पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया मोज़ांबिक 
मोजाम्बिक बिलहेटे डी आइडेंटिडेड और पासपोर्ट एक सत्र पर, बैंको डी मोसाम्बिक, GIFIM, और वैश्विक AML वॉचलिस्ट के खिलाफ जांचा गया — $0.33 पूर्ण KYC, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है मोज़ांबिक में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव मोजाम्बिक पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: मोबाइल-मनी और डिजिटल-बैंकिंग उछाल पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, बिलहेटे डी आइडेंटिडेड प्रारूप में दस्तावेज़ जालसाजी, और दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और जिम्बाब्वे गलियारों पर सीमा पार AML जोखिम। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय के धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, IP जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण पर कानून 14/2013
- डिक्री 66/2010 — बैंको डी मोसाम्बिक AML/CFT विनियमन
- कानून 7/2002 — आतंकवाद का मुकाबला
- मोजाम्बिक डेटा संरक्षण डिक्री (मसौदा 2022)
- ESAAMLG पारस्परिक मूल्यांकन सिफारिशें
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है मोज़ांबिक में.
BdM
बैंको डी मोसाम्बिक — वाणिज्यिक बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए AML/CFT निर्देश जारी करता है।
GIFIM
गैबिनेट डी इंफॉर्माकाओ फाइनेंसिरा डी मोसाम्बिक — मोजाम्बिक की वित्तीय खुफिया इकाई। एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण पर कानून 14/2013 का प्रशासन करती है और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
ISSM
इंस्टीट्यूटो डी सुपरविसाओ डी सेगुरोस डी मोसाम्बिक — बीमा और प्रतिभूति पर्यवेक्षक। विनियमित संस्थाओं को कानून 14/2013 के तहत AML/CFT दायित्वों का पालन करना चाहिए।
CVM
कमिसाओ डी वेलोरेस मोबिलियारिओस — मोजाम्बिक में पूंजी-बाजार और प्रतिभूति पर्यवेक्षक। लाइसेंस प्राप्त प्रतिभूति मध्यस्थों के लिए दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताएं निर्धारित करता है।
Ministry of Justice
मोजाम्बिक में काम कर रही पहचान-सत्यापन सेवाओं पर लागू व्यक्तिगत-डेटा-संरक्षण दायित्वों को लागू करता है, जिसमें बायोमेट्रिक और दस्तावेजी डेटा का प्रसंस्करण शामिल है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फ़ोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः-वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- बिलेटे डी आइडेंटिडेड, पासपोर्ट (MRZ पार्स किया गया), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए निवास परमिट।
- रिटर्न: पूरा नाम, जन्म तिथि, दस्तावेज़ संख्या, समाप्ति, राष्ट्रीयता।
- बिलेटे डी आइडेंटिडेड (राष्ट्रीय आईडी कार्ड)
- पासपोर्ट — MRZ पार्स किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस · निवास परमिट (DIRE)
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। मुफ़्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फ़ोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ QR जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही मोज़ाम्बिक वॉचलिस्ट:
- गणतंत्र की विधानसभा — मोज़ाम्बिक — संसद सदस्य (PEP स्तर 1) और वरिष्ठ कार्यकारी-शाखा अधिकारी।
- क्लब ऑफ मोज़ाम्बिक — प्रतिकूल मीडिया — मोज़ाम्बिक के प्रमुख अंग्रेजी-भाषा समाचार और व्यापार आउटलेट से प्रतिकूल-मीडिया संकेत।
- बैंक ऑफ मोज़ाम्बिक — चेतावनी नोटिस — कानून 14/2013 के तहत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी पर्यवेक्षी प्रवर्तन कार्रवाई और चेतावनी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेकित प्रतिबंध — मोज़ाम्बिक-लिंक्ड संस्थाओं को कवर करने वाले सक्रिय बहुपक्षीय पदनाम।
- OFAC SDN सूची — मोज़ाम्बिक संबंध वाले अमेरिकी ट्रेजरी विशेष रूप से नामित नागरिक।
- ESAAMLG — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग समूह क्षेत्रीय जोखिम संकेत।
- इंटरपोल दक्षिणी अफ्रीका — दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित वांछित-व्यक्ति और भगोड़े नोटिस।
- FATF 40 सिफारिशें — मोज़ाम्बिक पर लागू ग्रे-लिस्ट और ब्लैक-लिस्ट पदनाम।
- बेसल AML इंडेक्स — देश जोखिम स्कोर और संबंधित जोखिम संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs, और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
डेटाबेस सत्यापन.
- मोज़ाम्बिक के लिए वर्तमान में एक स्टैंडअलोन Didit सेवा के रूप में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन API उपलब्ध नहीं है — आर्काइवो डी आइडेंटिफ़िकासाओ वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता API प्रदान नहीं करता है।
डेटाबेस सत्यापन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक मोज़ांबिक दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज मोज़ांबिक के लिए.
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मोज़ांबिक के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
KYC, KYB, लेनदेन निगरानी और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में एकीकृत करें।