रॉनिक संचार और डेटा-संरक्षण मानकों की देखरेख करता है जो बोत्सवाना में संचालित डिजिटल पहचान सेवाओं पर लागू होते हैं।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — ऑटो-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- ओमंग राष्ट्रीय पहचान पत्र, पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- ओमंग राष्ट्रीय पहचान पत्र
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान की गई।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N फेस सर्च। मुफ्त।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियां — साथ ही बोत्सवाना वॉचलिस्ट:
- बोत्सवाना नेशनल असेंबली — संसद सदस्य (PEP स्तर 2) और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी।
- नई दिल्ली में बोत्सवाना उच्चायोग — बोत्सवाना के विदेश-सेवा नेटवर्क में राजनयिक अधिकारी (PEP स्तर 1)।
- बोत्सवाना रक्षा बल — वरिष्ठ सैन्य अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- वित्त मंत्रालय — बोत्सवाना — वित्तीय पर्यवेक्षण वाले वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- स्वास्थ्य मंत्रालय — बोत्सवाना — वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी (PEP स्तर 2)।
- NBFIRA — प्रवर्तन चेतावनी — गैर-बैंक वित्तीय संस्थान नियामक प्राधिकरण पर्यवेक्षी कार्रवाई।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — बोत्सवाना-लिंक्ड संस्थाओं को कवर करने वाले सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — बोत्सवाना संबंध वाले अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- इंटरपोल दक्षिणी अफ्रीका — दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित वांछित-व्यक्ति और भगोड़े नोटिस।
- बेसल AML सूचकांक — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- बोत्सवाना के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — नागरिक और राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक बोत्स्वाना दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज बोत्स्वाना के लिए.
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बोत्स्वाना के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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